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合规年讲合规,多学习才能少交学费,法询外汇合规系列合辑正式上线!外汇系列丛书+政策合规班,理论学习+现场授课,事半功倍!!

2017-05-12 跨境金融监管

合规性!监管从严!已然成为管理层今年的工作重点。

无论国内还是国外,经常项目还是资本项目,企业还是个人,都在面临着日趋严格的监管。

在这样重要的时间节点上,重塑理论体系和业务流程等基础问题就变得尤为紧迫。

外汇跨境业务中处处都有雷,打基础,垒合规,多学习才能少交学费!


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  • 最有效的学习方法!层层递进,细细梳理,融会贯通!

  • 带着问题去探索外汇世界,印象更深刻,理解更透彻;

  • 形成自我关于跨境金融更加完整的知识体系和理解思路;

  • 了解最前沿的政策动向,业务动向。

如果对业务还一知半解,实际操作中遇到问题不知如何解决,那么从每一个细节入手,去了解外汇业务实施要点时,《外汇跨境实务600问》就是的红宝书——七个维度,600个问题,全方位的实务解答您的疑惑。

如果深觉比较局限,面对问题常常知其然而不知其所以然,那么追本溯源,寻求依据和出处时,《外汇跨境有效法规合辑》就是教科书,涵盖现行主要有效外汇、跨境人民币及自贸法规,立足法规,附相关专业解读,有理有据。

工欲善其事,必先利其器,打好基础才能在今后的工作中事半功倍。接触过很多业务,但还做不到触类旁通,此刻只需耐下性子,系统的梳理整体的框架,则可以化零为整——《跨境金融监管干货合辑》,监管政策干货文章汇总,从法规、企业、个人等多维度解析,是业务达人的独家秘笈

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主讲:银行外汇考核新规、跨境业务违规案例分析


-王志毅,上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、首席资深研究员;

-曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理,11年一线国际业务经验,基础知识扎实,业务能力全面;

-作为分行资深国际业务、自贸业务产品经理及政策研究小组核心讲师,擅长结合实际项目情况合理运用外汇政策,参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务,通过案例强化学员对产品的理解。

B老师

主讲:外汇跨境流动的政策和监管


-顾婕妤,金杜律师事务所上海分所顾问;

-在银行及融资业务领域具有丰富的执业经验, 为多家国内和国际金融机构以及跨国公司提供广泛的金融法律服务, 包括跨境投融资、金融机构设立和并购、外汇合规、境外发债、房地产融资、并购融资、上市前融资、私有化融资及其他跨境融资等。

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主讲:三套利外汇违规解读


-10年欧美一流国际银行法律合规经验;

-律师,上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员;

-美国认证反洗钱专家;

-长期专注于跨境并购、金融衍生品、人民币国际化业务,具丰富的一线实践经验,对中国金融监管有深入研究。

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主讲:国际结算业务的制裁合规

-20年银行工作经验;

-精通国际结算,熟悉外汇管理政策,贸易融资产品及相关法律法规;

-现供职于法人行总行法律合规部门,曾发表多篇贸易融资以及风险管理的学术研究文章并刊发于《中国外汇》,《贸易金融》等专业期刊。

学习目标


  • 了解国际国内合规监管制裁关注点

  • 理解跨境金融政策合规的理念、重点和趋势

  • 通过实操案例的解读,掌握业务视角的合规政策解读


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  • 覆盖面广:涵盖现今主要国际业务和跨境金融的合规方面知识

  • 多元视角:含国有大行、外资行、律所等多个维度

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最终开课时间和课程大纲以实际开课为准

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主办单位:上海法询金融信息服务有限公司

上海法询金融信息服务有限公司是一家专业提供金融监管政策咨询的研究型机构。

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公司拥有监管政策数据库系统、线上H5语音培训平台两款核心技术,成功举办线下金融基础和专业知识培训90余场,线上微课堂80余节,受众学员近万人,涵盖各大金融机构、知名律所、投资机构等中高层管理人员。

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