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国际 | “垃圾箱火灾”:加密资产交易所FTX倒闭引发连锁反应

中国金融案例中心 未央网weiyangx 2022-11-26

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FTX倒闭事件正在行业内引发一系列连锁反应。(首图来自图虫创意)

编译 | 叶子 谢彬彬 <<<<


来源 | 中国金融案例中心 <<<<


2022年11月11日,知名加密资产交易所FTX在推特发布申请破产保护的声明,包括交易所FTX、关联交易公司Alameda Research等130多个关联公司将按照美国破产法第11章申请破产。随后,FTX创始人及首席执行官Bankman-Fried宣布将辞去其首席执行官一职。这一倒闭事件正在行业内引发一系列连锁反应。

针对FIX倒闭事件,11月16日,美国众议院委员会主席、加州民主党人Maxine Waters和资深共和党众议员Patrick McHenry宣布举办两党听证会。听证会上,Patrick McHenry表示他们正在调查Bankman-Fried价值320亿美元的集团公司是如何在几天内倒闭的,并称加密资产交易所FIX的倒闭犹如一场"垃圾箱火灾",呼吁美国银行监管机构在调查FTX倒闭事件时加强对加密货币行业的监管。Maxine Waters则表示,FTX倒闭事件警示美国国会应进行法律更新,以加强对消费者和投资者的保护,并维持金融系统稳定,降低数字生态系统的风险。

而这一切的崩塌从何而起?从运营模式来看,FTX是一个加密资产交易所,提供虚拟货币交易平台及工具,包括比特币、以太坊等,同时发行了自己的虚拟代币FTT。传统意义上来说,交易所的核心角色是中间人,在买卖双方之间撮合交易,并从交易中收取佣金;若FTX纯粹作为一个交易所,本来不该产生问题。但据媒体报道,FTX的姊妹公司Alameda Research从FTX交易所借走了上百亿美元,将大部分资金用来买入FTT,以此来支撑FTT的市值。对于FTX交易所来说,只要客户不把资金全部提走,就可以用新投资人存入的资金来满足老投资人的提现需求;而近期FTX迎来了客户的集中提现。屋漏偏逢连夜雨,美元紧缩也导致FTT价格暴跌。11月以来,FTT的价格从最高26美元跌至2美元左右。至此,美元紧缩周期导致FTX集团两块多米诺骨牌一并倒下:一边是FTX因为客户集中提现而现金流枯竭;另一边是Alameda Research因FTT价格暴跌而造成巨大亏空。最终,FTX集团在11月11日迎来终结。

FTX的倒闭引发了连锁反应。据报道,加密资产贷款机构BlockFi Inc.正在考虑破产,并告知投资者公司对FTX的倒闭有"重大敞口风险";加密资产贷款机构Genesis Global Trading在一系列推文中告知客户,公司正在寻找新的流动性来源,暂停了新贷款发放和客户赎回。

除了众议院举办听证会,美国证券交易委员会、司法部和商品期货交易委员会也表示正在对FTX的破产和Bankman-Fried的"不当行为"展开各自调查。美国财政部长Janet Yellen在11月16日发布讲话,表示应对加密资产市场进行更有效的监管。她表示,FTX的破产对更广泛的金融体系影响有限。然而,由财政部主持的金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council)近期的一份报告警告称,传统金融体系和加密市场之间的任何进一步的混合"都可能引发更广泛的金融稳定风险"。




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