大案 | 传销大案回顾：杭州捣毁“1040阳光工程”80处传销窝点 65名头目全部被擒获 53名头目获刑
虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh
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李旭反传销热线讯：2014年10月23日凌晨，杭州余杭区公安分局在浙江省公安厅、杭州市公安局的共同指挥下，调集警力2000余名，进行了一次近年少见的抓捕行动。
他们的目标，是一群打着“1040阳光工程”的幌子，进行非法传销的违法人员。该组织以所谓的资金连锁经营等虚假项目为幌子，编造只要缴纳69800元，一到两年就能获利1040万元的谎言，诱骗众人上当。
在这次抓捕中，警方摧毁了余杭、江干等地的80多处窝点，抓获65名涉嫌传销的组织头目，教育遣返400多名参与传销人员。
【直击】
偏僻小区忽来大量租客，成群入住却很少出门
发现这条线索，是在今年夏天。
当时，位于杭州余杭经济开发区内的一处回迁房小区忽然来了大量的租客。而原本，这处位于临平城区最边缘的小区，空置率非常高。
虽然这处小区明面上的租客多了，但小区里不见热闹——这些租客尽管都拎着包住了进来，平时却很少出门。
既然不在这一带工作，为什么要租房子呢？
民警随后多次去小区了解情况，发现这些人可能涉嫌非法传销，而且人数不少。
经过数月暗中排摸，民警的工作终于有了眉目。
警方确认，这些人确实都是一个传销组织的成员，而且基本都是骨干。不久前，这个团伙从湖北武汉等地“迁出”，为首的是福建籍男子蔡某、王某等人，团伙成员则来自福建、海南、河南、江苏、安徽等多个省份。
据不完全统计，这伙人人数在400人左右，一次性租用了近百套商品房。
他们打的旗号并不新鲜——“1040阳光工程”，号称是国家工程项目，并且被包装得非常有吸引力。
警方调集2000警力突击，涉案2亿的传销组织被捣毁
2014年6月份，警方摸清传销骨干分子的基本动向；7月初，对蔡某、王某等人涉嫌组织领导传销活动立案调查；8月下旬，该案被公安部确定为部督办案件。
经过历时数月的缜密调查，警方确定，一般的传销人员全部集中居住在余杭经济开发区的回迁房小区，而管理层人员居住在余杭东湖街道，骨干分子则居住在江干区一处高档住宅小区。
23日凌晨，余杭、江干警方出动2000多名警力，在杭州市公安局统一指挥下，107个行动组同时奔赴余杭、江干两地展开统一收网行动。
行动中，余杭、江干等地的80多处窝点被摧毁，带队来杭州的蔡某、王某等涉嫌传销的65名头目全部被擒获，并缴获作案用手机、银行卡、笔记本电脑等大量工具和赃款，收缴各类传销资料上千册，涉案金额达2亿元左右。
自此，这个盘踞在余杭、江干的庞大传销组织被彻底拔除。
因为涉案人数实在太多，警方还不得不把笔录工作放到了当地的体育馆进行。而具体案情，警方目前也在进一步调查中。
涉案400余人，每天在出租房里被不断洗脑
在初步审查后，警方教育劝返了400多名参与传销人员。
他们中绝大多数人的经历，都和行动中被警方查获的传销人员苏某一样，是被朋友、老乡介绍到武汉后误入歧途的。
苏某说，2014年3月，他被介绍进入了这个传销组织，“但夏天这个组织在武汉出了点事，所以才大规模搬到了杭州余杭。”
在组织里，他们的生活就是天天开会，日日上课。
当然上课的人并不是什么老师，而是采取旧人带新人的方式，不断讲述自己如何靠这个工程赚钱，不断洗脑以控制思想。
“你们看看，99版的100元纸币，金属防伪线是全包式的，代表我们的行业没公开。05版的100元纸币，金属防伪线是半开放的，说明我们的行业渐渐浮出水面了，并会得到国家支持。”类似于这样的谎言听多了，苏某也觉得有些道理，逐渐也就信了。
此后，苏某自己花了近4万元申购了“项目”，还先后介绍他人参与，而他也从业务员升到了经理级。
【幕后】
打幌子>>>
投资项目有国家秘密扶持！
“1040阳光工程”，被很多传销组织头目描述为涉及“连锁经营”、西部大开发、北部湾大开发等国家“秘密扶持”的项目。
传销组织要求参与者购买1份至21份的投资份额(第一份3800元，第二份起每份3300元)，以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线。
此后的盈利点，则是由下级人员继续向下发展下线，并以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取钱物。
编造“梦”>>>
花7万元让你两年内成千万富翁！
在传销组织内部，采取“五级三晋制”的模式进行管理。
五个级别自下而上依次是：申购1至2份为E级实习业务员，3至9份为D级业务组长，10至64份为C级业务主任，65至599份为B级业务经理，600份以上是A级老总。
这样，一个人购买65份就可以当经理了，购买600份就可以当老总了。
这个传销组织更是宣称，从申购69800元加入到最后最高可获得1040万元的回报，只需要一至二年。
这就是他们编造宣扬的“美梦”。
说实话，如果你心黑手狠拉了足够多的人入伙，收入还是很可观的。
