涉及计算机欺诈｜交易额达4.3亿美元的暗网市场经营者被起诉
Cyber Crime
两名男子Thomas Pavey（又名“Dopenugget”）和Raheim Hamilton（又名“Sydney”和“Zero Angel”）因在2018年至2020年经营暗网市场“帝国市场”而被芝加哥联邦法院起诉。
根据起诉书，在开始帝国市场之前，两人之前曾参与在AlphaBay上出售假冒美国货币。
这两名男子被指控促成了400多万笔交易，总价值超过4.3亿美元，涉及非法商品和服务。当局指控他们犯有各种罪行，包括贩毒、计算机欺诈、访问设备欺诈、伪造和洗钱，这些罪行在联邦监狱中最高可判处终身监禁。Pavey和Hamilton目前被美国执法拘留，传讯尚未安排。
“根据周四芝加哥美国地方法院发布的替代起诉书，托马斯·佩维（THOMAS PAVEY），又名“Dopenugget”，38 岁，来自佛罗里达州奥蒙德海滩；拉海姆·汉密尔顿（RAHEIM HAMILTON），又名“Sydney”和“Zero Angel”，28 岁，来自弗吉尼亚州萨福克，2018 年至2020 年期间拥有并经营帝国市场，在此期间，他们促成了大约400万笔卖家和买家之间的交易，价值超过4.3亿美元。”美国司法部发布的新闻稿写道。起诉书称，他们于 2018年2月1日开始经营帝国市场。”
暗网市场帝国市场以多类非法商品为特色，如非法药物、假冒商品、软件和恶意软件以及信用卡号，它允许用户使用比特币（BTC）、门罗币（XMR）和莱特币（LTC）付款。
暗网市场于 2020 年关闭，用户没有时间从托管账户中提取资金，当时一些用户将此归咎于长时间的拒绝服务 (DDoS) 攻击，而其他人则怀疑这是退出骗局。
这两家运营商使用加密货币来掩盖非法交易的性质和身份，并鼓励用户使用“混币”服务，即混合和交换加密货币以掩盖其来源和与市场的联系。
在调查期间，联邦调查局在扣押时查获了价值7500万美元的加密货币，以及现金和贵金属。
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