Choksi一案后续：印度要求引渡回国，Choksi向高院上诉表示反对

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印度官员从安提瓜得到了Mehul Choksi人确实在该国的确认信息，拟尽快提出引渡要求。与此同时，安提瓜和巴布达移民局发表了一篇新闻稿，对Mehul Choksi接受的尽职调查，以及在尽职调查中的一些发现作出解释。

点击尽职调查出了大问题？印度涉嫌20亿美元诈骗案而被警方通缉的亿万富翁获得了安提瓜公民身份和印度调查人员要求安提瓜政府通报Choksi的藏匿地址，安提瓜政府表示会“依法”配合了解Choksi一案背景信息。

印度官员8月2日告诉记者他们可能会通过外交部发起引渡要求。尽管印度和安提瓜之间没有签署引渡协议，但是双方都是《联合国反腐败公约》的签约国，这使得安提瓜有义务接受印方的引渡要求。

与此同时，Choksi已经向安提瓜提出上诉，反对引渡回国。

在这篇新闻稿中，安提瓜移民局对它们当时批准Choksi入籍申请的背景作出了解释

新闻稿：安提瓜首都圣约翰，2018年8月2日------移民局在此公布Mehul Choksi一案相关事实，以正视听。

我们在2017年5月收到了Mehul Choksi的申请，当时他还提交了其它必要的文件，包括《2013年安提瓜和巴布达投资入籍法案》第5章（2）（b）条款所要求的无犯罪记录证明。

位于孟买的印度政府外交部区域护照办公室签发的上述无犯罪记录证明显示，当时并没有导致Mehul Chinubbhai Choksi先生不符合申请旅行许可-------包括安提瓜和巴布达签证在内的不利信息。

就像所有提交到移民局的申请案一样，Mehul Choksi先生的申请接受了严苛的背景调查，包括接受了公开来源的网络调查，汤森路透（Thompson Reuters）的核查，查询了各种制裁清单，求助了包括了国际刑事警察组织以及签约第三方尽职调查服务提供商在内的区域化和国际化的情报机构。在所有核查结果出来以后，我们才对申请作出了最终决定。当时没有发现一丁点针对申请人的不利信息。

在尽职调查的过程中，移民局收到了与两个案件有关的文件，文件显示印度证券交易委员会分别在2014年和2017年针对Mehul Choksi先生所拥有的公司进行了调查。我们随即要求得到关于调查结果的后续信息，接着收到了印度证券交易委员会发来的书面确认信，信中表示有一个案子已经圆满解决了，另一个案子证据不足放弃了。两个案件和印度中央调查局通缉令上面的案件没有关系。最近印度中央调查局签发通缉令是针对旁遮普国有银行诈骗案。我们注意到，2016年的不可保释逮捕令在2016年10月的时候效力中止了。

移民局细致地查看到了此事的网络报道，注意到印度中央调查局表示国际刑事警察组织并没有就Mehul Choksi先生一案同他们直接联系，进而索要相关信息。移民局认为，尽管印度中央调查局有自己的说法，但是它的调查必须要有国际刑事警察组织的参与。如果Mehul Choksi先生的申请在审理的时候，印度中央调查局签发的逮捕令出于有效状态，那么这个信息就可能已经传给了国际刑事警察组织，后者也可能通知到了我们移民局以及我们的尽职调查伙伴。而且，这个逮捕令本应该通知到印度大部分的刑事记录数据库，从而在印度外交部签发的证明予以显示。

移民局的调查结果显示，印度当局最早是2018年1月31日对Choksi一案采取法律措施的。如此说来，这些进展都是背景核查完成以后才浮出水面的。而此前的背景核查使得Mehul Choksi先生的申请在2017年8月就得到批准，他随即在2017年11月入籍成为公民。

移民局向公众承诺，移民局采取了所有合理措施来确保Mehul Choksi是符合《安提瓜和巴布达投资入籍法案》的，他当时是公民身份合适且恰当的候选人。

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