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本次课程旨在快速构建跨境资本流动业务体系，内容涵盖了外汇管理、人民币国际化、跨境汇款、结售汇、非居民账户、境外项目融资、境外担保、信用保险、境外发债、境外IPO、跨境融资......等多个知识点。
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主题一：跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化
一、跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化
1. 外汇管理框架：
经常项目与资本项目下的资金跨境渠道
2. 经常项目可兑换：
货物贸易、转口贸易、服务贸易、利润汇出
3. 资本项目渐进式改革与开放
（1）直接投资：
ODI、FDI、境外放款、外债、内保外贷、外保内贷
（2）资本市场：
QFII/RQFII、银行间债券市场开放、沪深港通及债券通
（3）人民币国际化：
跨境人民币发展的主要阶段、本外币管理差异、监管逻辑与难点及最新动向
二、跨境业务中的清算、账户与汇率工具使用
1. 本外币的清算：
电汇、信用证、保函、国际收支申报、CIPS
2. 离岸账户OSA、
非居民账户NRA与自由贸易账户FTN的操作要点：
账户特点、资金划转规则、实务应用案例
3. 跨境业务中的汇率避险工具与案例：
即期、远期、掉期、期权及期权组合，企业汇率避险案例
三、跨境业务新动向与创新业务模式探讨
1. 跨境并购中的自贸账户应用
案例：跨境并购三方监管账户
2. 自贸区跨境并购贷款
案例：内保自贸并购贷款
3. 内保直贷业务与各地资本项目便利化政策
案例：内保直贷业务模式
4. 跨境双向人民币资金池政策
案例：熊猫债+资金池
5. QFLP与QDIE政策
6. 不良资产跨境转让试点政策
7. 跨境人民币资产转让
主题二：境外发债与境外IPO
一、境外发债
1. 境外发债的趋势和优势
2. 境外发债的模式选择
（1）直接发行与间接发行
（2）公募与私募
（3）144A与S规则
（4）无评级境外债
3. 跨境发债发行流程
（1）境外发债时间计划安排
（2）路演与簿记建档
（3）项目协调与执行
4. 跨境发债主要考虑事项
（1）境外发债监管政策
（2）境外债发改委备案
（3）香港发债资助计划
5. 国际信用评级介绍
（1）国际信用评级机构
（2）国际信用评级流程
（3）国际信用评级费用
6. 境外发债资金回流路径选择
二、境外IPO外汇实务
1. 境外IPO动态
2.港股IPO条件及业务流程
（1）港股上市条件
（2）港股上市审批流程
3.境外IPO模式选择与红筹搭建
（1）买壳上市
（2）H股
（3）红筹架构
A、VIE架构
B、设立多层离岸SPV公司之谜
（4）红筹架构外汇流程环节
4.境外IPO外汇合规要求及合规案例
（1）37号文补登记问题
（2）37号文处罚及免于处罚案例
5.红筹架构外汇登记要点
（1）境内主体持股境外主要方式
（2）人民币基金股权重组方案
（3）37号文外汇登记要点
（4）WOFE股权投资问题
（5）外汇管控及权益申报
6.10号文规定下的外汇合规路径选择
（1）10号文关联并购规定
（2）10号文绕行路径一之三步走
（3）10号文绕行路径一之VIE
7.境外IPO募集资金调回
（1）直接调回
（2）间接调回
主题三：跨境投融资与跨境电商及支付
一、跨境投融资业务
1. 非居民账户体系（OSA、NRA、FTN）及运用
2. 跨境担保政策及运用
3. 全口径跨境融资（外债）政策及运用
4. 银团贷款
5. 衍生品业务在跨境投融资业务中的运用
二、跨境电商及支付
1. 跨境电商的发展历程及商业模式
2. 跨境电商创新模式及存在问题
3. 跨境电商收付模式分析
主题四 跨境项目融资及并购融资架构设计
一、境外项目融资及并购融资架构设计
1. 考量因素：可融资性、风险分担及当地法律限制等
2. 案例：无追索/有限追索项目融资
3. 案例：跨境工程应收款保理融资
4. 案例：复杂境内外银团分段贷款
5. 案例：整体项目资产售后回租融资
6. 案例：跨境平行贷款及债权人间安排
7. 讨论：ODI监管政策、内保外贷及跨境资金安排
二、境外担保注意点管辖法律
1. 管辖法律
2. 可担保性及优先性
3. 担保完善要求(担保品维度及担保提供人维度)
4. 不动产担保的特殊性
5. 适当授权和公司利益(Corporate Interest)
6. 善意(Good Faith)和侵权风险
7. 担保代理人安排
三、信用保险
1. 出口信用保险及投资保险
2. 出口信用保险保单及条款
3. 信用保险与融资文件
4. 多边投资担保机构
主题五：个人外汇与反洗钱
一、个人外汇管理
1. 资本项目关隘千重
（1）境外保险/不动产/捐赠
（2）境外股权投资/员工持股
（3）QDII和QDLP
2. 经常项目可以兑换
（1）进出口货物贸易
（2）咨询/服务贸易
二、反洗钱与恐怖融资
1. 洗钱三阶段与洗钱犯罪
2. 洗钱与恐怖融资的比较
3. 反洗钱国际组织与中国
4. 中国反洗钱的监管体系
三、反洗钱的关键性领域
1. 客户身份识别
（1）各类机构KYC要求
（2）追根溯源受益所有人
（3）政治敏感人物核查
（4）客户负面信息辨别
（5）第三方数据的局限
2. 客户风险评估
3. 客户资料保存
4. 交易行为和账户信息监测
（1）大额交易
（2）可疑交易
四、非居民金融账户涉税信息（CRS）
1. CRS的核心定义
2. CRS的例外豁免
3. CRS的国际实践