3年赚1040万？别做梦了！【打传】南京警方集中1200余名警力摧毁20个“1040”传销团伙

缴70300元赚1040万？是传销！广东高州检察院批捕6人

入局缴纳资金70300元，经过3年的运作，至少可以赚到1040万元，嫌疑人称之为“1040工程”，其实却是传销。近期，广东省高州警方经过耐心经营、缜密侦查，成功侦破一起传销案，抓获6名嫌疑人。3月21日，经高州检察院批准，6名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕，目前案件正在进一步审理中。

2月2日，高州警方接到群众举报称，在高州地区发现不法分子利用“西部大开发”、“1040工程”作为幌子开展传销活动。接报后，副市长、公安局长杨文伟高度重视，指示由公安局党委副书记吴耿指挥督办该案，由经侦大队牵头成立工作小组，深入各涉案地区进行摸排。

经过半个月的梳理排查，警方摸清了该传销团伙的踪迹和活动规律。该传销团伙以“西部大开发”、“1040工程”作为幌子，拉拢受害人入局。入局人必须先缴纳70300元资金，同时，发展直接下线可提成6031元每人、间接下线可提成7000元每人，如果达到29人，便可以成为“老总”级别，待遇每个月最高可拿到99万元，最低10万元。经过3年的运作后可得1040万元的回报。

在该传销团伙的宣传诱导下，200余名群众落入该传销陷阱，并缴纳了70300元“入门费”。该传销组织成员要求用自己的身份证在工商银行开两张卡，并将银行卡密码统一设为238238。其中一张卡称为一类卡，专门用于缴纳70300元的入会费，70300元需要分为40000元和30300元两次存入该卡中，后改为48000元和22300元。一类卡自从办理过后便会交由上面的“老总”保管，，当自己成功发展下线后，下线缴纳70300元的就会打到这张卡里。

上面的人告诉新人，存入该卡的70300元，其中45%是上缴国税，剩下的则交由国家的投资机构进行管理，从而盈利，最终获得1040万的回报。

另外，办理该卡时，需要签一个担保书，担保此卡没有开通任何增值服务，如绑定微信、开通短信通知、网银等功能。相当于我自己办的卡在别人手里，别人知道密码，自己对该账户资金流向却一无所知。 

另一张卡则是二类卡，在传销人员自己手中，当下线缴纳入会费后，传销组织会按照“五级三晋制”的奖金制度，把该传销人员获得的返利打入该卡中，传销内部称为“工资”卡。其实就是瓜分下线上缴的入会费，下面的人只是分到了其中的小部分，大部分被上面的传销“老总”瓜分殆尽。

2月11日，专案组分为3个抓捕小组开展集中收网行动。在相关辖区派出所的配合下，当晚10时许，6名嫌疑人被全部抓获归案，查获涉案宣传资料、笔记本一大批。

金融智商税提醒，“天上不会掉馅饼，传销的本质是“庞氏骗局”。庞氏骗局很简单，就是拆东墙补西墙，收益来源来自于后来的人交的入门费，一旦这个资金链断裂，就可能导致模式崩盘。其实目的还是骗取钱财，以高额回报为诱饵，骗取入门费为最终目的。"

文章来源：平安高州，特此鸣谢！

【打传】南京警方集中1200余名警力摧毁20个“1040”传销团伙

3月26日凌晨，南京市公安局江宁分局在去年下半年3次集中打击传销行动取得重大战果的基础上，再次集中兵力、精准出击，抽调1200余名警力，对滨江经济开发区、禄口街道等地区172个传销窝点进行“全方位”、“地毯式”清剿。经过4个多小时的集中行动，摧毁团伙20个，抓获涉传人员563人。据了解，经过对传销违法行为的持续清剿及已打处窝点不间断开展“回头看”，有效净化了辖区群众的生活环境，江宁区查禁传销违法的战果得到巩固。

