20余名美国嫌犯因BEC洗钱诈骗活动被捕

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E安全3月20日讯，近日据外媒报道，24名嫌疑人因网络诈骗洗钱而被捕，根据报道这些非法资金，是犯罪嫌疑人通过针对美国受害者的商业电子邮件泄露（BEC）和退休帐户骗局非法获得的。

据司法部透露，在已被捕人员的协助下警方进行了大规模的抓捕行动。此次调查事件中，BEC和其他类型的骗局（包括针对老年人的骗局）已经骗取了受害者巨额资金。据统计BEC和电子邮件帐户泄露（EAC）在2019年累计犯罪金额超过了17亿美元，占去年互联网犯罪损失总金额的一半。

报道称，这种类型的欺诈还涉嫌欺骗那些在公司可以授权进行电汇的员工，欺骗他们将资金转给攻击者，在此类攻击中黑客通常会冒充目标公司的合法业务伙伴，然后BEC诈骗者通常利用OF子网络将获取的非法资金转移到国外银行帐户上。

根据统计，这种类型的欺诈在2019年累计金额超过3000万美元。为了进行此类攻击，犯罪分子创建了多个假公司，开设了多个商业银行帐户和个人银行帐户以接收欺诈性资金，并迅速将其转出至其海外银行帐户中。

被逮捕的被告分别来自佐治亚州，得克萨斯州，密苏里州和科罗拉多州等地区，他们被指控网络诈骗、银行欺诈严重、身份盗窃和电汇欺诈等罪行。对此，司法部还宣布，在另外两个相关案件中，有17名嫌疑人同时被指控涉嫌银行洗钱和串谋实施犯罪等罪行。

美国检察官对此表示，这些犯罪行为给公民、公司和金融系统都造成了巨大损失，尤其是在这些计划中有一些是针对老年人的，他们骗取的有可能是受害者一生的积蓄。因此，此次逮捕行动肯定了美国司法部对保护公民财产安全的承诺。

注：本文由E安全编译报道，转载请注原文地址 

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