全球最大加密货币交易所被调查
3月12日，据彭博新闻社援引知情人士透露，美国商品期货交易委员会(CFTC)正在对最大的加密货币交易所币安(Binance Holdings Ltd.)进行调查，担心该交易所违反规定，允许美国人参与交易。受此消息影响，比特币一度跌破5.6万美元整数关口，24小时内跌幅约2%，几分钟里便走低近1000美元。市值排名第二大的数字货币以太坊也一度跌破1750美元。
因此事涉密而要求不具名的知情人士称，CFTC想要确定币安是否允许美国居民买卖衍生品。币安未在CFTC登记注册，而衍生品交易归CFTC管辖。币安在新加坡有个办公室，但表示没有所谓公司总部。该公司尚未被指控任何不当行为，调查也不一定导致执法行动。
这家由华人控制的交易平台在2020年度的机构开户数量猛增46％。伴随着2020年末至今的比特币牛市，币安2020年总交易量超过3万亿美元，创历史新高。币安联合创始人兼CEO赵长鹏在2020年12月接受彭博新闻社采访时曾预计，2020年全度的净利润预计达到10亿美元（约合64亿人民币）。数据显示，中金公司2020年实现净利润为68.28亿元-75.52亿元，这意味着币安过去一年的净利润已可与中金匹敌。
这次调查再度表明，市场监管机构可能会挫败加密货币行业跻身美国投资主流的雄心壮志。CFTC认为比特币和以太坊等虚拟货币是大宗商品，并主张对加密货币期货和其他衍生品拥有管辖权。这意味着如果加密货币交易平台对美国人开放，将面临严格的客户保护和监管要求，无论这些交易所位于何处。
币安表示，不对该公司与监管机构的沟通发表任何评论，同时补充说该公司致力于遵守规则。该公司在一份声明中说，币安禁止美国居民登录其网站，并使用先进技术来分析存取款是否存在非法交易的迹象。币安称：“我们与世界各地的监管机构采取合作方式，我们非常重视合规义务。”CFTC拒绝置评。
赵长鹏此前在最近大火的音频社交软件Clubhouse上表示，公司将配合监管部门的工作，他们的调查并不一定就意味着本公司会面临行为不当的指控。他拒绝评论CFTC是否正调查币安，称公司严格遵守美国的规定，并拥有严格的控制措施以防止客户洗钱：“我们将继续提高合规性，还将与全球监管机构积极合作，以提高行业合规性标准。”
早在2020年10月，CFTF在美国联邦法院起诉了总部位于印度洋中西部的群岛国家塞舌尔的BitMEX，指控其涉嫌让美国人交易加密货币衍生品，并且没有在CFTC注册为经纪人。美国司法部也对BitMEX的创始人提起刑事诉讼，指控他们违反了旨在防止洗钱的美国法律。
素来以毒舌著称的金融博客Zerohedge称，过去五年的事例证明监管干预最终不算什么，只有美联储收紧货币政策才能打破比特币价格高涨的泡沫。而且随着越来越多的机构接纳数字货币，监管者几乎不可能压制该行业的发展。
据彭博新闻社报道，在过去的一年中，由于机构的兴趣日益增加，比特币上涨超过了6倍。拥护者认为这种加密货币是一种类似于黄金的储值工具，可以对冲通胀和美元疲软。目前特斯拉、MicroStrategy、Square、美图公司和Aker ASA等五家公司都曾宣布投资比特币，比特币与这五家公司加权平均一篮子股票之间的相关系数，2021年平均为0.72，2020年只有0.26。特斯拉斥资15亿美元购买比特币，引发了企业的投资组合是否适合有比特币的激烈讨论。最近跟进的企业之一是美图，买入4000万美元的加密货币。
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整理编辑：商周君
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