德汇Triumph FX，问题一大堆，监管都成摆设了！

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今天曝光一个看起来很美好的外汇项目，德汇Triumph FX，表面上看起来监管非常完善，实际监管丝毫没起到作用，当然是实锤！

首先来看看官方宣传的资料：

Triumph FX成立于2009年，总部位于塞浦路斯，是持牌及受监管的外汇经纪商。受多国监管，塞浦路斯监管，英国FCA监管，德国CONSOB监管，瓦鲁阿图VFSC监管，看起来非常的正规靓丽！

项目一共有三个网址，triumphfx.com，tfxi.com和dehuifx.com，并且在一些平台上的评分还相当高。

英国FCA监管牌照显示，持牌公司叫Triumph int. (Cyprus) Limited，注册批准的受监管网址为triumphfx.com，持牌的是叫triumph的塞浦路斯公司。

塞浦路斯监管也显示，持牌公司叫Triumph int. (Cyprus) Limited，注册批准的受监管网址为triumphfx.com，持牌的也是叫triumph的塞浦路斯公司，并且这家公司以前叫GSE Gloden Sky Europe Ltd。

同样的，德国CONSOB监管持牌的也是这家塞浦路斯公司。

可以说塞浦路斯监管，英国FCA监管，德国CONSOB监管监管，持牌公司都是Triumph int. (Cyprus) Limited，批准受监管的域名都是triumphfx.com，但是真正开展业务的却不是这家公司，也不是这个受监管的网址。

MT4登录交易商服务器时显示，真正开展业务的公司名叫Triumph int. Limited，跟持牌的塞浦路斯公司压根不是同一家，而且开展业务的网址dehuifx.com和tfxi.com都不是登记受监管的网址。别说名字一样，或者老板一样（老板是不是一样的还不好说），就一样受监管，法律认的是公司主体，就像都叫张三，但是法律不会当成同一个人！！

而且网站上也清楚的写明了，Triumph int. Limited是注册于瓦鲁阿图和英属维京群岛，并且瓦鲁阿图那家公司还受瓦鲁阿图监管，监管注册号码17901。不知道为啥还搞出来了两家公司主体，到底属于哪一家也不说清楚。不过按官方和市场的宣传应该走的是瓦鲁阿图那家公司，但实际上MT4交易商是哪家公司还不得而知，看起来名字都一样的。

在瓦鲁阿图VFSC官网查询得知，瓦鲁阿图Triumph int. Limited公司注册号为17901，这是公司注册号，根本就不是监管号，因为VFSC既负责公司注册，也负责监管金融业务，但是并不代表公司注册了就受监管。

并且在瓦鲁阿图VFSC查询，受监管的公司最新清单，发现查无此公司，说明瓦鲁阿图Triumph int. Limited公司是不受监管的，别狡辩说不是这个清单，其他清单是银行和信托业务，只有这个才是跟项目方宣称的业务相符合的。

根据官网展示的牌照来看，瓦鲁阿图牌照并不是永久的，有效期从2017年4月26到2018年4月25，也不知道是瓦鲁阿图Triumph int. Limited公司牌照到期了没续，还是因为违规被吊销了。

MT4的交易商，不管是维京群岛的Triumph int. Limited还是瓦鲁阿图的Triumph int. Limited，都意味着没有任何监管。而MT4的交易商也就是我们俗称的券商，会员开户，入金都是在券商那里，资金也是保管在券商那里。这么核心的公司，竟然没有一丝监管，一直在裸奔，甚至连瓦鲁阿图监管都没了，虽然瓦鲁阿图监管基本没什么用，但是聊胜于无啊！

而塞浦路斯那个公司的监管对这两家公司没有任何作用，除非塞浦路斯那家公司是这两家公司的控股股东，可能还有那么一丝丝作用，否则即使老板是同一个人也不顶用，因为即使是同一个老板旗下的两家公司，法律上来说也是两个独立的主体，除非一个主体是另一个主体的控股股东，还有那么一丝关系！！

