瑞信数万客户“隐匿”资产被泄露！中亚三国总统、高官牵涉其中
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瑞士信贷银行（以下称瑞信）20日“强烈否认”对其不当行为的指控。此前，数十家媒体公布了联合调查结果，调查涉及过去几十年瑞信数千个账户的数据泄露，这其中也涉及到了中亚地区的高官。
过去几年麻烦不断的瑞信集团（Credit Suisse）又冒出了新的负面新闻，但这次的情况有一些微妙。
英国卫报、美国纽约时报、彭博等全球数十家媒体，20日集中援引匿名爆料者提供的1.8万个瑞信客户账户信息称，这家瑞士第二大银行在过去80年里为一众罪犯、腐败官员管理资产。据报道称，泄露信息的账户总资产规模最高时超过1000亿美元。中亚地区的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦高官、甚至总统家族牵涉其中。
瑞士信贷银行总部大楼
这些信息哪来的？讲了些什么？
这个名为“瑞信秘密”的项目由国际调查记者组织OCCRP（有组织犯罪和腐败报告项目）管理。根据该组织官网透露信息，相关账户信息是匿名信源一年多前提供给《南德意志报》的，爆料人并没有透露个人信息，但表达了对“瑞士银行法”帮助账户持有人隐匿资产和避税的不满。
OCCRP透露，“瑞信秘密”项目获得的数据包括1.8万账户的账户号、开立时间、最高持有金额，以及部分账户的销户时间，总共涉及3万个人和公司实体，因为一些账户由多个客户共同控制。这些账户最高资产的平均值为750万瑞郎。
根据数据，2007和2008年之间开户的数量达到巅峰，之后在2014年又迎来了销户高峰，因为那时瑞士引入法律将向一部分国家自动交换外国公民的涉税数据（共同申报准则CRS）。
需要强调的是，开设瑞士银行账户并不触犯法律，这份调查主要关注的是瑞信与知名犯罪集团领导人、腐败官员之间的交易。
根据调查记者们花费数月挖掘出的数据，瑞信的客户包括菲律宾人口买卖集团、巴尔干贩毒集团头目，以及一系列已经被定罪的腐败官员。不少账户甚至是在客户本人被司法机构指控或定罪后开立。
值得一提的是，瑞士银行无条件为客户保密的来源是该国1934年联邦银行法的47条，该国在2015年还收紧了法律的适用范围，除了银行家和内部知情人员，其他泄露来自瑞士金融金融机构秘密的“第三方人员”都将面临最高五年的有期徒刑，这也是为什么没有瑞士媒体介入此事的原因。
瑞信发声：都是陈年旧事
瑞信集团20日发表声明，强烈反对一系列报道对该行商业行为的指控和暗示。银行强调，这些数据不仅最早可以追溯到上世纪四十年代，报道中谈到的问题也来自于片面、不准确或选择性的信息，形成对公司业务具有倾向性的解读。
截图源自瑞信公司官网
瑞信进一步表示，近三周收到大量媒体询问后，公司审查了涉及上述报道的账户，发现其中接近90%到今天已经销户，其中有近六成是在2015年前关闭的，剩下那些仍在使用中的账户完全合规。
瑞信强调，报道中涉及的问题早就已经被妥善处理，若有需要还会采取进一步措施。
瑞信同时指责一系列的媒体报道看上去像是集体抹黑行为，不只是针对瑞信，而是整个瑞士金融市场，这个地方在过去几年里已经发生了巨大的改变。
对于瑞信的声明，OCCRP第一时间给出回应，表示瑞信将这些报道称为“历史问题”，但这与媒体提出的问题并不相关。数据显示该行在许多知名罪犯被起诉或定罪后仍长期为这部分客户服务，在某些案例中，账户持有人也确认他们的账户目前依然有效。
哈萨克斯坦总统托卡耶夫家族陷入风波
据中亚新闻网报道，从此次事件中披露的信息来看，哈萨克斯坦总统托卡耶夫家族在莫斯科、日内瓦湖畔联排别墅中拥有公寓，在瑞士银行以及离岸公司设有账户。
中亚新闻网报道截图
针对上述信息，21日，哈萨克斯坦总统新闻秘书别热克·瓦里发表了评论。
据扎肯网报道，他澄清说，媒体上出现的消息是虚假信息攻击。
扎肯网报道截图
“国家元首托卡耶夫没有瑞士银行账户。”别热克·瓦里在其Facebook上发文说，总统没有在外国银行、离岸公司的账户，他没有外国房地产。
别热克·瓦里还表示，托卡耶夫的前妻也从未拥有这些账户、资产。
至于托卡耶夫的儿子帖木儿·托卡耶夫，别热克·瓦里补充说，帖木儿今年38岁，做着自己的生意，并未进入政界。
帖木儿·托卡耶夫
总统新闻秘书澄清说，（出现这种虚假信息的原因是）托卡耶夫进行的改革“不符合某人的喜好”。
他说：“这种针对国家元首的虚假信息攻击旨在抹黑他，因为总统正在大力、努力限制经济和政治领域的垄断，实施可能不合某些人意的改革。”
乌兹别克斯坦前总统家族“单上有名”
据悉，每个账户的详细信息包括账户、持有人姓名、开户和销户日期以及最大账户余额。没有关于账户类型的信息。目前尚不清楚这些账户是支票账户、储蓄账户还是投资账户。
图片源自乌兹报道网
据乌兹报道网消息，从公布的账户信息来看，名单上的乌兹别克斯坦人有古尔鲁赫·提利亚耶娃（账户余额223万美元），她是是帖木儿·提利亚耶夫的姑姑，提利亚耶夫的妻子是乌兹别克斯坦前总统卡里莫夫的女儿罗拉·卡里莫娃。提利亚耶娃与她的丈夫共享瑞信的账户，其丈夫经营着中亚最大的购物中心Абу Сахий。
萨达特·努尔孜耶娃（账户余额18.55亿美元）是乌兹别克斯坦著名的妇产科医生，她的的哥哥是出生在乌兹别克斯坦的俄罗斯寡头阿利舍尔·乌斯马诺夫。
阿利舍尔·乌斯马诺夫
年过六旬的阿利舍尔·乌斯马诺夫，于1953年出生于乌兹别克斯坦纳曼干州楚斯特区，后来移居俄罗斯。根据2018年的数据显示，他是俄罗斯十大富豪之一，个人资产达130亿美元。在福布斯全球亿万富翁榜占第118名，在世界最有影响力的人物榜单中位列第58位。
塔吉克斯坦前农业部长存了970万美元
据中亚新闻网报道，银行的客户中还有来自塔吉克斯坦的一位官员卡谢姆·罗赫巴尔，他于今年1月当选吉萨尔市的市长。
图片源自中亚新闻网
据调查数据显示，罗赫巴尔在瑞信持有约890万瑞士法郎（约970万美元）的资金。
值得注意的是，他曾担任索格特州执行委员会主席（2006-2008年）、农业部部长（2008-2015年），这些职位能让他掌控流入塔国的外汇主要来源之一——棉花。
另外，他还担任过地方发展委员会主席（2015-2022年1月）。
据悉，自1998年以来，塔吉克斯坦禁止官员在境外银行开户。
来源：丝路新观察综编
编译：安冉
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