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2017年部分反洗钱法规文件梳理
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《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）
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1、《中国人民银行大额和可疑交易报告报送要素释义》（银发[2017]98号）
2、《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）
3、《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发[2017]108号）
4、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）
5、《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发[2017]187号）
6、《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银发[2017]218号）
7、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
8、《关于数据报送接口规范的通知》（银反洗中心发[2017]19号）
9、《关于发布反洗钱数据报送常见问题解答的通知》（银反洗中心发[2017]23号）
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《住房和城乡建设部、人民银行、银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》（建房[2017]215号）