缴获现金1900万！南京侦破一起特大“盗窃民企案” 嫌犯曾被判刑7年

任公司财务总监。 

图源：江宁警方官微

近日，据南京市江宁警方官微通报，在全国疫情防控阻击关键时期，南京警方在连续10天辗转4000多公里追踪抓捕后，成功在贵州省贵阳市抓获盗窃一民营企业公司财物的犯罪嫌疑人詹某某，现场缴获现金赃款1900余万元。

2020年2月10日晚，南京市公安局江宁分局接辖区内某民营企业报警称，公司账户1900余万元在春节期间被盗，公司复产面临极大困难。经初步侦查，警方发现该公司财务总监詹某某（假名索某某）在案发后失联，具有重大作案嫌疑。

随后，办案民警先后在深圳、长沙、贵阳等地转战多日，并于2月21日在贵阳市嫌疑人租住处附近，成功将犯罪嫌疑人詹某某抓获。现场缴获大量嫌疑人冒用的身份证件及购买的假发，在其随身携带的行李箱中缴获已取出的美元、港币、人民币等现金赃款合计折算1900余万元。

经初步调查，犯罪嫌疑人詹某某，男，40岁，湖北黄冈人（无疫区来往史）。其于2019年5月冒用他人身份应聘至受害公司，并于2020年1月24日至31日期间，盗窃该公司企业账户U盾，根据其前期掌握的密码，转账盗窃公司账户资金1900万余元。目前，该案正在进一步调查中。据悉，该案也是南京近年来涉案价值最大、复杂程度最高、缴获赃款最全的盗窃个案。

北京京安律师事务所张越律师对时间财经表示，詹某某应当被认定为职务侵占罪。根据《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处5年以上的有期徒刑，可以并处没收财产。

缴获现金1900万

据江宁警方通报案件信息显示，嫌疑人詹某某于2019年5月（2018年刑满释放）伪造了高学历及其他文凭证书，冒用索某某的身份，通过网络招聘方式进入受害公司工作。

入职后，詹某某的职务是该公司的财务总监，在任职期间其也是“勤勤恳恳”，他还建议公司负责人修改财务资金输出审批制度。但直到案发后，公司负责人才反应过来，詹某某这么做，其实只是为了完全掌握公司的资金兑付详细流程和窃取支付U盾及密码。

随后2020年2月10日晚，受害公司向南京市公安局江宁分局报警表示，公司账户1900余万元在春节期间被盗，公司复产面临极大困难。江宁警方表示，案件在疫情防控阻击关键时期，南京市企业复工复产的核心阶段，涉案金额巨大、社会影响极坏。

接警后，南京江宁警方立刻展开侦查。但很快，民警发现由于报案时间晚，受害公司视频监控被人为关闭和破坏，监控图像严重缺失。公司财务电脑信息资料也已被全部清空，调查取证难度极大。专案组只得先围绕内部员工、资金流向巡线进行追踪。根据这些线索，民警发现该公司财务总监索某某在案发后失联，其个人物品已搬空，办公室已被打扫，具有重大作案嫌疑。

与此同时，民警通过其他侦查措施发现，所谓“索某某”其实只是一个“伪装”，嫌疑人的真实身份其实是一名有着前科犯罪人员詹某某。不过，詹某某具有极强的反侦察能力。其作案过程中使用各种伪造的假身份、假学历、假证书。在警方抓捕现场，不但当场从其身上发现两张假身份证，还从其随身包内搜出一顶假发。

同时，在初步查明其身份后，民警发现了更为棘手的问题，詹某某系湖北省黄冈人，且在作案后潜逃多地。随后，在确保民警的防护安全后，办案民警跟着嫌疑人的踪迹，先后深入广东、湖南、贵州实地追踪调查，于2月17日，在贵州省贵阳市发现詹某某的踪迹。

2月21日早，侦查员在贵阳市嫌疑人租住处附近，成功将犯罪嫌疑人詹某某抓获，现场缴获大量嫌疑人冒用的身份证件及购买的假发，在其随身携带的行李箱中缴获已取出的美元、港币、人民币等现金赃款合计折算人民币1900余万元。

图源：江宁警方官微

曾被判刑7年

这并不是詹某某第一次非法挪用企业公款。2013年，中央电视台《今日说法》栏目曾对詹某某曾非法盗用四川省巴南高速D5项目部账户704万元的相关案件做过详细报道，而因詹某某极强的反侦察力，该期节目曾将其命名为“隐形人”，当时詹某某的作案手法与此案极其相似。

案件信息显示，2011年9月8日，位于四川省巴中市的巴南高速D5项目部会计邹某某，从成都出差回来后，发现出纳同事肖利瑞没有来上班，其手机也一直处于关机状态。仔细检查后，邹某某发现自己的柜子被撬开了，公司财务章也“不翼而飞”。随后邹某某急忙去银行查账，转账记录显示，三天前的9月5日，有人将公司账户上的700多万转走并全部提现。银行的监控录像记录了肖利瑞提款的全过程。

据巴南高速D5项目部负责人介绍，2011年4月份，肖利瑞应聘进入该公司任出纳，肖利瑞的简历信息显示，其为云南人昆明人，云南财经大学毕业。但随后警方查阅户籍资料和云南财经大学学籍资料，发现巴南D5项目部出纳肖利瑞照片与其户籍资料上的照片对不上。

经警方核实，出纳“肖利瑞”的所有信息都是虚假信息，其盗用了云南人肖利瑞的身份应聘进入D5项目部。而彼时面试官在“肖利瑞”的求职简历上留下了“单纯老实、业务尚可，有责任心”，同事也表示“他很优秀，为人处世面面俱到，一点恶习没有。”詹某某一共在这家项目部工作了四个多月。这期间他和同事一样，都住在集体宿舍。

随后，在盗走公司700多万元后，詹某某在一年半间逃亡重庆、贵阳、广东、南京等地，其每到一个地方就换一个身份信息，先后冒充过王某某（1），王某某（2）和罗某某等多人的身份信息。而在学历上，除了云南财经大学，其还伪造了自己浙江大学毕业生身份，其位于湖北老家的父亲则坚定的表示詹某某是从清华大学毕业的。案件信息显示，在审讯时，詹某某又自称为“文盲”。而更早前，詹某某还曾因盗窃被判刑。

虚假的信息和变换不停的身份，让詹某某变为“隐形人”。随后，巴中警方将詹某某案件信息登在网上进行追逃。2013年初，巴中警方接到湖南省长沙市公安局的通报，长沙市公安局称他们发现来补办身份证的罗某某与网上通缉的疑似嫌疑人詹某某信息极为相似。

但补办身份证时，为逃避警方打击詹某某故意使用了障眼法，其留下的深圳和广州两地的收件地址均为酒店，也都没有罗某某和詹某某的入住登记信息。几天蹲守后，詹某某给派出所电话表示要更改身份证投递地址到青岛，随后巴中警方侦查员赶赴青岛，将詹某某抓获。

资料显示，侦查员在詹某某的住处搜到四五十张身份证和大量的银行卡。从这些银行卡中，巴中警方追回410万，该案总共涉案704万元。随后，詹某某在重庆被判处有期徒刑七年，于2018年刑满释放，直至2019年，其再次伪造个人身份信息和高学历文凭证书，盗取企业1900万元后被警方抓获。（北京时间财经 武竹一）

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