省政府入禀法院 "继续冻结"诈骗1100万新冠补贴的全家财产

Ford government wants to ‘refreeze funds’ of family accused in alleged $11M COVID-19 fraud

（大中报/096.ca讯） 多伦多星报日前发表了一篇记者Robert Benzie 从安省省府发回的报道，他透露省长福特所领导的保守党政府正在向法院起诉，要求 "继续冻结 "与涉嫌欺诈1100万元COVID-19救济援助有关的家庭的资金。

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在提交给安省高级法院的文件中，省府指控Sanjay Madan、他的配偶Shalini、他们的成年儿子Chinmaya和Ujjawal以及同伙Vidhan Singh实施了 "大规模欺诈"，将疫情政府福利金转移到道明TD银行、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行分支机构的许多银行账户。

Shalini和她的儿子们否认有任何不当行为，并坚称他们是 "身份盗窃 "的受害者，因为银行账户是在他们不知情的情况下以他们的名字设立的。

检察官去年秋天冻结了Madan 2800万元的资产，今年8月12日还将争取进一步限制该家庭可以获得的资金的可能。

辩护律师Christopher Du Vernet周三对媒体表示，福特政府正试图让Madan一家屈服于饥饿，而不是根据案情进行抗辩。这有掩盖事实的嫌疑。

Sanjay Madan去年11月被解雇，他的工作曾是教育厅的计算机专家，年薪176,608元，是该省家庭支持计划的信息技术负责人。

该福利计划向安省的父母提供每个12岁及以下儿童200元，以及每个21岁以下有特殊需要的儿童250元，以补偿疫情早期的在线教育费用。

Madan在民事法庭上宣誓后，承认这是一个 "自由流动的"项目，所以他 "放松 "了一些安全规定，以允许省府向同一银行账户支付更多款项。

但律师Du Vernet指出，省府没有披露任何证据表明Ujjawal, Chinmaya, 或Shalini Madan 违反了什么条例。

Madan 一家不能再自由进入个人银行账户，他们感觉自己被挟持了。

Sanjay Madan指责保守党政府未能 "在其软件和硬件系统中实施足够的保障措施，以防止未经授权的交易，检测异常模式，并避免过度损失"。

此后，保守党推出了新的安全措施，并将安省COVID-19儿童福利金扩大到12年级以下的每个孩子400元，21岁及以下有特殊需要的孩子500元。

虽然安省警方的反诈骗小组正在进行调查，但尚未提出刑事指控。在任何潜在的刑事案件中，民事证据是不能被接受的，因此警方必须重复调查去年发现的任何东西。

省府的指控并没有在任何法庭上得到证实。

在周二提交的文件中，提出 "重新冻结资产动议 "的检察官Christopher Wayland对Madan一家的说法提出异议。

检察官Wayland 表示，被告在其整个事实陈述中反复指责省府试图"真正地饿死"被告，这种说法根本不符合事实。

Wayland 解释，冻结资产的司法令明确指出，释放到特殊用途账户的资金"仅用于支付正常生活费用"。

他说："检察官没有对司法令允许的用于食品等生活费用的资金提出异议，法庭收到的动议涉及重新冻结资金和释放额外资金。"

省府关注的一个方面是，Sanjay Madan在今年2月至6月期间，在其儿子Chinmaya所拥有的Yonge街公寓中收取了13000元的 "未经授权的房租"。

但律师Du Vernet指出，这5个月的租金支付仍在一个信托账户中，因此该家庭没有违反任何司法令。

律师Du Vernet说："时至今日，检察官从未就其所说的应如何处理这笔房租，或今后不可避免地会收到的房租提出建议。相反，政府提出这项动议，试图将其未能为房租作出任何规定视为违反禁令。

在被政府冻结的资产中，包括：印度银行账户中的1240万元；一栋价值800万元、拥有30个单元的滑铁卢公寓楼；一座价值257万元、拥有7个卧室的北约克住宅；6套多伦多公寓；以及出售一个四卧室住宅的100万元利润。

去年秋天，年薪132,513元的政府和消费者服务部计算机经理Shalini Madan被解雇，她正在起诉政府不当解雇（wrongful dismissal）。

她的儿子们去年夏天主动辞去了安省政府的初级职位信息技术工作。

Singh是Sanjay Madan的同事，他也坚持认为自己没有做任何违法行为。

Sanjay Madan拥有加拿大和印度护照，尽管印度不允许拥有双重国籍，以及在巴拿马的永久居留身份，巴拿马是一个与加拿大没有引渡条约的避税天堂。他还在印度的海德拉巴省拥有两座别墅。