大案 | 传销大案回顾：南京传销组织开大会被雨花台区警方一锅端 抓获老总26人 另查获236名传销人员。
虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh
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李旭反传销热线讯：据扬子晚报报道，2015年6月30日，江苏南京，550名警力出击摧毁特大传销团伙，落网者装满20辆大巴。 警方冲入传销者在小区内租住的公寓，抓获部分传销者。
2015年3月的一天，南京市警方接到报警，一名外地务工的男子陈某称自己在南京遇到了诈骗团伙，经审问原来是一传销组织。警方立即发动治安志愿者，采用入户调查、走访等多种方式了解情况。6月上旬，警方得知，该团伙“老总们”将在近期举办一次大型会议。30日，警方兵分三路，机场、宾馆，和事发小区进行逮捕。
当地居民告诉记者，当时他正好走到小区门口，发现警方已经在门口设了卡，对出小区的居民进行盘查。“就是问问一些基本情况，警察主要是看手机联系记录，微信群聊包括朋友圈也看了。”文老师告诉记者，经过简单的盘查后，他顺利地出了小区。文老师还表示，他特地看了一下，小区的8个街区门口，警方都设了卡。“小区里全是警察，楼下也停满了警车，这场面真够大的，我们也算是看了场免费大片”，有小区居民这样表示。
坐名车，穿名牌，每天风光无限的“老总”们，却只在郊区的出租房碰面开会，商讨如何把“公司”做大做强。当“公司”所有老总连夜开会，讨论员工的住房和待遇问题时，被警方全部控制住，因为他们的真实身份是一个特大传销组织头目。南京雨花台区警方经过4个多月的追踪调查，与雨花台区市场监督管理局一起，成功捣毁一个涉案金额高达千万的特大传销组织，抓获老总级别的传销人员26人，另查获236名传销人员。
线索
12345热线的一起求助牵出特大传销组织
今年3月的一天，一条来自政府服务热线12345的求助，转到雨花台区公安分局。求助者陈某称，自己从外地来南京打工，遭遇一个创业基金团伙诈骗，1万多元被骗，现在回家的路费都没了，希望政府能帮助他。接到这条信息后，民警立即联系陈某。当问及被骗的过程时，他不愿多说，只是希望民警能帮他返乡。
民警仔细询问得知，陈某误入一个传销组织，不愿说出真相，是担心遭受警方处罚。“我已经投进去1万多元，却没能赚到一分钱，想报警却害怕被处罚，所以才说被骗，希望政府能帮助我回家。”
根据陈某的讲述，民警判断这个传销组织是此前活跃在南京江北一带的“1040阳光工程”，宣称交钱入会后，只要跟着公司一起发展，两年后就能赚到1040万元。另据陈某透露，这个传销组织在板桥金地自在城小区，有很多家庭式的网点。隔段时间，就有老总级的人来板桥，给他们传授“致富”经验。
侦查
租了60多套房，众多“小家庭”频繁“联谊”
民警采取入户调查、走访等方式进行摸底，发现金地自在城小区曾在短时间内有数十套房子租了出去。民警判断，这里可能隐藏着一个特大传销组织。
雨花台区公安分局刑警大队组成专案组开展调查。警方发现，该传销团伙组织非常严密。为逃避打击，规定团伙成员不能单独外出，不要跟南京本地人交朋友。
这伙人收集网上被打击过的传销案例，制订反打击措施。他们把团伙化整为零，分散租了60多套房子，以地域为特征，分成“临时小家庭”住在一起。
他们还抛弃了以往“集中授课”模式，而是采取“临时小家庭”内部交流，再由“家长”在“小家庭”之间游走，频繁开展“联谊”活动，以保持团队的凝聚力。
“这个传销组织很隐蔽，不集中开会，不喊口号，也不怎么扰民，打击起来比较困难。”雨花台区公安分局副局长高增强介绍，加入这个组织时，至少需交1份3300元的创业基金，才能成为业务员。如果一次交21份即69800元，就可以直接升为主任。为了让团伙成员看到希望，升为主任的有1.9万元的奖励，但规定必须用在发展团队，用在房租、水电、伙食等方面。
抓捕
4名“总裁”机场落网 22名“老总”酒桌上被抓
经过4个月的侦查，专案组确认，这个传销组织是横跨江西、湖南、湖北、广西等4省、自治区的特大传销团伙的一个据点。该据点涉案金额可能高达千万元。民警还摸清了据点在板桥金地自在城小区的61处落脚点和暂住处，他们大部分是基层传销人员。
为避免打草惊蛇，掌握了该团伙大量信息后，警方按兵不动，并对该团伙24小时跟踪监控，等待一网打尽的机会。不久前，警方得知，这个团伙的26名老总级及以上人员，于6月30日在南京举行一次大型会议，对不断增加的人员进行一次整体调整，将曾经的“小家庭”打散混入大量新人，以求“公司”整体结构的“健康”发展。届时，团伙所有头目都将带着下线的名单，赶赴板桥窝点。
专案组决定收网，立即部署抓捕。6月30日傍晚，550余名民警和特勤，分头赶往板桥集结。傍晚6点，一声令下，收网开始。
当晚，民警兵分三路，一路直扑禄口机场，在候机大厅将4名正欲乘机离宁的总裁级头目抓获。另一路赶往赛虹桥某宾馆，将在酒桌上吃喝的22名老总级团伙骨干抓获。另外400名警力，分乘20余辆大巴车前往板桥金地自在城小区，对隐藏在居民楼内的非法传销人员开展集中清理，236名涉传人员被要求配合警方调查。
目前，警方对抓获的涉及传销的人员，正在进一步识别中。对那些涉嫌组织和领导传销的人，将追究刑事责任。而对误入传销网络的，在开展“反洗脑”教育后，遣送回乡。（来源:现代快报 黄斯达）
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