跨境投资及红筹架构返程投资培训
随着QDLP、QDIE的各地政策加速，跨境业务已经逐步成为境内资产管理体系的重要组成部分。境内资管新规的落地、净值型产品的加速推出、高净值客户资产多样性配置的需要，跨境业务正在成为境内机构投资者、高净值客户的重要关注对象。各地自贸区相关政策的陆续推出，也为跨境业务提供了更为丰富的实用工具。跨境业务正由过去境外股、债投资的二元体系拓展到全生命周期的配置体系。
为了帮助投资机构及投资者更好地进行境外投资，法询特此邀请业内两位跨境金融专家设计此课程。
专题一：跨境投资体系介绍及境外投资基金
跨境投资体系介绍：
一、跨境资产管理体系简介和必要性；
国内跨境业务开展的现状及主流监管体系；
目前境内跨境业务开展现状介绍；
二、QDII业务模式简介；
QDII业务开展的背景和政策发展；
开展QDII业务所需的人员和系统储备；
证券系与银行系QDII投向与投资限制；
QDII直接投资模式与间接投资模式；
三、QDII业务常见投向及结构介绍：
中资美元债市场介绍；
境外公募基金与私募基金市场介绍；
境外股票的操作模式；
境外交易对手介绍及准入；
结构化票据介绍；
结构化票据的实战和操作；
具体QDII专户产品分享
四、RQDII业务介绍和最新监管政策；
RQDII简介的推出背景；
RQDII的监管体系和备案制度；
RQDII主流的业务模式和投向；
五、QDLP最新模式和各地监管政策简介；
QDLP概念简介；
各地QDLP政策概览；
QDLP发展历程及投向变更；
主要QDLP产品介绍
六、目前主流跨境产品介绍；
资管类—QDII、RQDII；
场外衍生品类——跨境收益互换；
项目类—QDLP、QDIE
几类产品的特性分析及优劣；
七、跨境投资之境外基金：
1、境外公募基金与对冲基金简介；
2、境外主要基金管理人和风格简介；
3、跨境基金投资的主流模式和策略；
直投型模式--被动复制性策略介绍及业务模式
场外期权性模式介绍—挂钩期权策略
波动交易型策略—auto call挂钩票据
4、QDLP与QDII在跨境基金投资中的优劣
专题二：红筹架构返程投资全流程涉及外汇政策介绍
1.红筹架构常见形式介绍
2.境内个人境外投资登记（“37”号文）介绍
2.1“37”号文出台背景
2.2“37”号文核心内容，关注要点
3.返程投资外汇管理要求
3.1WOFE设立及外汇业务办理流程
3.2WOFE外汇资本金使用的关注重点
4.境外融资资金入境使用的常见方式及每种方式适用性对比
5.近年来，红筹架构搭建中涉及“架构外翻”的常见形式
6.“架构外翻”涉及外汇管理要求
6.1境内私募投资者境外投资流程
6.2境内私募投资者境外投资关注要点
讲师介绍
讲师A:某券商结构化与海外投资部们负责人，14年金融从业经验，7年跨境固收投资经验（中资美元债、优先股），曾任《中国证券报》财经圆桌特邀专家，境内第一批参与离岸美元固收市场的投资人，累计管理中资美元固收产品超过50亿人民币、同时拥有千亿境内资金池管理经验，擅长运用离岸远期工具锁定汇率风险、利率互换对冲产品风险。参与过不同类型离岸美元产品的设立和配置，与境内外主要交易对手、发行人、资管公司有深入合作。
讲师B:某股份制银行北京分行外汇合规管理负责人，从事外汇合规管理工作10年+，负责重大跨境项目合规方案设计及推进，实战经验丰富。目前正在北京外汇管理部工作。
2021年共有98家企业香港上市，募集资金3289亿港币，其中88家来自内地。主要集中在信息技术、生命科学及工业市场三大行业。2021年共有403家新经济企业获得外币PE/VC投资，募集总额超420亿美元。对于新经济体行业，企业采取搭建红筹架构境外上市或进行境外融资，是企业发展，扩大经营的普遍选择，也是一条已经成熟的发展路径。
课程价格：899元
课程时间：2022年2月13日
9:00-12：00,13:30-16：30（半年内可回看）
详情请咨询小助手：13524285894（同微信）
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