吕建明，将不再担任「通策医疗」董事，董事会中仅1人留任

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600763_20240402_4HXY.pdf

通策医疗(600763.SZ)于周一(2024年4月1日)公布，鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司章程》规定董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第十届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

公司第九届董事会第二十五次会议审议后对第九届董事会董事候选人提名情况如下： 

1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提名王毅女士、黄浴华女士、王维倩女士、吕紫萱女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；2、经本公司薪酬及提名委员会审查，公司董事会提名刘曙峰先生、王绪强先生、李敏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每年12万元人民币/人。

提名的公司第十届董事会董事候选人需提请通策医疗2024年第一次临时股东大会审议并选举。根据通策医疗公告，其2024年第一次临时股东大会将于2024年4月17日召开。

根据公告，第九届董事会的7人董事中，只有王毅女士继续留任董事；同时，现任董事长吕建明将不再担任董事。

附件1：第十届董事会董事候选人简介 

非独立董事： 

王毅，

女，1968年出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗股份有限公司董事、总经理。

黄浴华，

女，1976年出生，法学学士，毕业于华中科技大学，历任海通联 合律师事务所专职律师、浙江通策控股集团法律合规部经理兼董事局主席秘书、 香溢融通（股票代码600830）类金融总部主管法务、北京金杜律师事务所杭州 分所诉讼部门任主办律师、通策医疗董秘。现任浙江通策控股集团公司副总，通策股权基金管理人、和仁科技股份有限公司董事等职务。

王维倩，

女，1971年出生，主任医生，从事口腔医学工作 32年。现任杭州口腔医院集团副院长、杭州口腔医院平海区域总院长、杭州医学院兼职教授、浙江省女医师协会副会长、浙江省医疗鉴定专家、中国医学装备协会口腔装备与技 术专委会常务委员、中华口腔医学会装备委员会常委；中华医学会第七届牙周专委会委员；荣获杭州市层次人才D 类、杭州市政府特殊津贴奖获得者、上城区“三 八”红旗手等殊荣。

吕紫萱，

女，1993年出生，伦敦大学学院计算机科学硕士、经济学学士。现任浙江通策控股集团董事、浙江通策眼科投资管理公司董事。

独立董事：

王绪强，

男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江财经大学副教授、税务师，从事税收政策运用实务、财务会计实务，出版发表多部（篇）财税、财会类文章著作，尤其擅长企业涉税财务合规运作。现任三门三友科技有限公司、前进暖通科技有限公司独立董事。

刘曙峰，

男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学，光华管理学院硕士，从事企业管理、金融科技领域，现任恒生电子股份有限公司董事长。

李敏，

男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，北京大学法学学士、澳门科技大学综合法学硕士。擅长民商事争议解决及公司法律事务、国内明星及经纪公司企业法律顾问、海外资产配置等。现任浙江泽大律师事务所高级合伙人、国际投资与资产管理工作室主任。

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