比如说组织内包括蔡某、王某等在内的近20名A级老总，因为忽悠来的底层人员足够多，靠着会费就做到了月入8万以上。而且这些人从不和组织人员同住，而是自己租住高档小区，开着宝马、卡宴等高档车。
但实际上，组织内绝大多数的普通业务员，不但要交会费，还要缴纳每月500元的房租、150元的“公积金”，以用于日常生活开支。
严控制>>>
成员间只能单线联系！
当然，要维持这样一支庞大的传销团伙，组织管理不严密是不行的。
为了便于组织管理，他们将传销人员分组，上设“老总室”，每个老总下设若干“办公室”，每个“办公室”设“大总管”一名，下面再设“总管”若干名。
其中，“自律总管”负责生活、纪律，“申购总管”负责新人办理申购手续，“能力总管”负责日常培训。
而在这些“总管”下，又设有不同的“办公室”，每个“办公室”下面再分成若干个房间，每个房间人数不等，供“经理”、业务员居住。
组织要求所有人员之间都采取单线联系，不断地从事着“复制新人”的传销活动。
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央广网北京6月11日消息 2015年6月10日，杭州市余杭区法院开庭审理了“1040阳光工程”特大传销案，蔡某等53名被告人出庭受审。
庭审现场，因为辩护律师也达50多名，法院特地搭建了木板台子，增加了十多张折叠桌，供辩护律师就坐。庭审开始后，53名被告人在法警的押送下，排队走进法庭，站满了整个审判区，足足三排。包括60多名法警在内，光在审判区内参加庭审的人数就超过150人。
这也是余杭法院受理的涉案人数最多的刑事案件，该案涉及被告人53人，涉及传销人员600余人，涉案金额3000余万元，据称当初公安部门出动2000余人抓捕。而法院也表示，开庭时间预计持续两天。
根据检察机关的起诉，2009年以来，蔡某等人先后在湖北省武汉市等地加入“自愿连锁经营”传销组织。该组织以“1040阳光工程”为名，按照级别及发展下线人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成等。并通过集中开会、交叉检查、处罚等手段实施逐级控制，层层管理传销人员，促使成员不断发展新人。
2013年12月，蔡某、王某、汤某等人到杭州余杭考察后，将他们在武汉的网络整体搬到了杭州。在杭州，他们疯狂开展传销活动，截至2014年10月案发，该组织中参与传销活动的人员累计达600人以上，传销金额累计3000万元。
杭州“1040阳光工程”传销案宣判 主犯获刑6年
2015年10月24日，杭州市余杭区法院对“1040阳光工程”特大传销案作出了宣判，主犯蔡某被判有期徒刑6年。
这是杭州地区罕见的大型传销案件，案发时，组织中涉及传销活动的人员累计达600人以上，金额超过3000万元。
6月10日，余杭法院曾对本案进行了公开开庭审理，53名被告悉数出庭，法官光核对身份就花了半个多小时。50多名律师更是将辩护人席挤得满满当当，148名证人为法庭作证。
53名被告在法庭上
“1040阳光工程”的真相
2009年以来，蔡某等人先后在湖北省武汉市等地加入“自愿连锁经营”传销组织。该组织以“1040阳光工程”为名，要求参与者购买1至21份不等的产品，第一份3800元，第二份起3300元每份。
所谓“1040阳光工程”，就是如果你买21份产品的话，花费69800元，可以获得最高1040万的回报。
买了产品后，便获得加入资格，然后每人可以有3名直接下线，以此类推，不断向下发展。
该传销组织分为5个级别，分别是实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，成员下线所购买产品的总数，将决定你是否能“升级”，当下线总共申购600份以上份额时，你就是高级业务员了。
组织按照级别及发展下线人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成等。并通过集中开会、交叉检查、处罚等手段实施逐级控制，层层管理传销人员，促使成员不断发展新人。
2013年12月，蔡某、王某、汤某等人到杭州余杭考察后，将他们在武汉的网络整体搬到了杭州。蔡某管理整个区域，下属AB两组，分别由王某和汤某任组长，每组下面还设了7-9个办公室。
2014年10月23日凌晨，杭州警方出动了2000多名警力一举摧毁这个传销组织。这时，传销活动人员已达600多人，金额达3000多万元。
传销头目是个大学生
被判6年徒刑
蔡某是本案第一被告，也是该组织杭州地区的负责人，人称“蔡大”。他拥有大学学历，并在老家福建开有一家公司。
在庭审时，蔡某曾辩称“这不是传销，而是一种古老的投资方式”。但经过法院的审理，这显然与事实不符，蔡某等人干的，就是如假包换的传销。法院认定他们组织、领导传销活动罪成立。
根据法院的审理，蔡某等53名被告全都是“1040阳光工程”的高级人员，他们中情节较轻的，也组织了几十人进行传销活动，涉及二三十万的金额。
法官表示，部分被告自愿认罪，获得了从轻处理。
最终，蔡某被判有期徒刑6年，并处罚金50万；另外两名主犯王某和汤某分别被判5年6个月和5年有期徒刑。其他人分获时间不等的刑期以及缓刑。
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