澳大利亚参议院委员会通过了反洗钱反恐融资修正法案

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E安全3月13日讯，近日据外媒报道，澳大利亚参议院法律和宪法事务立法委员会在审查了《澳大利亚反洗钱和反恐融资修正案和其他立法法案2019》  （AML / CTF Bill）的拟议修正案后提出了一项修改意见并建议参议员对法案予以通过。

委员会认为该法案包括了一系列重要措施，这些措施将加强澳大利亚对防范网络洗钱和恐怖主义融资的能力。据悉，该法案于去年10月提交议会，如果它可以获得通过，那么将是对2006年《AML / CT案F法》的修正，《AML / CTF法案》与1988年的《金融交易报告法》（FTR法案）一起，为澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）监管的某些重要业务提供了监管基础，该中心是澳大利亚的金融情报部门和AML / CTF的重要相关部门。

根据Austrac的说法，该修正案简化了反洗钱和反恐融资机制中相应的银行义务，禁止金融机构建立与空壳银行之间的银行代理关系。同时将豁免范围扩大，对要求合并为单一的“货币工具”的行为进行上报，并修改完善对不遵守跨境流动报告义务的民事处罚方案。该法案除了新增这些事项外，还希望扩大可依赖的第三方客户信息识别和验证相关程序的范围，并提供简化和灵活的框架来使用和披露金融情报，以更好地支持打击网络洗钱和资助恐怖主义的罪行。

对此，内政部认为，如果该法案获得通过，则有可能为政府节省13亿澳元的监管成本。同时，在涉及隐私的问题上，该法案将废除现有的可访问、可使用和被披露的Austrac信息指定机构名单，取而代之以更宽泛的“联邦、州和领地机构”定义，该定义明确了行业机构的类别。

在委员会听证会期间,澳大利亚信息专员办公室(OAIC)表示,尽管几乎所有的组织都在要求遵守隐私法,但是有关审计审查的特别工作小组成员,国家和地区机构并没有做到这一点。为了确保在澳大利亚境内处理Austrac相关信息可以受到隐私保护，OAIC建议，所有被允许访问、使用或披露Austrac信息的个人和实体，在处理信息时都应该受《隐私法》的保护。

注：本文由E安全编译报道，转载请注原文地址 

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