“90后”黄某半年输掉3000余万元?还挪用公司账!
这只是今年公安机关侦破的一起跨境网络赌博案件露出的“冰山一角”。警方侦查发现,仅2019年12月至今年2月,某赌博网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。
随着警方深入调查,一百多名犯罪嫌疑人被抓获,案件背后的黑灰产链条也渐渐清晰。
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今年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台深入调查,一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。
经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也藏身境外。
依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务漩涡。
为吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理。赌博平台会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金;投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。
据警方介绍,仅2019年12月至今年2月,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。
收到相关线索后,周口市公安局迅速成立专案组。经过努力,基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。
3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元。
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在对涉案人员进行抓捕的同时,专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手,对调取的1500余张银行卡内近3个月的银行流水进行梳理,初步查清了资金流向。
其中,何某军贩卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡四件套(包括银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件)。赌博网站给其每套卡每月3500元。他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮赌博网站转移赌资。2019年7月以来,该团伙共收购银行卡四件套600多套,获利500余万元。
据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍,通过前期研判,警方锁定了福建省晋江市的蔡某。蔡某是本案重要犯罪嫌疑人,仅1月份就有1.7亿元违法资金转移至其银行卡中。专案组民警快速出动实施抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具,查获大量证据。
今年8月8日,该案被公安部列为督办案件。在公安部及河南省公安厅的统一部署指导下,专案组聚焦重点线索,强化精准打击,围绕信息流和资金流追踪溯源。
截至9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务人员2人。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元。
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随着警方深入调查,掩藏在案件背后的一个个故事,也逐渐浮出水面,令人唏嘘。
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