恐怖组织在塔通过加密货币集资

【原标题】专家：塔吉克斯坦境内的“伊斯兰国”分支通过加密货币交易所筹集资金

近日，区块链情报分析公司TRM实验室分析师称，恐怖主义组织“伊斯兰国呼罗珊分支”（IS-K）在塔吉克斯坦境内的一个分支正通过加密货币筹集资金。

恐怖分子大多使用Tether代币（USDT）进行交易，其汇率与美元实际汇率挂钩。

由于塔境内曾多次出现用USDT资助“伊斯兰国呼罗珊分支”的事件，该公司向塔当局通报了可疑地址的账户活跃情况，公司分析师们也记录了相关事件的链上证据。

据悉，2022年，一个与该组织有关的加密货币钱包余额约为200万美元。

该公司还表示，在过去12个月中，越来越多的链上证据表明，除塔国外，“伊斯兰国”也在印度尼西亚、阿富汗和巴基斯坦通过Tron网络(TRX)上的USDT筹集资金。例如，通过支持“伊斯兰国”的组织在印度尼西亚一家交易所账户筹集了超过51.7万美元的资金；在巴基斯坦的分支机构以帮助2023年2月土耳其和叙利亚地震受害者为名筹集了4万美元；通过阿富汗亲“伊斯兰国”媒体组织阿扎姆媒体制作基金会控制的钱包筹集了1万美元。

尽管如此，该公司仍表示，“伊斯兰国”所有的区块链活动和加密货币交易中心、以及其支持者目前都在叙利亚境内。

*TRM实验室成立于2018年，总部位于美国旧金山，是一家提供区块链情报、帮助金融机构和政府机构识别和防止与加密货币相关欺诈行为的区块链情报分析公司和数字资产合规公司。

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来源：卫星网、PANews

编译：邓万林

监制：张兴鼎 | 编辑：宋欣

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