“虚拟货币+互联网+物流寄递”成为毒品犯罪新常态

利用虚拟货币支付毒资成为贩毒新趋势

近年来，随着虚拟货币的发展，利用虚拟货币支付毒资成为贩毒新趋势，隐藏在虚拟货币交易下的毒品交易，为相关犯罪的侦查和打击带来了新的挑战。

通过虚拟货币贩毒、购毒的案件屡见不鲜：

01虚拟货币+新型毒品交易

“邮票”是含有LSD溶液的纸片，具有强致幻性，社会危害性高，在我国法律上被认定为毒品。

王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”，为了悄悄贩卖“邮票”，王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建聊天群，用于和买家交流。2021年12月，王某通过翻墙软件进入国外专门销售毒品LSD的网站购买了200张LSD“邮票”。

随后，王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售毒品，毒资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。

2022年1月以来，王某通过将毒品伪装成普通信件以平信方式寄出，在telegram上发送虚拟币收款地址给购买毒品人员完成交易。

02虚拟货币+大麻毒品交易

唐某某是一名贩卖毒品前科人员，2021年10月刑满释放后重新做起了贩毒生意。

唐某某通过某境外聊天软件与中介人员“极乐”“坦克”预谋贩卖大麻。由中介人员在网络上寻找毒品买家，唐某某通过线下“埋包”，以零接触方式多次将其种植的大麻放置在指定地点。购买人员通过虚拟币交易平台，向中介人员支付虚拟货币后，到指定地点收取毒品。交易完成后，中介人员扣除一定比例的中介费，通过虚拟币账户将毒资交付给唐某某。

03虚拟货币+国家管制的精神药品交易

王某某在明知系国家管制的精神药品的情况下通过境外聊天软件向境外卖家分别购买“0.25”药片及“思诺思”药片。卖家将王某某购买的上述“0.25”药片及“思诺思”药片分别通过EMS国际邮政从德国邮寄至绍兴市柯桥区，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住处查获白色圆形药片29粒（净重4.4克，经鉴定，检出溴替唑仑成分）、白色长形药片28.5粒（净重3.72克，经鉴定，检出唑吡坦成分）。

同年5月15日及同月26日，王某某分别在绍兴市越城区的两家烧烤店内，趁赵某某、刘某某不备，在二人所喝酒水饮料中放入溴替唑仑药片，后二人出现意识不清、头晕、呕吐等现象。

加密货币助推了非法毒品的买卖方式的改变，将大部分犯罪活动从基于现金的实体‘街头’市场转移到了在线市场。

从以上案例我们也可以看出目前“互联网+物流邮寄+虚拟货币”成为毒品犯罪新常态。为了逃避打击，近年来，许多毒品犯罪分子改变传统的接触式毒品交易模式，使用网络社交平台上的虚拟身份进行交易，犯罪手段更加隐蔽多样。

 ①沟通渠道更隐蔽：

不法分子利用“Telegram（纸飞机）”“Batchat（蝙蝠）”等匿名加密聊天软件、国内外常用社交软件、短视频平台等进行联络，使用隐语、暗语商谈交易；

 ②交易方式更隐蔽：

利用比特币、USDT、门罗币等虚拟货币、线上支付等方式转移毒资；

 ③运输方式更隐蔽：

将毒品伪装成各种邮寄物品，或者藏匿在电脑主机等物件中，然后通过国际国内快递物流、跑腿送货、运毒“马仔”等方式完成隔空交付，相较于以往传统“丢包”方式，更为隐蔽，证据收集、审查难度更大。

网络贩毒、快递贩运、虚拟货币线上结算，从信息的发布、获取到联络，付款和邮寄都十分隐秘，实现人货分离、人钱分离、钱货分离，打击难度增大。

来源：七星实验室

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