关于举办不良资产清收处置实战与不良资产交易经纪人取证 暨天津金融资产交易所考察交流观摩会的通知

中国行为法学会培训合作中心

天津金融资产交易所有限责任公司

中行法培 [2018]第20号

关于举办不良资产清收处置实战与不良资产交易经纪人取证

暨天津金融资产交易所考察交流观摩会的通知

各有关单位：

随着我国经济结构转型、国企改革、“三去一降一补”等工作深入推进，产业链提升、产业结构调整及产业布局优化等均对不良资产交易处置产生了更多的需求。如何管理与处置不良资产并最终解决企业不良资产问题，这是当前国企改革和国有资产管理的重要课题之一。随着不良贷款资产证券化、债转股、投贷联动政策、公证类债权文书被赋予强制执行效力司法意见的推出，不良资产处置渠道进一步拓宽。

为帮助各金融机构、金融法律相关人士掌握经济下行期以及互联网金融背景下的不良资产管理维护、清收、处置、资产保全、以物抵债、实现担保物权和金融管理、执行法律实务，理解金融不良资产处置最新政策法规，掌握资产证券化、债转股、投贷联动技术要点，把握“资产荒”背景下的不良资产的投资机会，有效防范和化解风险，维护金融债权，中国行为法学会培训合作中心与天津金融资产交易所有限责任公司决定联合举办“不良资产清收处置实战与不良资产交易经纪人取证暨天津金融资产交易所考察交流观摩会”。培训结束后，将颁发二十学时结业证书及“不良资产交易经纪人”证书。现将有关事项通知如下：

一、组织机构

主办单位：中国行为法学会培训合作中心

天津金融资产交易所有限责任公司

承办单位：中国行为法学会培训合作中心·金融证券专家委员会

二、参加对象

各银监局、银行业协会；银行、资产管理公司、信托公司、基金公司、担保公司、小贷公司、财务公司、融资租赁公司、互联网金融公司、政府融资平台、产权交易机构等；企业法律顾问、律师；金融资产受让人等。

三、时间、地点

报到日期：2018年4月23日

讲座时间：2018年4月24日—25日

讲座地点：天津市

四、讲座会议费用与参加办法

参加的代表须交纳讲座会议费3800元/人（含专家报告、场租、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表

会务组联系方式：

电  话：139 6696 1270

传  真：010—50941808

联系人：郝 付 军

报名邮箱: [e-mail]             

五、不良资产交易经纪人资格证书

经考核合格，将颁发不良资产交易经纪人资格证书，证书费598元/人；资格颁发形式以天金所签发为准，所有证书将在天金所网站直接公示。

六、特别声明

中国行为法学会培训合作中心是唯一有权代表中国行为法学会开展培训工作的专门单位，其它单位未经授权使用带“中国行为法学会”字样的名义开办培训班及类似的研讨班、论坛等，均属违规及侵权行为。

附件：1、讲座日程安排

2、报名表

中国行为法学会培训合作中心

天津金融资产交易所有限责任公司

2018年3月

附件1：讲座日程安排

4月24日 （星期二） 8:30-11:30 13:00-15:30	（一）不良资产清收处置与投资实务——案例分析 1、不良资产的理解                           2、不良资产投资 3、不良资产清收处置方式、程序及风险防范     4、不良资产打包批量处置 5、案例分析 （债务整体收购；资产置换；托管；法律诉讼；债务收购，经营权转让与土地开发） （二）银行不良资产结构化交易模式及创新 1、不良资产处置相关背景                     2、近期不良信贷资产趋势研读 3、银行六种不良资产出表模式及监管           4、市场的声音及反馈 （三）金融债务重组理论与实务——结合债委会的组建、金融债务重组方案、债转股 1、当前企业的债务困境与金融债务重组概述     2、企业金融债务重组的实践 3、金融债务重组的提出与启动                 4、组建债委会：筹备、成立、运行 5、债权人协议的法律地位、必备条款与签署方式 6、中介机构参与金融债务重组 7、确定与签署、实施金融债务重组方案         8、债转股实务操作与经典案例分析 9、金融债务重组的完成、终止和效力—失败案例 （四）不良资产证券化实务操作与难点分析 1、不良资产证券化概念、原理、法律基础    2、不良资产证券化核心要素与交易结构 3、不良资产证券化主要难点与措施建议      4、PE+资管公司的不良资产证券化创新 5、不良资产证券化操作关键点 （1）资产池构建   （2）基础资产评估与估值   （3）会计处理  （4）产品定价 主讲专家：丁化美   天津金融资产交易所总裁
15:40-18:10	考察交流观摩：国内首家金融资产交易所“天津金融资产交易所有限责任公司” 主持人：天津金融资产交易所
4月25日 （星期三） 9:00-12:00 14:00-17:00	不良资产的估值、定价、处置、收购及地产类不良资产的投资与选择 （一）违约潮下的信贷投放调控政策与中国不良资产行业分析、审视及不良客户识别 （二）不良资产的估值、定价 1、估值的分类、缺陷、影响因素            2、价值的分类、评估、分析 3、影响不良资产估值的关键资产            4、买方估值的思路、方法和估值 5、决定不良资产价值的核心                7、估值后的定价、报价 （三）预防、处置不良贷款的准备与不良资产的处置——经验总结 1、不良贷款发生的前兆与预防              2、不良资产处置准备与处置思路 3、处置方式 （1）诉讼类               （2）债务重组+追加投资  （3）清算、破产、0重整 （4）以物（股）抵债       （5）债转股             （6）债权转让 4、再认识不良资产基金化       5、不良资产处置与逃废债的关系 6、十八条不良处置经验总结     7、典型的家族经营企业不良应对案例 8、企业逃废债常见模式与案例   9、以高新为晃，大肆套取资金胜利解套之经典 （四）不良资产收购操作程序、操作要点和难点——典型案例分析 1、过桥收购、配资收购不良资产    2、不良资产延后付款收购、借AMC名义折价收购 3、利用资金优势并购重组的案例    4、偷鸡不成蚀把米的不良收购操作 （五）地产类不良资产的投资与选择——经典案例分析 1、地产类不良资产的禁区判断              2、地产类不良投资需考虑的因素 3、地产类投资的几个误区                  4、地产类不良资产运营的要求 5、案例分析 1）错失时机的地产投资项目案例分析     2）执行和解可能存在的法律争议3）精心布局、死缠烂打的史上最精典 主讲专家：毛  剑   中国东方资产管理公司深圳分公司高级经理；拥有17年以上的不良资产收购、管理和处置的实战经验

因不可预见因素，主办单位保留个别专家与议题调整的权利，请以报到通知为准。

附件2：

不良资产清收处置实战与不良资产交易经纪人取证暨天津金融资产交易所考察交流观摩会报名表（郝付军）13966961270

单位名称
通信地址		邮 编
联 系 人		电话		传 真
参加代表名单
姓   名	职 务	性别	（移动）电话	电子邮件
住宿预订	□合住            □包房        □不住 拟住日期：2018年  月  日—  月  日
您重点关注的内容 或您的培训需要：
会议负责人 郝 付 军	联系电话：[phone] 报名邮箱：[e-mail]

（此表复制有效）报名表请传真至：010—50941808