塔吉克斯坦处罚一批隐瞒可疑交易的贷款机构

据塔吉克斯坦中央银行金融监管司通报，由于隐瞒可疑交易，塔吉克斯坦近日处罚了一批贷款机构。

金融监管司并未透露具体处罚的是哪些贷款机构，但通报的罚款总额是1.3万索莫尼(约合人民币9190元)。

此外，由于向中央银行提供不实信息，还有3家银行和1家小额贷款机构被处以9万索莫尼(约合人民币63623元)的罚款。

中央银行责成4家银行的负责人向下属员工们传达宣讲打击洗钱和资助恐怖主义法。

据中亚新闻网报道，2017年，塔吉克斯坦对8家银行和14家小额贷款机构进行了检查，有2家小额贷款机构的执照被吊销，7家小额贷款机构被罚款。

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来源：亚欧网

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监制|朱景朝 责编|宋欣