影视投资诈骗适用《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的条款

之前提到的影视投资诈骗也在不断升级更新，更具迷惑性，比如，跟某些上市公司有关、对公转账、纸质合同的项目已经证明不靠谱了，甚至进化到目前所谓低成本、直接出品方、中外合拍等卖点，同样疑问重重，毕竟万变不离其“宗”，后续会再专讲这个“宗”。

之所以每篇文章都要把影视投资是诈骗花样提醒一遍，就是希望有人偶然看到其中一篇时候就能警醒，从而避免进一步的受骗，“防骗成功，胜打十年工”。

这也是在X地派出所，看着那么多警察假装不知情的群演过程中，唯一一句相信是其发自肺腑的实话，“你也可以写下来，防止更多人受骗”。原话记不清了，大致是这个意思。

同时也要举一反三，这里只是拿对普通人极具有欺骗性和危害性的影视投资来举例，其他类型见《银保监会：当前非法集资形势依然严峻》中标出来的几项，千万千万要记得，最多最多投个几千上万。

因为对普通人来说，交点学费可以，上贵族学校就没必要了。超过千万，又实在心痒的话，建议您先约我个小饭馆，十几块钱的汤面足矣，管饱又解渴。从进店到吃完，怎么也得半小时，如果投缘，免费续钟两三个小时都没问题，保证比你以后再找律师咨询划算。

上图标记出来的地方，“入刑标准”、“追赃挽损”等都好理解，“罪名适用”是什么意思，难道非法集资还不算罪名么？难道“影视文化”等幌子的非法集资活动说的还不明显么？

是的，确实明显，明显到很多地方都不愿意管。以我亲自体验过的X地派出所来说，甚至明显有违中立原则，骗子怎么狡辩的，他们也是那一套说辞。我本想问到底是不是纳税人供养的，一想自己交的税或许可能以及肯定比不过骗子交的，直接怂了。

以请教的某防骗专家答复来看，他们也没什么好办法，毕竟个人取证很难，只能“第一时间收集证据，向警方报案”。只是没讲，警方就是不肯立案、甚至干脆不受理该怎么办。

经向全国各地的受害者了解，不受理立案是个共性难题，原因就是受害者有所谓的“合同”，这本来以为保护受害者权益的合同，反而成了骗子的诈骗实施和逃避责任的道具。

这点我想报案时候即便不说，警方也能有意给你问出来的，至少骗子所在地的派出所是肯定知情的，但他们依旧敢于告诉你，如果不是你今天反映，他们还不知道有这个公司。面对这种情形，还是多想办法，怎么找依据让警方无法找借口推脱。

直接说对方诈骗，存在难以认定问题，警方也不能凭受害者一方来说，正常企业的合法经营也是应该受到保护的。怎么能让警方受理有理有据，应付可能的压力，可以提供一些类似新闻报道和有关部门文件，其中关键在对非法集资这种行为的事实认定上。

（来自最高检网站，可点击文末原文链接访问）

声明：本人非法律等专业人士，以下内容仅为个人解读，供大家参考，具体请向专业人士咨询。

“非法性”和犯罪认定

最高检网站上这份《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》中提到了“中国人民银行”、“中国银行保险监督管理委员会”、“中国证券监督管理委员会”等部门，想想也能理解。

人行是管银行的，骗子肯定要经过银行流水，可以追查的，但跟我们直接问题暂时不大。这里提醒下，有些公司爱发视频说客户带巨额现金交款，这种不知道什么情况，但我建议大家不要现金交易，同时转对公账户，为国为己。至于合同上还敢印私人账户，整个项目和公司还是不要考虑的好。

银保监会就是《银保监会：当前非法集资形势依然严峻》中的银保监会了，如果要上门咨询，记得找银保监会，地方银保监局说他们不管的。

证监会也简单，骗子卖给你的是什么，除了他们以前干的什么私募新三板，现在的影视投资也是按所谓版权份额向公众兜售的，算不算非法发行证券，可以咨询下，或者有知情人帮忙告知下。

“组织、策划、实施”，说明微信上的“影视人”、“出品公司”、包括“公关、顾问”等都应该被追究刑事责任的。说到这里，业务员的高提成好像也有道理，毕竟是要担刑事责任的，有些业务员还是很愿意协助退款的。当然也有老油条的死活不肯帮忙吐出来的，希望警方连小虾一起查，抓到留个案底，也有助于防止他再害人。业务员是骗大家的直接实施者，对我们个人造成的影响更严重，报案时一定不要忽略掉，他们一点都不可怜，满口谎言，只有可恨。

“根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定”，这里从有利于受害者的角度解释下，综合考虑认定就是以事实为依据，打击钻漏洞的骗子的。也是受害者和其他公众，综合考虑怎么向警方提供证据线索的意思，比如人数、金额等。

主观犯罪故意认定

这里的主观故意认定很重要，比如“职业经历”，你要知道他们之前做的是什么项目，你就明白了。文件里面能说的这么清楚，表明他们的一切花招都在警方掌握之中。我们记得从“吸收资金方式、宣传推广、合同资料、业务流程等”上寻找证据，向警方提交。

以及办案机关需要的，也是我们需要的，注意但不限于加粗部分。

“注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同、协议；是否虚假宣传，明显超出经营范围或者夸大经营、投资、服务项目及盈利能力；是否吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目；是否传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。”

最关键的一点，“向社会公开宣传，向不特定对象吸收资金”，骗子们对此是很在乎坚决否认的，说明他们是很清楚法律后果的。比如某公司称没对外签订合同，那大家的合同又是从哪里来的。还有公司称，网络发帖是正常宣传，是否正常我们提交给有关部门认定。如有可能记得取证，一些公众号发了骗子广告，过后就删除，我们平时尽量取关这些抄袭或者大量转载别人成果的号。

管辖问题

本条规定的“主要犯罪地”，包括非法集资活动的主要组织、策划、实施地，集资行为人的注册地、主要营业地、主要办事机构所在地，集资参与人的主要所在地等。

关于管辖地，容易都互相推脱，貌似什么注册地，实际经营场所所在地等都不好使，但好像都认同一点，网上转账发生地，也就是一般你所在的住处或者单位了，反正基本是本地，所以受害者都可以就近报案。

其他

根据有关规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

不管是否报案有优先赔偿，还是不报案登记就没有，总之第一时间报案，报了比不报好。这也是，务必通过银行流水，最好是转账给对公账户支付款项的原因。

国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任： （一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其办理行政许可或者注册手续的； （二）明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为，未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的；（三）查处非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的； （四）徇私舞弊不向司法机关移交非法集资刑事案件的； （五）其他通过职务行为或者利用职务影响，支持、帮助、纵容非法集资的。

这里“明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为”，估计才是X公司注册地派出所不小心说谎露马脚的主要原因，“要不是你今天说，我们还不知道有这个单位”，至于真不知道还是假不知道，有关部门可以翻翻其所之前的出警记录即可。

最后，在《警方不予立案怎么办？》中提到可以向公安局申请复议和上一级公安局申请复核，也可以向检察院申诉。除了文中提到的，政府热线12345，法律援助中心12348，都可以考虑咨询和提请监督，相信比只跟骗子打电话做无效的洗脑式沟通要好的多。