承认洗钱犯罪 前“华人首富” 赵长鹏被罚了45亿美元

“ 币安及其创始人赵长鹏承认了洗钱违法行为，赵长鹏同意个人支付5000万美元刑事罚款和1.5亿美元民事罚款，而币安同意向美国当局支付43亿美元罚款。除此之外，赵长鹏还支付了1.75亿美金保释。”

加密货币领域最有权势的人失去了他的“王冠”，并且他的自由也可能受到限制。

全球最大的加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏向美国司法部承认了洗钱违法行为。其个人同意支付5000万美元刑事罚款和1.5亿美元民事罚款。而币安同意向美国当局支付43亿美元以解决刑事指控。

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赵长鹏最高面临10年刑期？

据CNN报道，赵长鹏面临最高10年监禁，尽管他的最终刑期可能会低得多。

为了抵罪，赵长鹏同意支付5000万美元刑事罚款和1.5亿美元民事罚款。

赵长鹏现身美国西雅图法院

虽然检察官正在想办法把赵长鹏弄进监狱，但是赵长鹏花了1.75亿美金保释了。

赵长鹏在缴纳保释金后被释放，等待有关其涉嫌洗钱案件的“进一步诉讼”。

作为保释条件的一部分，赵长鹏必须在预定的判决日期前14天返回美国。据了解，目前赵长鹏已经前往迪拜。

就在保释后，赵长鹏宣布辞去币安CEO职务，长期担任币安高管的Richard Teng接替。

在加入币安之前，Richard曾担任阿布扎比全球市场（ADGM）金融服务监管局首席执行官，新加坡交易所（SGX）首席监管官，新加坡金融管理局企业融资总监。

赵长鹏发布推文表示“我犯了错误，我必须承担责任”。他还表示，辞职后会先休息一阵子，后续可能进行一些被动投资，成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数股东。

根据法庭文件，三年内，赵长鹏不得参与Binance的业务。

但赵长鹏仍然是币安的大股东。

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币安支付43亿美元和解

早在三年前，美国司法部就对币安开启了调查。

根据与美国司法部达成的全面协议，币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，作为认罪协议的一部分，币安被没收25亿美元，并支付18亿美元的刑事罚款，总计43亿美元。

相关数据显示，标记为「Binance-Cold 2」的地址曾于 11 月 9 日向标记为「Binance 3」的热钱包地址转入超 39 亿枚 USDT（一个USDT相当于一美元）。

美国司法部指控，币安没有实施有效的反洗钱计划，并故意违反了美国的经济制裁，涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。

多年来，币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下开立账户和进行交易。同时，美国的制裁法禁止美国人与其受美国制裁的客户进行交易，但是币安并没有实施阻止相关交易的控制措施。“故意和有计划地从美国市场获利，而没有实施美国法律要求的控制措施。”

币安选择不实施反洗钱措施，实质上允许该公司成为各种非法金融交易的清算所。

币安上述的认罪协议将结束美国司法部对币安的长期调查。

据CNBC报道，币安在美国将继续运营，但会有新的基本规则。不过美国财政部声明，将确保币安“完全退出美国”。

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，这是美国财政部历史上规模最大的执法行动。“为了确保遵守美国法律法规，今天的历史性处罚和监督标志着虚拟货币行业的一个里程碑。任何想从美国金融体系中获益的机构，无论位于哪里，都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国敌对势力和犯罪侵害的要求，否则将面临后果。”

不过和解协议不包括与美国证券交易委员会(SEC)之间的纷争。

SEC在今年6月起诉了币安和赵长鹏，称其违反了美国投资者保护法。SEC对币安提起的13项指控中，币安将数十亿美元的客户资金与币安自有资金混合在一起，这一指控类似于针对现已破产的FTX的指控。

美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）表示，赵长鹏和币安的实体参与了一个广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。

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前“华人首富”赵长鹏

赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏创立币安。今天，币安已经成为全球最大加密货币交易所，每年处理数十亿美元交易量，一度拥有近60%的加密现货交易市场份额。自美国监管机构从6月开始加大对该公司的压力以来，这一份额已降至接近40%，但仍然没有其他交易所能与之相提并论，

2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪。

根据2023年《胡润全球富豪榜》，赵长鹏身家只剩800亿元。

在遭遇调查之后，公司高管最近纷纷逃离币安，币安今年也已经裁掉了一大批员工，以削减成本并为业务下滑做准备。

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