信托业风险资产投资与处置专题培训

近年来，信托行业风险资产规模持续上升，据最后一次信托业协会公布的数据显示，截至2020年一季度末，信托业风险项目个数为1626个，风险资产规模合计6431.03亿元，环比增加660.56亿元。从同比来看，信托项目的数量和风险资产规模同比增幅分别为61.63%和127.20%;信托业资产风险率为3.02%，较2019年年末提升0.35%，创下历史新高。自2018年一季度起，到2020年一季度，信托资产风险率已连续九个季度上升。

为化解信托业不良资产风险，推动信托业转型发展，2021年5月银保监会下发《关于推进信托公司与专业机构合作处置风险资产的通知》，支持信托保障基金、AMC等专业机构与信托公司合作处置后者固有不良资产和信托风险资产。此次下发的通知允许信托公司通过风险资产转让、委托专业机构处置资产、反委托收购等方式处置风险资产，使得信托公司对风险资产的处置更加灵活及市场化。

虽然整体监管框架已经形成，但同时也面临着AMC处置信托业资产经验不足、以及如何进行合理估值定价、明确责任赔偿界限等难题。为此不良资产行业观研邀请行业资深讲师带来《信托业风险资产投资与处置专题培训》，促进行业的学习和交流，促进信托业风险资产化解

课程安排

第一讲

信托公司特殊资产投行化处置思路

A老师

一、信托公司不良资产的特点

二、传统不良资产处置

三、投行化处置思路

· 企业重组 · 企业重整  

· 股权投资 · 资产证券化   

· 基金       · 出表对赌

四、投行化处置核心技术

· 尽调   · 估值   · 风险管理

五、案例分析

六、信托特资具备的能力

第二讲

信托参与特殊资产投资的路径探析

B老师

一、特殊资产投资市场周期性机会

二、特殊资产投资市场简介

三、信托参与特殊资产投资的机会与优势

四、特殊资产信托与传统信托的区别

五、信托参与特殊资产投资的市场现状

· 流动性纾困信托产品   

· 不良资产优先级投资信托产品

· 不良资产非优先级投资信托产品      

· 债转股信托产品

六、信托参与特殊资产投资的业务模式

· 直接收购模式   

· 有限合伙模式-机构化设置

· 债转股模式    · 破产重整模式

· 法拍配资模式 · 资产证券化模式

七、当前信托参与特殊资产投资的主要难点及对策

第三讲

新形势下信托房地产项目投后管理

与风险防范实操解析

C老师&D老师

一、新形势下信托机构怎么投

· 以往资金方的投资逻辑与方案

· 新形势下资金方的投资策略

· 房地产项目投资决策侧重点考量

二、新形势下，信托机构怎么做好投后管理

· 投后管理的演变趋势

· 新形势下，不同资金方投后管理方式应对

· 真股权/强监管项目的投后监管逻辑

三、投后管理风险防范实操解析

· 章证照管控风险案例    

· 工程/成本风险案例

· 资金监管风险案例       

· 营销监管风险案例

· 其他特殊事项风险案例

第四讲

信托风险资产化解与处置中的

法律风险关注点

E老师

一、背景

二、主要法律风险关注点

（1）关注并理顺信托端的法律关系及情况

（2）关注交易端合同风险     

（3）投后管理中的风险

（4）债权类信托业务涉及的关注要点

（5）股权类信托另需特别关注

三、信托风险资产处置的路径及法律要点

（1）非诉讼方式  （2）司法处置

（3）参与困境企业破产重整程序

四、结语

讲师介绍

A老师

头部信托公司特资部高级董事总经理，江西银行独立董事，中国人民大学业界导师。成功发行、管理标准化产品（abs，abn，类reits，公司债）几百亿；发行、管理非标类信托产品几百亿；处置不良资产几十亿，主持并购重组几十亿。

B老师

资深金融商事律师、资深特殊资产专家，擅长金融商事领域的非诉、诉讼、执行与风险化解，以及金融资管纠纷解决、地产建工争议解决、不良资产收购处置、困境企业破产重整。长期从事法律和金融工作，拥有大学教师、执业律师和金融机构的复合型工作背景，曾任职中信信托等金融机构和上市公司高管。主导设立信托业界首单非优先级主动管理型不良资产投资集合资金信托计划等金融创新产品。

C老师

深圳市瑞联资信管理咨询有限公司副总经理、首席运营官全国投后线负责人，11年房地产全过程开发管理经验、5年投后管理经验。

D老师

深圳市瑞联资信管理咨询有限公司副总经理、西南区投后负责人，全国注册一级建造师、中级工程师、八年信托机构贷后管理经验、八年房地产工程管理经验。

E老师

某律所主任及创始合伙人，致力于为不良资产行业提供专业的法律服务，客户包括但不限于：五大国有AMC、汇达资产、地方AMC，商业银行、信托公司、融资租赁公司、金融租赁公司、境内外基金以及相关行业基金（包括信托业保障基金）等。近5 年来，为客户提供的诉讼、非诉法律服务项目所涉标的金额累计已达人民币二千亿元规模以上。2021年度，入选LEGALBAND中国律师特别推荐榜资产管理领域15强。2022年度，入选LEGALBAND中国女律师15强。领导的律所入选2022 ALB China精品律所。

培训事宜

参会时间：2022年9月24-25日丨上海

普通参会：4300元/人（含课程材料与午餐，两天茶歇）

团体参会（≥3人）：3800元/人（含课程材料与午餐，两天茶歇）

*往返路费、住宿及接送机服务均需自理

*会前缴费并确认，获取更多信息

谁应参加

信托公司、五大AMC、五大AIC、地方AMC、房地产公司、民营AMC、律所、不良资产处置服务商

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如有疑问，可咨询王老师：13817967240