新闻发布会|打击网络黑灰产，保护财产安全

当前，网络犯罪案件上升趋势明显，电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等新类型案件层出不穷。其中一个很重要的特点就是犯罪活动分工细化，形成了利益链条，这一链条加上互联网“隐身匿名”、技术普及和跨地域等特征，使得传统线下犯罪活动进入网络空间蔓延迅速、成功概率大为提高、侦破难度明显加大，从而逐步形成了以电信网络诈骗、跨境赌博、网络色情、套路贷等犯罪为核心，以网络黑灰产业链条为支撑的网络犯罪样态。

近期，国家主席习近平对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示：强调要坚持以人民为中心，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。去年10月，国务院部署开展以打击、治理、惩戒开办及贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。12月，两高、公安部、工信部和人民银行联合发布通告，以“零容忍”的态度全力斩断非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）的黑灰产业链。据此，上海铁路运输检察院（以下简称“上海铁检院”）立足检察职能，以打击网络黑灰产业链中的支付环节为切入点，以刑法中的帮助信息网络犯罪活动罪作为法律依据，加强与上海铁路公安处、上海市公安局城市轨道和公交分局等公安机关的联系协作和引导侦查，加大对该类犯罪的打击力度，取得初步成效。

该类案件呈现的主要特点：

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犯罪方式集中在供卡和转账两个环节，即为犯罪团伙提供个人实名注册的银行卡、支付宝账号、手机号等，以及使用自己或者他人的银行卡、支付宝、微信账号等，通过网络为犯罪团伙进行资金转账。

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犯罪行为呈团伙化趋势，从一开始单一的个人供卡向团伙化分工合作进行网络转账转变。

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作案手段隐蔽性强，如多个犯罪团伙均使用境外聊天软件与上游团伙进行联系，导致侦查取证存在较大难度。

主要做法：

（一）提前介入联动协调

引导公安侦查取证

案件侦查阶段，上海铁检院启动迅速响应机制，提前介入，严格按照今年1月《人民检察院办理网络犯罪案件规定》和2019年《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》等指引，引导公安机关及时依法收集证据，从刑事诉讼源头上保障案件质量和效率，形成工作合力。案件办理后，通过召开公检案件协调会、联席会议等，就案件定性、主观明知、法律适用、共同犯罪、涉案人员刑事责任认定等问题充分沟通，形成共识，并在此基础上，围绕通过银行流水、支付结算数额、电子数据固定等方面，全方位引导取证，为依法从严打击犯罪奠定基础。

（二）细致严密审查

追加多名遗漏同案犯

针对网络黑灰产链条分工细化的特点，通过严细审查案件，详细讯问犯罪嫌疑人、仔细复核证言、查询银行卡流水记录等方式，已在2起案件中追捕、追诉5人。如在余某等10人帮助信息网络犯罪活动案中发现张某、付某均参与了该团伙犯罪，公安机关遗漏了对两人的报捕和移送起诉，遂向公安提出追捕、追诉的监督意见，目前张某已到案且已经批准逮捕，有效实现对犯罪团伙的严厉打击，确保办案质量和效果。

（三）强化释法说理

延伸工作成效

对于案件本身，针对多名犯罪嫌疑人否认主观明知，辩解仅受主犯指使为其转移电商交易等合法资金，有针对性地开展讯问，强化释法说理，促使犯罪嫌疑人在证据面前坦承认识到涉案钱款“来路不正”、“不干净”、“可能是网络赌博的钱”等违法犯罪所得，最终提起公诉的十余名被告人全部认罪认罚，取得良好法律效果。在案件之外，向高校、中学的学生和各社会群体开展法制宣传，以案说法，提醒“供卡”等行为的刑事风险；此外，还与高校加强合作，共同研究对新型网络黑灰产的刑事规制途径，为治理网络安全作出积极的贡献。

当前电信网络诈骗犯罪呈多发高发态势，这些新的犯罪手法不仅给人民群众的财产安全带来巨大威胁，还严重影响了我国社会经济的有序发展。上海铁检院将积极发挥检察职能，精准打击犯罪，保护公民财产安全。

供稿|第一检察部