新疆破获“洗钱”大案！涉案金额超3000万元
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【原标题】警方“断卡”行动破获“洗钱”大案 27名团伙成员落网
今年以来，新疆库尔勒市公安局持续深入开展“断卡”行动，严厉打击出售、出租、贩卖两卡（银行卡、电话卡）和为电信网络诈骗转账洗钱提供帮助的违法犯罪活动。
近日，巴州、库尔勒市两级公安机关经过缜密侦查、统一行动、联合作战，成功捣毁一跨库尔勒市、焉耆县两地的“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人27名，缴获涉案银行卡37张，涉案金额3000万余元，带破案件55起。
图片源自库尔勒融媒体中心
1月24日，库尔勒市警方在工作中获取线索，有人通过招募人员批量办理银行卡帮助他人转移违法资金，在库尔勒从事洗钱犯罪活动。经研判分析，走访摸排，警方成功抓获一名帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人王某。经审讯，王某交代了其伙同他人使用自己实名办理的银行账户，流转非法资金并从中获利的犯罪事实，并供述其上线张某和另七名同伙。
经过巴州、库尔勒市两级专案组民警夜以继日工作，一个以张某为首流窜库尔勒市、焉耆县两地的洗钱犯罪团伙逐步浮出水面。近日，专案组民警先后前往库尔勒市、焉耆县端掉两个洗钱犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人27人。
经查，2021年9月至12月期间，犯罪嫌疑人张某纠集王某等26人，先后在库尔勒市、乌鲁木齐市等地批量开办银行卡、电话卡，后组织人员为帮助他人转移涉案资金从中获利。
该团伙涉嫌洗钱数额巨大，资金流水达3000余万元。目前，张某等27名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已全部归案。
目前，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：
买卖、租借银行卡、电话卡属违法行为，千万不要贪图小惠小利，不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。如身份证有遗失经历、电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要查询自己名下是否有不知情的电话卡、银行卡存在，以免被打击惩戒，影响生活，避免成为诈骗犯罪的帮凶。
来源：法制日报
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