而关于股权上跟塞浦路斯那家公司有没有关系，维京群岛和瓦鲁阿图股东信息都不可查，这就是项目方很鸡贼的地方了，专挑这两个地方注册公司。

当然，因为塞浦路斯Triumph int. (Cyprus) Limited是受监管的，网址triumphfx.com也是登记批准受监管的，大家可以发邮件去[e-mail]，他们做出的回应可以作为证据。询问tfxi.com和dehuifx.com跟他们的关系，还两家叫Triumph int. Limited的公司和他们的的关系，还有MT4交易商（也就是保管客户资金的券商）到底是哪一家公司的名义。

至于关系，不管是股权关系，还是授权关系，一定要Triumph int. (Cyprus) Limited公司给的实锤的文件，而且是[e-mail]这个邮箱发出来的，而不仅仅是一句合作关系就忽悠过去了！不然以后出了问题可以推得一干二净！如果他们拒不回复的话，可以发邮件给FCA要求FCA对其进行问询，FCA的邮箱是[e-mail]

不过根据老撕鸡的经验，要么就是冒充的骗局，要么就是收购塞浦路斯那家公司的老板私底下收割韭菜的，法律上跟他们是没有关系的，到时候能推得一干二净！别以为Triumph int. (Cyprus) Limited注册于2009年就怎么样，其实这是家在2018年2月份被人收购，并改名过来的公司，以前公司名字叫GSE Gloden Sky Europe Ltd，收购以后没多久就搞了个项目出来，大概率是这个老板私下收割人的。

并且塞浦路斯公司的域名triumphfx.com，在2017年12月以前一直都是可出售状态，2017年12月以后改为了私密，2018年12月才改成Triumph int. (Cyprus) Limited的，足以见得这个域名也是2018年收购过来的。

而tfxi.com这个域名就更早了，是在2015年6月份就收购过来，并且改名叫Triumph int.Ltd的，足以见得Triumph int.Ltd公司比Triumph int. (Cyprus) Limited公司要更早。

而且瓦鲁阿图那家公司过期牌照信息显示，至少从2017年4月开始就叫Triumph int. Limited了，但是塞浦路斯那家公司是2018年2月后才叫Triumph int. (Cyprus) Limited的，足以见得塞浦路斯公司大概率不是这两家叫Triumph int. Limited的公司的母公司，很可能从法律上来说一点关系都没有！！

而且瓦鲁阿图这家公司，最早注册时间是在2016年3月，而tfxi.com域名修改成Triumph int. Limited是在2015年就修改了，足以说明还有一家更早的叫Triumph int. Limited的公司，如果不是维京群岛的那家的话（维京群岛公司需要证书上的编号才能查到注册日期，项目方不出示的话查不到），那就只能还有一家了。

而叫Triumph int. Limited并且可查的公司，一共有三家，一家香港的，一家英国的，一家马耳他的。香港这家公司注册于2014年3月26日，在2015年3月16日改名过来的，tfxi.com登记为Triumph int. Limited的时间为2015年6月1日，时间非常接近，一般项目都会先注册好公司，过两三个月再弄域名，项目主体有最大的概率就是这家香港公司！！

英国的这家公司注册时间为2016年，马耳他这家公司注册于2018年，都晚于tfxi.com登记为Triumph int. Limited的日期2015年6月，不可能是最开始的公司主体。

搞了半天，香港那家Triumph int. Limited公司，从带有时间线的实锤证据来看，有99%的可能是这帮人的老巢（为啥说99%，不是因为证据有问题，而是因为还有可能有比香港这家公司注册更早的公司，但是信息不公开，不可查隐藏得更深），从目前追踪到最早的是香港公司来看，很可能是一帮中国人搞的项目！！

甚至项目方说开展业务的是瓦鲁阿图和维京群岛那两家公司，但实际上MT4券商有可能是英国或者马耳他的Triumph int. Limited，到时候出了问题，投资者找责任公司都有可能找错，更别说牵连到塞浦路斯那家公司了！！

开展业务的公司没有任何监管，完全在裸奔，而持牌照的公司，从法律上来说又没有一丝关系，而最开始的公司主体很可能是香港那家公司，项目很可能是中国人搞的，那这样的项目到底是什么情况，大家应该心知肚明了吧？至于入1亿出1.6亿的数据，券商能随便改

这隐藏的套路也太深了，城市套路深，我要回农村！！

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