【曝光】“国投信达，国投金服”高利诱惑涉嫌非法集资，已被多地有关部门预警

编者按：此前有媒体报道郑州“国投信达”涉嫌非法集资，在9月份，三明市明溪县市场监管部门“国投信达”该地负责人被约谈，10月份，高邮市处非办对包括“国投信达”在内的47家不合法公司进行通报。但是高利诱惑之下，老百姓仍然趋之若鹜，这着实让小编捉急啊，善林金融，e租宝等等非法集资大案造成大量老百姓损失惨重，望大家引以为戒！！！

此前小编发现一家位于宜春市袁山公园旁边的“国投金服”名字很响亮，宣传年化收益率6.5-8.5%

我们来看此前多地报道和有关部门通告的情况：

【1】国投信达郑州分公司涉嫌从事集资行为

为了提高广大居民对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上有效遏制非法集资的发生，河南省集中开展防范非法集资各项宣传活动，随着宣传的深入，广大投资者防范非法集资的意识在不断加强，近日本网就接到投诉：称郑州市郑东新区的国投信达金融信息服务（深圳）有限公司郑州分公司正在从事涉嫌非法集资行为，希望媒体和政府能关注。

     随即媒体以投资者的身份前往该处，见到该公司负责人胡总，胡总说：“现在非法集资的非常多，我们这个项目你可以放心，这是政府兜底的项目，所募集的资金主要用作独山县的垃圾收集转运系统建设项目、城区排水（雨水）一期工程项目和2015年金都片区棚户区改造项目，都是市政项目所以叫政金所，投资期限到了以后没钱给你的话可以用政府的应收账款归还投资款，每期200份投资合同，上一期的已经结束，这一期的200份没剩几份了，你要投资的话就抓紧时间，资金够3个亿这个项目就停了，上一期还是8%的利息，这一期已经降为7.5%了，利息给的会越来越低，三个月给一次利息，利息直接打到签合同时留的个人账户上，到一年期归还本金。”

     当媒体人问：“怎么才能保证投资资金不打水漂？又怎样保证这个项目的真实性？ 

     胡总说：“这个项目独山县政府发的有一份关于通过保理模式融资的批复文件，是政府允许融资的，国投信达金融信息服务（深圳）有限公司的经营范围包含有投资管理和投资咨询业务，是合法合规的具有投融资服务的企业，河南分公司经营范围也是包含该业务，政府的项目都是公开的，你可以到政府网站进行查询，再说了国投信达的背景是国有控股，其最终控制是国家某工业部，是政府的项目，又是政府控股的企业，你可以完全放心，从2015年开始经营到现在我们这个资金项目是最安全的一个项目，不安全的项目也不会向你介绍。”

      说着胡总打开办公室的电脑向媒体演示如何查询国投信达的最终控股是国家某工业部，又打开独山县政府网站查询所提到的几个政府项目，看媒体人还有质疑，又让本网查看了一份独府函（2016）288号《独山县人民政府关于通过保理模式融资的批复》文件，该文件显示：独山县政府同意县金城市政投资有限公司作为融资主体通过华宇政信商业保理（深圳）有限公司以保理融资的模式融资1.5亿人民币，融资期限两年，利息不超过8%，文件落款为独山县人民政府。胡总说：“政府网站上公示的项目不会是假的，这个政府批复文件更不会是假的吧，公司的注册信息你刚才也看了确实是国家某工业部控股，这个投资项目绝对真实，钱放在这你完全可以放心，你看这个合同是刚签的，他的授权书总部还没给寄过来。”

                        胡总提供的独山县政府文件

      胡总递给媒体人一份《政信债资管---政府应收账款ABS独山项目认购合同书》，合同编号为：华资管字【2016】第10-2号，合同副编号为：【01166】，合同的甲方为成都华宇政信资产管理有限公司，乙方为郑州市一位周姓投资人，合同签订日期为2016年11月4日，投资金额60000元整，年化收益率7.5%，根据合同约定投资人投资时需将投资款打给华宇政信商业保理（深圳）有限公司在民生银行北京安定门支行的账户696642723，合同末尾印章还是成都华宇政信资产管理有限公司。

              胡总提供的客户投资合同

     约一周后，胡总给媒体人联系说当时给工作人员看的周姓投资人的授权书已经出来了，并发一份电子档给媒体，该授权书显示：周姓投资人的投资金额为60000元整，授权证书编号：20161104DC00027，起息日期为2016年11月4日，投资期限12个月，授权书落款和印章均为华宇政信商业保理（深圳）有限公司。

     针对胡总提供的独山县政府批复文件真假一事媒体致电独山县政府办公室，办公室工作人员说：“政府签发的文件比较多，有没有签发这个文件不太清楚，只要是政府签发的文件在政府官网都可以查询到，你可以去网上查一下看有没有，我也会将此事向领导反映。”

     随后媒体登陆独山县政府官网，但没查询到独府函（2016）288号文件，但在官网上却查询到了《独山县2016年重大项目10月进展情况调度表》第418条显示：独山县2015年城市棚户区改造项目是获得专项建设基金项目；第428条显示：独山县生活垃圾收运系统工程也是获得专项建设基金项目。

           独山县政府官网查询到的项目情况

     根据专项管理办理办法：专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。在此事件中让人疑惑的是独山县政府的这几个项目都是专项资金项目，有政府财政拨付项目资金，为什么又会签发融资批复文件？这个文件的真实性让人质疑。

