保加利亚应当保留它的投资移民项目的原因
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背景情况
2019年1月22日和2019年1月23日，保加利亚政府宣布计划对保加利亚公民身份法进行修正。如果修正提议在议会通过，这些修正案将废除投资移民项目，使得保加利亚和另外17个欧盟成员国一起成为欧盟委员会在报告所划定的只有投资居留项目的国家。
保加利亚政府有意在本月结束前向议会提交法案草案。是否立即生效目前还不清楚。
欧盟委员会专员Jourová------报告的出具正是她的意思------对政策转向持欢迎态度。保加利亚政府明确表示，这次政策变化内部评估的结果，是专门召集的工作组11个月工作的结果，否认受到了欧盟委员会报告的压力。保加利亚一直在为简化国内行政工作做出努力，此次政策变化则被认为是努力的一部分，而且据说投资效果比预期的要少。
不幸的是，工作组的运作没有透明度可言；不管是人员构成，还是它听说的或者使用的证据，亦或是它有没有开展任何形式的对外协调。
2013年以后，保加利亚允许投资入籍，投资形式为购买国债，购买上市股票，投资私人公司，还有知识产权。
普遍认为，保加利亚公民身份签发领域出现的问题和另外一种移民类别有直接关系：那就是基于血统的移民途径，超过10万人基于这个途径成为了保加利亚公民。
保加利亚当前的情况
作为在保加利亚专营私人客户事务的法律服务提供商，New Balkans Law Office希望澄清以下事实。
事实上，这些人不仅可以也完全能够通过满足一个联系测试拿到保加利亚公民身份。
在保加利亚，投资入籍的申请人要接受比经过其它途径归化的申请人更严格的核查。申请人要接受超过15个国家部门和机构的审查------包括内政部下辖的国家安全和打击有组织犯罪总会的审查------这些国家部门和机构专门从事金融犯罪的调查工作，比如洗钱和有组织犯罪。申请人需要通过4个阶段的核查，要接受至少2次的官方面试。这个流程走完普遍需要2年以上的时间，这样当局才有足够的时间来实施安全核查，才能拿到申请人的背景信息。
根据司法部此前公布的统计数据，截止到2018年年中，大概有40名投资入籍申请人成为了保加利亚的新公民。
有大概300名投资者获得了永居身份。
截至目前，保加利亚政府还没有花力气去推广或者普及这些入籍途径。
申请人需要投资至少512,000欧元，或者一些人投资翻倍进入快速通道，2年内拿到公民身份。
从2014年开始，保加利亚已经收到了介于1亿5000万欧元到2亿欧元之间的投资，这一表现还是在保加利亚政府不怎么花力气推广的背景下达成的。
欧盟28个成员国中有20个推出了投资居留和/或者投资入籍计划。而世界范围内，发达经济体，比如美国，加拿大，澳大利亚，还有新加坡也推出了投资居留和/或者投资入籍计划。
申请人尽职调查运行顺畅，这一点很明确。如果真的只有40份投资入籍申请案被批准，其中原因肯定有谨慎的审理流程，肯定有很多人被拒签。曾经有这样的案例，一些申请人被认定是国家安全的威胁，这些人申请公民身份被拒签，即便他们已经完成了必要的投资。
报告的结论和保加利亚
尽管各个投资入籍计划和投资居留计划都囊括在报告中，但是欧盟委员会的报告重点在马耳他，塞浦路斯，和保加利亚的投资入籍计划上。
这个报告并不是呼吁停掉投资入籍计划，而是建议在申请过程中实施更加严格的控制。
这份报告接受公民身份的签发是主权范围内的事------欧盟的法律管不着------这一说法，这是很正确的。
报告中，对保加利亚最重要的事情就是，入籍过程不够透明------保加利亚到底有多么重视决定签发或者拒签公民身份的衡量标准？为什么一些申请案审理的时间要长很多？这两点并不明确。然而，这一抱怨是针对公民身份和移民事务的开展，并不仅仅针对投资入籍计划或者投资居留计划。
以有洗钱和有组织犯罪的风险为借口对我们来说是没有理由的，不可理喻的；投资移民申请人要比其它类别的申请人接受更多，更长久的核查（见前文），比如那些逃离武装冲突的人群和那些受到人道主义救援的人群，亦或者是那些刚和欧盟公民结婚的非欧盟公民，这些人接受的核查没那么多，因为他们等不及。
富裕的申请人是不是比那些没钱的申请人更容易涉嫌经济犯罪或者有组织犯罪，这一点还不清楚。
考虑到以上原因，考虑到归化入籍对于保加利亚的净利益，保加利亚从妥协中得到什么好处还不清楚。而保加利亚则自称没有妥协，也没有任何人要它做出妥协。
投资入籍这条途径对保加利亚的好处
从2014年开始，保加利亚已经收到了介于1亿5000万欧元到2亿欧元之间的投资，这一表现还是在保加利亚政府不怎么花力气推广的背景下达成的。
一些投资者（按我们的经验来看比例为25%）除了投资国债以外，还已经在保加利亚积极探索或者启动新的事业了。这些债券风险低，除此之外所有投资者都可以访问保加利亚，都可以探索商业机会。
另外一个重要的无形好处就是，在这个项目中，投资者和企业家没有移民监，而且在这个项目中，投资途径多样化。
所有的投资者和家庭成员都要支付国家费用。截至目前，已经有400名投资者已经支付了大概200万列弗（BGN）贡献到保加利亚政府的预算中。
投资者需要购买医疗保险，尽管他们很少用到国家医疗保险基金。这是对国家医疗保健系统来说是一个盈余，这可以帮助其它的保加利亚人。
政府债券，也就是目前最受欢迎的投资选项，使得保加利亚在国际市场上可以非常容易地筹集资金。筹集的资金可以用来反哺刺激经济的项目，包括（有必要的话）制造业（比如，培训方案，基础设施建设）（在国家补助规定的范围内）。
常见的申请人有哪些？
根据保加利亚政府的数据，大概45%的投资者是俄罗斯人或者讲俄语的前苏联加盟共和国的公民。
按照我们的经验和理解，这些人不是富裕的寡头，大部分是企业家。投资政府债券是一种稳妥的投资方式，也可以帮助投资者为未来和子女规划，避免利用低含量护照出行带来的困难。
外界对护照的需求真的是一种资源？
保加利亚护照项目最近几年才为人所知。考虑到保加利亚的自然资源不是很丰富，我们看来，只要安全要求可以得到满足，一个可行的投资入籍计划有助于提升保加利亚的吸引力。
同样的，如果保加利亚通过紧急放弃国家政策来作为对欧盟委员会报告的回应，那么保加利亚在欧洲伙伴中的声望就有下跌的风险了。
与此同时，我们认为保加利亚随着经济情况的变化对投资入籍计划的法律进行优化和调整似乎是正确的。如果保加利亚政府的举措有助于促成一个有益的讨论，比如哪些是最好的投资选项，这些投资选项如何可以得到最大程度地利用，这肯定会受到欢迎的。
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