涉吞中国投资人钱 矽谷女华商同意付5000万和解
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被控侵占中国投资人至少4500万元的圣马刁县华裔女商人刘贝妮(Bethany Liou,音译),近日与联邦监管单位达成协议,同意支付5000万元和解。
美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的和解通知书指出,数十名中国公民希望透过投资库比蒂诺一项房地产开发案获得绿卡,但投资款项却流入刘贝妮名下的银行帐户。对此,55岁的刘贝妮并不承认有不法行为。
这起诉讼主要涉及到具争议性的EB-5投资签证,外国公民可以透过投资美国公司换取美国永久居留权,进而获得成美国公民的机会。EB-5投资签证计划要求投资人至少投资100万元给新成立的公司,创造或保留至少十个工作机会,或至少投资50万元给位于所谓创造就业区的乡村或高失业率地区公司。
24名原告在起诉书中表示,刘贝妮向他们每人收取50万元,说是要投资创造就业区公司,却把资金存入一个用来支付房地产开发案的库比蒂诺基金(Cupertino Fund)。
证券交易委员会表示,库比蒂诺基金的钱原本应该用于Cupertino 一项住商混合用途和饭店的开发案,刘贝妮却将资金存入其名下的银行帐户,作为信用额度的抵押款项。
证券交易委员会在通知书中指出,刘某从来没有将投资基金转给Cupertino这项开发案的开发商,她处理基金的方式违反了证券交易法,并利用不实陈述或故意遗漏重要事实来误导投资人。
根据和解条款,刘贝妮必须在10日内交出4800万元,剩余的部分必须在明年内交出,证券交易委员会会把这些钱归还给库比蒂诺基金的投资人。
控方律师罗杰斯(Julie Rogers)表示,这24名原告只是90多受害投资人的一部分,诉讼还会继续进行,因为许多问题还未找到答案。罗杰斯说:我们正在寻求进一步的赔偿,以及『库比蒂诺基金』完整的会计资料和纪录。
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