    带着疑惑本网跟金融办工作人员取得联系，并将胡总介绍的情况和提供的材料反馈给金融办，金融办的工作人员说这种情况属于非法集资。

    针对此事本网将持续关注。

【2】明溪对人人树、国投信达金融、麻将馆等行业乱象组织开展联合执法行动

2018年9月28日

县政法委牵头组织县公安局、县市场监管局、县卫计局、县城监大队等部门，在分析研判的基础上，聚焦群众反映强烈的行业乱象组织开展联合执法行动。

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组织执法

“回头看”

对已未批准营业的原明溪县红瑞乐邦健康生活馆、三明人人树电子商务有限公司，组织开展原经营场所“回头看”，目前，两家市场主体均已停止经营活动，原场所已改为餐厅或关闭，场所内与其经营相关的产品、设施设备均已清空，门头广告、户外广告牌均已拆除。

约谈整改

相关企业

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对位于明溪县宏冠大厦三楼的国投信达金融信息服务（深圳）有限公司明溪分公司负责人进行约谈，要求其合法守法经营，严禁非法集资。对明溪县康力顺势保健品推广中心责令整改，立即拆除店堂内易致人误解的宣传牌，严禁进行夸大、虚假宣传，要求其要明确告知消费者保健食品不能替代药品。

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重点整治

“黄赌毒”

对解放路3家麻将馆进行突击检查，三家麻将馆均有办理营业执照，未发现赌博、带彩打牌等违法行为。责成经营户如发现相关违法行为要及时向公安部门举报，各相关部门也将加大日常巡查力度，若在巡查中发现有从事违法经营活动的，公安部门将严惩不贷。

建立联合执法机制

今后，市场监管部门将通过加强部门间联合执法，持续保持整治行业乱象的高压态势，从根本上铲除黑恶势力滋生的土壤。把摸排黑恶线索和治理行业乱象有机结合起来，做到“边排查，边治理”，以深化扫黑除恶专项斗争全面开展为抓手，坚决依法维护市场秩序，有效保护消费者及各类市场主体的合法权益不受侵害。

【3】【警惕】高邮发布47家金融风险提示名单

为有效化解和防范我市金融风险，着力保护好广大市民的财产安全，现对以下在我市注册登记的互联网金融类企业以及未在我市注册登记但已实际开展业务的互联网金融类企业向市民进行金融风险提示（已注销和已被我市公安部门立案查处的企业不在此列）。

以下被金融风险提示的企业都是普通工商企业，均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门的批准（含备案），均不得开展或变相开展吸收存款、发放贷款、私募基金销售等金融业务，均无法做到投资理财保本高额收益。

互联网金融风险较大，建议谨慎投资，若发现存在非法吸收公众资金、发放贷款等违法行为，请及时向市处置办举报。举报电话：85080532；邮箱：[e-mail]。

　　附：金融风险提示企业名单（包括但不限于以下企业）。

　　高邮市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

　　2018年10月11日

　　金融风险提示企业名单

　　1、江苏嘉投营销有限公司高邮分公司（原嘉投财富）

　　2、北京天和融旺投资基金管理有限公司高邮分公司（盛日融旺）

　　3、北京恒昌汇财投资管理有限公司高邮营业部

　　4、德成财富投资管理（常州）有限公司高邮分公司

　　5、北京中资富源信息咨询有限公司高邮分公司

　　6、高邮市米高财富投资管理有限公司

　　7、扬州优时代电子商务有限公司

　　8、国投信达金融信息服务（深圳）有限公司高邮分公司

　　9、颐好合作社高邮分社（未进行工商注册登记）

　　10、高邮盈乾（未进行工商注册登记）

　　11、高邮市金信银通投资管理有限公司

　　12、高邮市金缘投资管理有限公司

　　13、上海上有资产管理有限公司高邮分公司

　　14、高邮市龙鼎投资管理有限公司

　　15、扬州三联投资管理有限公司

　　16、江苏睿诚投资股份有限公司高邮分公司

　　17、高邮市荣瑞企业管理咨询有限公司（原荣瑞投资）

　　18、江苏宜诚投资有限公司高邮分公司

　　19、扬州民行信业资产管理有限公司

　　20、高邮市盛酉富百货店

　　21、深圳市彩生活服务集团有限公司

　　22、高邮市诺健商贸有限公司

　　23、高邮翼想企业管理咨询有限公司（翼龙贷）

　　24、江苏金荣投资发展有限公司 

　　25、扬州信聚投资有限公司

　　26、扬州鑫甲投资管理有限公司

　　27、扬州汇鑫通贵金属有限公司

　　28、高邮市昕越投资管理有限公司

　　29、江苏宏茂鑫实业投资有限公司

　　30、江苏金安投资发展有限公司

　　31、江苏欣东升资产管理有限公司

　　32、扬州易得利贵金属有限公司

　　33、扬州浩华投资管理有限公司

　　34、扬州金南方投资管理有限公司

　　35、扬州康威投资管理有限公司

　　36、扬州铭泰投资发展有限公司

　　37、扬州仁寿投资股份有限公司

　　38、扬州润达投资管理有限公司

　　39、扬州盛驰投资发展有限公司

　　40、扬州市恒昌投资发展有限公司

　　41、扬州市吉顺实业投资有限公司

　　42、扬州市金久实业投资有限公司

　　43、扬州市企巨投资管理有限公司

　　44、扬州天润投资发展有限公司

　　45、高邮市宝缘商务信息咨询服务部

　　46、江苏贵康生态食品科技发展有限公司

　　47、苏州飞牛黄金珠宝有限公司高邮湖西分公司

来源：行业观察者综合明溪市场监管，高邮日报，武汉金融网，特此鸣谢！

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