其他
【平安三角】三角公安成功打掉一跨境网络犯罪“跑分洗钱”团伙
日前,三角公安分局奔赴千里,成功摧毁一起跨境网络犯罪集团洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,缴获作案工具银行卡、手机等一批,冻结涉案资金30余万元,带破外省市电信诈骗案件40余起,涉案金额约500万元。
三角警方在深入打击“两卡”犯罪行动中
对涉诈线索和黑灰产线索进行研判时
发现嫌疑人吴某
有帮助信息网络犯罪的嫌疑
于1月27日在中山小榄镇将吴某抓获归案
为了彻底打掉这一利益链条
办案民警顺藤摸瓜、深挖扩线
逐步锁定了一个向境外网络犯罪集团
提供洗钱“服务”的犯罪团伙
1月底至2月初
三角警方周密部署、兵分两路、连续作战
成功在广西钦州、玉林、广东中山
一举抓获宁某、孙某、罗某
陈某、周某等8名犯罪嫌疑人
至此
境外犯罪集团直接指挥下的
转账洗钱团伙成员全部落网
经审讯,嫌疑人供述了其通过银行卡和微信、支付宝的收款码,为境外网络犯罪集团进行代收款,对被骗资金进行多层转账并从中赚取佣金获利的犯罪事实。
目前,9名犯罪嫌疑人已被三角公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步侦查中。
何为“跑分”
其实“跑分”就是用银行卡或微信、支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金的不法行为,本质就是:协助诈骗集团洗钱的团伙。
三角发布编辑部编辑:吴佩莹责编:张云飞、张变执行总编辑:杨慧芬总编辑:李铭霞素材来源:中山日报