华人赴澳洗钱被抓 灰色地带不再“灰色”

本篇共923字｜预计阅读时长1分钟

据《澳大利亚人报》消息，三名中国公民因涉嫌“洗钱”被澳洲警方横跨三个州一一逮捕。该洗钱行为涉及总价值超过800万澳元的珠宝、车辆和房产。

为了对案件展开进一步调查，澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）已经冻结了这三人在墨尔本、悉尼和黄金海岸的资产。

（图片来源：conservatives.org.au）

2016年，中国警方请求澳联邦警局协助确认这三名嫌疑人的身份。

经调查，在2015年，其中两名中国公民前往澳大利亚建立空壳公司。此外，他们用欺骗中国投资者所得的一大笔钱，在澳大利亚投资住宅和房地产开发项目。

调查人员搜查了其在墨尔本CBD、Lower Plenty 和 Hawthorn以及悉尼Waterloo的物业，缴获了大批珠宝、车辆和奢侈品。目前，澳洲警方正在调查涉案人员。

澳大利亚联邦警察局局长布鲁斯·希尔（ Bruce Hill ）强调，国际合作对于遏制洗钱行为非常重要，这种行为会对澳大利亚社会和经济产生危害。

鲁斯·希尔说：“通过洗钱，可将海外违法收益转移到澳大利亚资产中 ，这会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境。这种连锁反应影响了我们整个社会。洗钱行为并不是一种“无受害者”的犯罪行为。” 

 “我们要向那些想在澳大利亚洗白违法所得的人发出警告，你的资金和资产并非安全隐藏在我们的监管范围之外，我们会抓住你！”

据悉，这是自去年10月以来的第三次涉及中国公民创建空壳公司、洗钱和逃税的独立调查。

2018年10月，澳大利亚联邦警冻结了3栋物业和2名与违法收益有关的银行账户，估计价值约200万澳元。

近些年，澳大利亚在加强境外非法资金监管方面做出了积极努力。一方面，澳大利亚成立了反欺诈和反腐中心；另一方面，澳政府成立了一个打击洗钱的公私合作联盟（Fintel联盟），以打击非法融资和有组织犯罪。

但是，经合组织（OECD）反贿赂工作组公布的最新研究报告表明，澳大利亚联邦政府在杜绝通过房市洗钱行为方面存在明显的漏洞。

根据经合组织反贿赂工作组的调查，在现行澳大利亚法律框架内，房地产经纪人、会计师、审计师、律师以及其他特定非金融机构从业人员（DNFBPs）并不负有《澳大利亚反洗钱和反恐怖主义金融法》（AML/CTF）规定的义务。

换而言之，跨境资本参与房屋买卖的整个生态圈游离在监管范围以外。

对此，澳大利亚联邦政府表示正在考虑通过法律手段来解决上述制度上的缺陷。在政府采取行动，出台相应政策之前，澳大利亚银行机构是唯一扮演海外人士购房交易“守门人角色”的机构。因此，经合组织对澳大利亚目前房地产市场的这种情况深表忧虑。

经合组织主要的担忧集中在金融机构无法替代政府的角色，确保澳大利亚不会沦为非法组织“洗钱”的据点。

新闻来源：

https://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/chinese-suspected-of-aust-money-laundering/news-story/63684c6c641a0c13c0dc33f7048d2ba9

推荐阅读