湖北破获20亿网络赌博案：600万人参赌、19人被抓冻结支付宝账号853个
平台每局抽取5%的赌资。
近日，湖北省黄石市阳新县警方经过一年多的努力，成功侦破了“6·15”网络赌博案，抓获嫌疑人19名。据称有600余万人参赌，赌博总额达20多亿元。
2018年5月22日，来自阳新县的全先生到阳新县公安局网安大队报案。他说自己是名打工者，在QQ群里看到一个手机游戏App，从当年初以来，在里面输了3万余元。
据全先生介绍，该App平台里设有“斗地主”“炸金花”“龙虎大战”“捕鱼”等各种赌博项目，玩家通过银行卡、信用卡、微信、支付宝等支付方式充值，兑换金币进行赌博，并可在平台上随时提现。平台每局抽取5%的赌资，玩家提现时平台也抽取2%的手续费。
据了解，犯罪嫌疑人赵某与其团伙骨干成员普遍为80后、90后，来自全国各地而通过网络相互结识，他们通过合谋成立第三方支付平台，为网络赌博平台提供资金结算服务，并安排人员为平台提供技术、人员支持。作案过程中，他们不断利用身边亲戚、朋友的身份信息非法办理营业执照及注册电子邮箱、注册企业支付宝账号等一系列操作流程，实施网络犯罪活动，并按照各人所占股份非法分成获利数百万元不等。
北京炜衡律师事务所汪高峰律师向时间财经介绍，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》对网络赌博做出了相关司法解释，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：建立赌博网站并接受投注的；建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；为赌博网站担任代理并接受投注的；参与赌博网站利润分成的。
19人被抓
2018年6月15日，阳新警方成立专班对该案立案侦查，将其列为特大赌博专案，要求彻底摧毁该团伙。经过近4个月的侦查，警方逐步摸清了该网络的成员分布及分工模式。
2018年7月至9月，专案组通过查询支付宝账号200余个、银行账号400余个，多次前往北京、西安、杭州等地收集相关信息。经过大量的工作并认真梳理统计发现，当年5月至9月期间，该案涉案资金最终通过“网银在线”账户外汇流向中国香港某银行、中国某银行香港账户，达10多亿元。
专案组在对充值收款支付宝账号进行梳理发现，该团伙以“江西某公司”“江西某传媒公司”为名，专门通过计算机网络收受、运转赌资，并从中抽取2%至2.8%的费用。
通过资金账号，民警很快查到了39岁的四川广安男子赵某、52岁的江西南昌男子杨某、36岁的广西桂林男子蒋某。去年4月开始，3人在南昌市组建团队，非法成立第三方支付平台，由杨某负责提供办公场地及管理日常事务，蒋某负责运营，赵某为股东。他们利用正规公司的幌子，从事网络赌博活动。
另外，他们还不断发展下线，先后成立多个小组，给其下线各组以0.2%的赌资分成，指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照，开通企业支付宝账号、银行账号，专门用于赌博资金的收款，并转账到指定的银行账号或第三方支付公司账号中。
2018年11月16日，摸清该团伙网络架构后，专案组民警迅速出击，在南昌市公安部门的配合下，抓获涉案嫌疑人杨某、闵某、徐某等人。23日，在广东将该团伙重要成员赵某、蒋某等8人抓获。截至今年6月，共抓获犯罪嫌疑人19人。
在侦查过程中，警方共扣押笔记本电脑7台、台式电脑10台、手机26部，查扣涉案车辆2辆，查扣涉案银行卡89张，冻结支付宝账号853个，冻结资金3128万元，终将一条涉案金额20亿元的跨境黑色产业链条斩断。
目前，该案进入移送起诉阶段，先期移送起诉涉嫌开设赌场犯罪的赵某等17人。
汪高峰对时间财经表示，根据相关法律规定，为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。
汪高峰还表示，实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。开设赌场的，且有情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
网络赌博案频发
时间财经梳理相关报道发现，近年来，各地相继有重大赌博案被破获。央广网重庆12月23日消息，重庆市涪陵区公安局历经1年多，于近日成功侦破一起特大跨境网络开设赌场案。该案是公安部成立中柬执法合作协调办公室以来在柬埔寨办理的第一起网络赌博案件，目前已查明的涉案资金流水达1000亿元人民币以上。
12月22日据法制日报报道，12月18日，河南省平顶山市公安局东工人镇公安分局打掉一个利用网络平台进行赌博活动的窝点，现场抓获8名涉案人员。
新华社太原12月21日消息，山西省晋中市寿阳县公安局近日破获一起涉案赌博资金约6亿元的跨省网络赌博案件，抓获18名犯罪嫌疑人。
中新网南昌11月5日消息，江西南昌警方5日宣布破获一起特大跨国网络赌博案，涉案资金流水高达300多亿。在柬埔寨警方的配合下，中国警方现场查获网络赌博案犯罪团伙成员200余人。
事实上，网络赌博黑色产业链有极高的隐蔽性。据南方都市报报道，在网赌产业链上，以开设网络赌博网站的老板为最高一层，被链条上其他人士称作“公司人”，其负责建立、运营和维护网站，仅通过网络传达消息，且往往藏身海外，隐蔽性极高。“公司人”还会聘请大量网赌代理，在互联网上寻找优质的“意向玩家”。
报道还称，大量网赌代理会潜伏在参赌人员聚集之处，如论坛、聊天群及一些外围赌博网站，以考察参赌者资历，对合格者则邀请加入他们的内部群组，“考察期最短也要3个月，一般要半年。”
时间财经发现，类似于上述网赌代理事实上就潜伏在人们的身边，以QQ为例，打开附近人功能后，就会发现有大量的人会在短时间内加你好友，其中就不乏一些网赌代理。
往往这些网赌代理都会配上美女的头像，以赚钱，或者充值送奖励为诱惑，发送注册邀请码，以及维修二维码，扫码成功后就会链接相应的赌博App下载。（北京时间财经 李洪力）
“时间财经”微信号btimecaijing
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