警告| 海外账户未申报被罚70万! 多名华人已中招, 千万要守法！

还是做一个诚实的纳税人吧!

随着中国经济的发展，如今很多华人移民都不再是当年拿着几百刀就敢出来闯世界的老移民了，

他们有着雄厚的资产，不是高学历人才，就是企业经营主。

多年前，美国知名政治家本杰明·富兰克林就曾说过，“在这个世界上，只有死亡和税是逃不掉的。” 然而，有些华人却动上了歪脑筋。

据美国《世界日报》报道，一对刘姓华人夫妇，为了避免辛苦赚的钱被白白缴税，他们在移民前就开始了所谓的税务规划，

首先将公司100%转让到父母和兄弟名下，这家公司收入超过5000万元人民币，注册资金为2000万元人民币，

然后以雇员的身份每年拿着4万美元收入，他的工资是公司所有管理人员中最高的，并拥有公司签字权。

他们的父母和兄弟每年都会“赠予”刘氏夫妇50万美元，刘氏夫妇也将这笔支出申报为赠予。

这样的操作持续了两年后，本以为万无一失的刘氏夫妇突然收到了国税局的控诉，

理由很简单，他们没有申报公司名下的银行账户，50万美元赠予是否需要缴税的问题，以及隐瞒交易来源、交易权属、资金控制等。

庆幸的是刘氏夫妇及时找了当地税务专家，申诉了关于第三方持有财产(Property Held By Third Party)的问题，

后来此案从刑事案变为民事官司，当事人才得以保住绿卡。

在美国生活的人都知道，美国政府征收全球税，任何拥有绿卡的居民，或已经入籍的公民，都必须向财政部（Department of Treasury）申报能带来收入的海外资产。

例如部分华裔新移民在中国拥有能带来收入的房产，这就必须向财政部申报。

此外，拥有海外帐户的美国居民或公民也必须向财政部申报，曾有华人因故意隐瞒多年不申报，最终被财政部查出，罚款70余万元。

其实不仅仅是美国对海外账户监管严格，澳洲反洗钱监管机构和澳洲税务局ATO也开始翻旧帐，严查海外汇款了。

去年澳大利亚反洗钱监督机构通过调查，发现了超过30亿美元的中国投资者的可疑转移，其中10亿美元就流向了房地产交易。

除了大规模的行动后，还有小范围的提醒，有一名华人更是直接收到了ATO的信！吓得她赶紧打电话澄清！

ATO甚至还翻出了多年之前的旧账，

连2010年的汇款也被挖了出来！

根据澳洲税务的规定，如果你是一名澳洲的税务居民，那么你在世界各地的税收都必须纳税！因此，你必须申报所有的相关收入！

其中包括：

• 海外的养老金和退休金

• 海外工作的收入

• 海外投资的收入

• 海外企业的收入

• 海外资产的资本收益

虽然你的收入也许已经在海外纳过税，但是你仍有可能需要在澳洲纳税！

即便你是海外护照持有者，也需要和澳洲居民一样纳税。

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而且ATO对于税收的监控对象不仅仅停留在个人，所有的商家都在ATO的监控范围内，

ATO曾在全澳境内针对餐馆、咖啡厅及美甲美容店等小生意进行税务审查。

据统计，

多达58%的美甲美容店，

45%的餐饮店只接受现金，

从而达到逃税的目的。

虽然ATO对此进行了严厉的处罚和警告，但在2017年12月对墨尔本Box Hill进行突击检查时，仍查出通过现金收入来逃税的800万税款！

这狠狠的激怒了ATO，下定决心要好好整治一下偷税漏税的行为。于是从今年起，更是加大力度审查各方面的逃税现象，

据澳洲人报报导，澳税务局(ATO)正在全国范围内对拥有高密度只收现金交易商家的各个小区展开突击检查，以打击「黑色经济」。

餐馆、咖啡馆、外卖店、美容院等都是重点检查的对象，据悉，此次行动重点打击移民区的现金交易，已追回税金2亿澳元。

除了现金交易，ATO还誓言要严惩公费滥用、报税欺诈和加密货币等之前存在严重漏洞的区域，一经发现，严惩不贷。

如果你担心你可能没有正确报告你的收入或资产，税务局会鼓励你自己说出来，

那样你也许不会受到处罚，或者对你的处罚会显著降低。

最后，小编建议大家身在国外，

还是做一个诚实的纳税人吧!

不隐瞒什么，

也不会有什么损失！

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