华人富商在异国他乡被判罪，法治社会下如何生存？

01

华人老板在新西兰

被裁定洗钱罪名成立

几日前，一家金融公司的华人老板在奥克兰地方法院被裁定洗钱罪名成立。查看公司的注册信息可以知道，公司老板为Xiaolan XIAO，根据报道，XIAO生于北京，目前住在奥克兰市中心豪华公寓里，移民新西兰后还拿到了公民身份。

该公司的标准名称为PING AN FINANCE (GROUP) NEW ZEALAND COMPANY LIMITED，注册号为2224402，注册时间为2009年3月30日。

原先的XIAO可谓是成功华人的典范，凭借着自己勤劳和智慧在异国他乡不仅扎了根，还在最繁华的昆街上开了一家金融公司—平安金融，并成为公司的董事和唯一股东。

Xiao和他的律师

从09年公司注册后，XIAO的生意风生水起，手里掌握了一大批客户资源和流水般的巨额资金。可惜好景不长，就在去年，新西兰内政部门一纸起诉状将平安金融和XIAO告上了高等法院，指控其经营行为违反了《反洗钱法》，涉及1588笔交易，总金额达到105413026.44纽币。

XIAO是怎么违反《反洗钱法》的？未对客户身份进行核查；未对账户和交易进行充分监控；未保存交易记录、未保存362名客户的身份信息。但对这些摆在眼前的证据，XIAO貌似很不满，他辩解，“公司的银行账户已经销户，交易细节信息全都没有了”、“我们公司的计算机染上了病毒，只能重新格式化，而尽职的清洁工还把所有纸质记录全都给扔掉了！”

然而，这也是最让新西兰法官痛恨的地方，他们认为XIAO的不诚信行为和恶劣的态度，就是对新西兰《反洗钱法》规定“彻底地蔑视和不尊重”。

今年5月10日，肖晓兰在奥克兰地方法院出庭最终认罪，其洗钱罪名被裁定成立，将于今年晚些接受宣判。

02

中国富豪，前政协委员

在美国行贿被判罪名成立

华人富商在异国他乡被判罪，已经不是第一次听说了。恰巧的是，就在第二天，纽约曼哈顿联邦法院便宣布判处澳门房地产商人吴立胜四年刑期，另罚款100万美元（约633万人民币），支付联合国律师费30万2千美元（约191万人民币），并没收与他犯案所动用资产金额相若的150万美元（约940万人民币）。

吴立胜（中）闻判后与妻子步入法院。（东网供图）

吴立胜曾经也是“光宗耀祖”的成功富商，在30岁时就携全家移民澳门，并白手起家，成为澳门地产大亨。除此之外，他还有另一个身份—中国政协前委员。

吴立胜为确保自己的建筑公司能被指定为“亚洲日内瓦”地产项目的建筑商，行贿的恶念便油然而生，因此，他每月给联合国大会前主席、安提瓜外交官约翰•阿什(John Ashe)竟多达3万美元的资金。然而，纸包不住火，就在去年7月，曼哈顿联邦法院便裁定了吴立胜行贿、串谋和洗钱等共6项罪名成立。

与XIAO不同的是，吴立胜在美国法庭上对自己的所作所为深感后悔，辩方求情时则讲述吴立胜由非常贫穷到成为富翁的事迹，赞扬他是个有心人，会捐钱给内地，又捐钱建桥起路，而且对家人和员工都很好。但是，错了就是错了，在美国法律面前，眼泪并不管用，法官们自然会多方考虑作出一个合理公正的判决。

03

中国商人要记住

在海外更要守法

我们都知道，中国的很多富人，他的第一桶金并不是太干净的，对第一桶金的原罪，就是这些富人头上的悬顶之剑。面对政策变化的不稳定性，不少富豪开始一步一步地转移资金到海外，但他们野心不小的是，在海外竟也想靠同样的办法捞一笔，这个坏习惯还是没能改回来。

不可否认，在过去中国法制还不健全的时候，这些商人是非常吃香的，特别是金融行业和房地产行业的商人。但在法律健全的发达国家，再奢望靠某些手段去达成目的的，那就是看着火坑往里跳。毕竟法律体系越发达的国家，监管也会更严，贪官污吏也会相应更少。历史大势的必然，法规定会越来越完善，监督体系也会越来越成熟，而这，也是我们努力的方向。

所以，中国商人要记住，在国内要守法，在海外更要守法。

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