1200名警力出击，抓获涉传人员563人

3月26日凌晨4时，集中收网行动正式开始。江宁公安分局党委高度重视，局长刁品中坐镇指挥，1200余名警力分为窝点突击、现场勘查、外围查控、后勤保障等工作组，对20个分支团伙、172个传销窝点同时清剿。由于措施得当，收网顺利完成，一次性抓捕563人，创下分局打传战果人数之最。目前，相关工作仍在进行中。

“为什么抓我？我没有参加传销。”江宁公安分局高新区派出所民警在禄口街道某窝点执行抓捕行动之时，遭到一名男子的胡搅蛮缠。该男子坚称从未参与传销，结果警方仔细搜索后，在房间电视柜上的女士丝巾里发现隐藏的传销资料，笔记本上赫然记录着上课的内容。见精心伪装被识破，该男子终于承认了参与传销的事实。

让江宁公安分局谷里派出所抓捕民警震惊的是，凌晨4点的传销窝点，竟然还有女性涉传人员在废寝忘食地连夜“学习”业务知识，桌上的本子里记载了密密麻麻的“心得”。

打击后强化固守，“回头看”再立新功

捣毁窝点172个、抓获涉传人员563人，2019年江宁公安分局第一场集中打击传销行动成绩斐然。

由于辖区面积广，在重拳出击持续围剿、挤压传销人员生存空间的同时，江宁公安分局积极做好阵地巩固，坚持对已查处传销窝点开展“回头看”，组织警力逐点复查、强化固守去年集中行动的战果，遏制“反弹回流”。

今年初，江宁警方对打传工作组织“回头看”，对去年打响打击传销第一场集中行动的禄口地区今年以来的16起涉传警情逐一梳理研究，发现以叶某、王某等人为首的传销团伙在禄口地区有活动迹象。警方顺藤摸瓜，清查登记了112名疑似涉传人员，初步明确了42个疑似传销窝点。

与此同时，根据“回头看”工作安排及社区民警前期走访调查，江宁警方还发现以刘某、程某等为首的传销组织在滨江经济开发区某复建小区进行传销活动。该团伙利用交纳入门费加入“连锁经营”组织最终可盈利1040万元为诱饵，在亲友、同学、同乡等关系中发展下线，参与人数近500人、涉案金额巨大。

对此，分局领导高度重视，要求将打击传销纳入“乡村振兴”战略工作范畴，纳入“扫黑除恶”专项斗争工作范畴，纳入社会治安综合治理范畴，通过全面精准打击，力争实现除患务尽。分局“打传”指挥部多次召开专题会议部署、制定详细方案后，决定开展统一收网行动。这才有了文章开头的一幕。

持久打传见效，全区涉传警情下降四成以上

3月26日凌晨的收网行动，事实上已经是江宁公安分局近期开展的第4次集中打击传销行动了。

自去年8月份起，江宁公安分局掀起了一场凶猛持久的“打传风暴”。2018年8月16日、9月18日、10月16日，短短两个月时间内，自西向东依次发起了禄口、高新区、麒麟3次集中打击传销行动，并在去年12月15日发动上坊扫尾攻坚战，通过连续“大兵团作战”，集中精准打击，扭转了全区传销违法反弹势头。在去年的多次集中行动中，江宁公安分局共出动警力3500余人次，捣毁传销窝点540个，抓获传销人员1578人，刑事拘留321人，上网追逃31人，逮捕255人。

值得一提的是，去年首次打响的“8.16”禄口集中行动，曾创下两个“最” ——江宁区检察院一次性批捕99人，创全区个案批捕人数之最；主犯卢某被江宁区检察院以集资诈骗罪逮捕，成为全市首例。

打击传销久久为功。江宁公安分局经过多次集中打击传销行动，实现了对全区主要传销窝点的全面清缴。据统计，自去年8月以来，全区涉传警情下降四成以上，涉传人员呈大规模流出态势，查禁传销违法的压倒性态势已经形成。下一步，江宁公安分局将会同属地街道园区，按照标本兼治、综合治理的方针，进一步完善传销重点地区的长效治理机制，做到“打击一块、巩固一块”，不断提高人民群众安全感和满意度。

文章来源：南京晨报，特此鸣谢！