揭秘 | 起底“澳门百家利投资平台” 到底是互联网投资公司还是传销和庞氏骗局？
虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh
“百家利”在众多微信群洗脑发展下线
百家利的介绍
百家利是一家互联网投资公司。公司成立于1999年，目前17年。他同时是澳门赌场底面公司，在澳门与多家高级贵宾厅合作当庄家。目前合作贵宾厅38家之多，运作一家贵宾厅需要1亿元左右，当日赢利后向投资者分红。
底面公司的介绍
底面公司其实就是在赌场里给赌场拉客户的经纪公司。这种公司通常0交税。所以称之为底面公司。而公司职员行内称之为“沓码仔”。码仔工作是寻找赌客客源，鼓励赌客到赌场博彩，令赌场增加博彩收益，而自己从中获取佣金。
通过网上查询，百家利有两个域名www.xcjtc.com 和 www.mcafc.com 我们看一下工信部备案情况：
备案信息是“贵州志宜林科技有限公司”，通过企业信用信息查询系统查到：
是2016年3月份刚注册的一家小公司，也并不是“百家利”
这个域名备案号：皖ICP备13005808号-1，主办单位名称：金泰昌宣城专卖店。
然后我们查查这个金泰昌是什么,居然是卖洗脚盘子的！虚假备案。
域名注册时间2016年06月19日
注册人地址：江苏省宿迁市埠子镇大西村
电话：17083202813
注册人：史云波
域名注册商：http://www.22.cn/
掌握信息之后我们反查注册邮箱：hongankang2012@yahoo.co.jp看到这个邮箱注册过的域名！注意947712.com这个域名！其他域名点开试试看喽。
打开既然是一家se情网站
传销组织说：网站域名年龄查询，我们网站过期时间为2025年
传销组织这种说法也只能欺骗那些没有常识的人，域名可以买卖甚至租用，域名年龄跟“百家利”运行的时间长短没有任何关系，“百家利”运行的时间也就这一两年的事情，怎么不拿出“百家利”运行十多年的历史晒一晒，连域名备案信息都是虚假的，更妄谈“百家利”有何保障了。
由此我们分析可以得出，注册人并不是操盘手本人，百家利这个网站的域名是从淘宝买的免备案域名！包括mcafc.com这个域名，别看2000年注册的，实际也是是买的免备案域名！这种买来都是备案好的！相当于黄牛手里买的域名！2000-2016年之前都是黄牛在续费！备案也是黄牛早备案好的！域名都是假的！那对接澳门赌场也是一种掩耳盗铃式的虚假宣传，这就是一个纯粹的“资金盘”传销。
一.静态投资收益
1.投资金额：
100美金起步，上不封顶，按照当天的实时汇率换算成人民币。
2.投资周期:
百家利是会员制,会员合约是一年，百家利每月的分红：50%是每月提出，50%是年底提出；
3.投资分红：
每天分红不是固定的，是根据当天运营利润来结算的，如下表是2015年和2016年投资收益情况概述：
4.静态提现：
百家利是会员制,会员合约是一年，百家利每月的分红：50%是每月提出，50%是年底提出；
会员不满100美金提现扣除5%手续费，提现是次月15号申请提上个月总分红的50%（月分红），7个工作日内到账。还有50%（年分红）满一年时提出。比如一月份投入1000美金，一月份总分红是100%，那么一月份总收益是1000美金，在2月15号申请提出500美金，还有500美金满一年后提取，就是说全年收入的50%将在满一年时一次性提取。
如果我们要利益最大化,将每次提现的金额转入本金，这样的方式叫做利复利，这也是百家利的一个亮点，如果投资1000美金，百家利每个月的红利安50%计算，那么利滚利一年的收入就更多高达31万。
5.如下表是百家利其中一会员静态收益情况：
二.动态佣金收益
1.代理资质：
要成为代理商才有资质销售百家利理财产品，代理商分为普通代理商，一级，二级，三级，四级，五级，终极代理商，每个级别代理商都需要满足一定条件才能晋升，具体在后面讲解；
2.代理收益：
普通代理商可获得第一代会员 日分红的5%的佣金；一级，二级，三级，四级，五级，终极代理商根据不同级别可获得5-25代会员的每日分红比的佣金，具体见以下表格说明：
（1）成为普通代理商：必须是会员，还需缴纳100美金代理费；
（2）成为一级代理商：直推累计投资金额5千美金以上，自动成为一级代理商；
（3）成为二级代理商：直推累计投资金额1万美金以上，自动升级为二级代理；
（4）成为三级代理商：直推累计投资金额5万美金以上，自动升级为三级代理；
（5）成为四级代理商：直推累计投资金额10万美金以上，自动成为四级代理商；
（6）成为五级代理商：直推累计投资金额50万美金以上，自动成为五级代理；
（7）成为终极代理商：直推累计投资金额100万美金以上，自动成为终极代理商；
4.代理账户提现：
代理帐户佣金提现是隔月提出，比如说：1月份的代理收益是2000美金，那么是在3月15号申请提出，7个工作日内到帐，代理账户佣金是100%提出。
5.如下会员后台动态佣金图
我们领导人投资34万美金。投资日期2015年01.01号。到现在一年半时间。
下面附上2016年截至5月的分红记录。2016年截至5月分红累积330%。
“百家利”通过自说自话的拙劣骗术制造赚大钱的假象，其运作模式完全符合《禁止传销条例》对传销的定义，符合传销三特征：缴纳入门费取得加入资格；发展下线组成层级关系；层层返利形成多层次计酬。
科普 | 庞氏骗局
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。
“百家利”的投资分红模式就是一种典型的庞氏骗局，用高额回报为诱饵，制造赚钱的假象进而骗取更多的投资，资金链断裂或者操盘手跑路，众多的投资者将血本无归。
认清传销本质：传销和庞氏骗局就是虚构一个不劳而获的机会，忽悠一群想不劳而获的人，最终养活了一批真正不劳而获的人！
【公安部】教你识破非法集资及传销的13种表象中提到传销的三种表象：
【传销】
1、编造或者歪曲的国家或区域发展政策，比如“国家试点”“西部大开发”“北部湾建设”“资本运作”“1040工程”“阳光工程”等；
2、打着“改革创新”经营、投资模式的幌子，比如“电子商务”“消费返利”“连锁销售”“连锁加盟”“特许经营”“网络游戏”“点击广告获利”“慈善事业”“爱心互助”“消费养老”“境外基金、原始股投资”、电子币买卖等；
3、声称高收益，包括：静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖等。
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