马耳他入籍申请被拒的五大常见原因
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“越来越多的高资产净值人士在寻求于全球公民身份，进而为自己的家庭赢得更好的未来或者拓展自己的生意时候总是小心翼翼地权衡各种选项，”马耳他负责入籍事务的副部长Hon Julia Farrugia Portelli表示。这一点可以从他们得知获得马耳他公民身份后，会议室中洋溢在成年人和未成年人脸上的笑容就可以知道。这一幕在我至少18年来的法律执业中很常见，但是也很珍贵。
但是，不是所有的申请人都有好运气。我经常碰到受到挫败的投资者及其律师，他们在收到马耳他入籍管理局的拒签信后来找我寻求我的建议。
一个非常讲究的项目
马耳他个人投资者计划对申请人并不是照单全收，根本不是这样的。事实上，数据显示，在这个项目四年的历史中，每四个申请人中就有一个拒签。马耳他个人投资者计划管理局拥有全球标准级别的四层尽职调查流程，只接受最符合条件的全球公民。
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马耳他个人投资者计划管理局CEO Jonathan Cardona最近强调了实施强大尽职调查过程的重要性：“我们一直以来的目标都是通过权力的相互制衡和严格的尽职调查过程筛选出符合条件的全球公民，这些全球公民将把马耳他视为自己的家园，视为塑造明日世界的地方”。
马耳他个人投资者计划管理局CEO Jonathan Cardona（右）
马耳他个人投资者计划管理局利用各种各样的国际性数据库，资源，以及和相关机构开展合作对客户提交的全部信息进行核查，以此确保所有的信息都是正确的，最重要的是和刑事记录和资金来源有关的信息。
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不够条件的五大原因
万幸的是，马耳他入籍申请被拒的原因是符合逻辑的，也是可以推测的。
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1
刑事记录
说一个申请人不够条件最常见的理由就是他有刑事犯罪记录，或者他深陷刑事诉讼。
而且，申请人家庭的社会信誉度也会得到考量。成功的商人家庭总是被负面新闻瞄准攻击，这些负面新闻往往都是竞争者一手导演的。作为律师，我们的职责是确保这些事件得到了评估，如果申请人适用的话，还是确保这些事件在申请案中得到了披露和解释。
政治敏感人士并不会被马耳他个人投资者计划自动排除在外。但是，他们将受到严格的尽职调查，以确保他们的财富来源，声誉，以及对马耳他国际关系的敏感性得到了应有的重视。
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2
对国家安全构成威胁
这里指的是一个申请人被看成是对马耳他国家安全或者对欧盟其它成员国国家安全的威胁。
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3
提交虚假信息
如果申请人在马耳他入籍申请中提交虚假的，不实的，不完整的信息，那么被拒就是“自找的”。
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4
财富来源不明
很多迹象显示，有些申请人的资金来源和财富来源是不合法的。
尽管申请人如果触犯了上面任何一条都可能被拒，但是，一份申请批准与否取决于他的律师是否有能力阐述清楚为什么要批准这份申请。对申请人净资产进行简单的罗列对马耳他个人投资者计划管理局来说完全不够。申请人律师的工作是解释这些收入是怎么来的，提交充足的证据去证实自己的说法。
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5
移民历史不好
这里指的是申请人被拒签过，拒签的国家是和马耳他有免签协议的国家，从那以后申请人一直未能获得该司法领区的签证。
尽管曾经被拒签的申请人也可能被马耳他拒签，但是法律赋予了马耳他身份局酌情考虑是否批准申请的权力，前提是申请人的代理人可以提出有效理由获批马耳他公民身份。包括以下例子，比如旅游保险覆盖日期不够或者申请材料不完整导致的拒签。
成功申请的四大步骤
避免拒签的关键还在于深刻理解不够条件的理由，以及项目的基本原理。
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1
找一家名声好的律所：这样客户在和律师面对面提交私密信息时，你会有安全感，包括提交那些见不得光的秘密。如果不核实，不评估，不做解释，稍微不注意就可能对申请人申请结果产生重大影响。
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了解律所的数据安全标准：不是所有的律所都使用了银行级别的安全标准来确保客户数据不会泄露。
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3
坦诚。向你的律所说明全部情况：作为一名移民律师，我比谁都更想要控制申请案的结果，但是没有相关事实支撑的申请案我控制不了。
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4
你的律师应当有能力研究你陈述的事实，开展他们自己的全面尽职调查，进而确保信息的完整性；同你讨论策略，让你的成功率最大化；最后，要足够实诚，告知你出现积极结果的几率很低。
用马耳他总理自己的话来说，“不是每个人都可以申请马耳他个人投资者计划…”。但是，拒签的理由很清楚也很公正。只需要做一个专业的，坦诚的评估就能判断你是不是够条件去提交申请。
马耳他总理Joseph Muscats
供稿人Jean-Philippe Chetcuti博士
Jean-Philippe Chetcuti博士是Chetcuti Cauchi Advocates----一家国际知名的，深耕国际资产配置和全球公民身份的律所----的全球管理合伙人。Jean-Philippe Chetcuti博士同时也是Society of Trust & Estate Practitioners的前主席，以及投资移民理事会的成员。
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