打传 | 江苏丰县警方破获一跨苏鲁豫皖四省北派传销案件 查获涉案人员519名刑拘涉嫌组织、领导传销活动罪的嫌疑人31名
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李旭反传销热线讯:据中国网报道 日前,丰县警方成功侦破一起重大“窝点”传销案件,清理捣毁传销窝点27个,查获传销人员519名,依法刑事拘留涉嫌组织、领导传销活动罪的嫌疑人31名,扣押资金327万元、冻结银行账户21个,冻结资金300余万元,有力的摧毁了这一长期盘踞在苏鲁豫皖四省交界的传销组织。
近年来,多有外地人员在丰县城区从事传销活动,丰县警方联合市场监督管理局多次清理,但传销人员流动性强,极易反复,效果不明显,经过警方的摸排调查统计,截至2016年11月份丰县城区传销人员高达500余人。
为彻底打掉该传销组织,2016年年初,丰县警方成立专门工作组,通过以前清理该传销组织所掌握的部分授课人员、寝室长等管理人员的身份信息、联系方式等开展缜密调查、情报研判,经过半年多的经营,已基本理清该传销组织架构,该组织分五个层级,由低往高依次为:业务员、主管、主任、经理、总经理。人员来源于云南省、贵州省、四川省、陕西省、湖北省等,主要传销窝点以江苏省徐州市、连云港市、山东省济宁市、临沂市、安徽省宿州市、云南省临沧市为主,整个传销组织约有1500余人。
2016年9月7日,丰县公安局依法对“丰县2016.9.7组织、领导传销活动案”进行立案侦查。立案后,丰县公安局立即成立由经侦大队、刑警大队、网络安全保卫大队、巡特警大队以及相关派出所等警种部门组成的专案组。
专案民警分组多次赴江苏连云港、山东省济宁、临沂、安徽省宿州、云南省临沧等地开展侦查取证工作。初步查明,自2010年以来,云南省临沧市人葛某某、董某某等人以经营广州某化妆品为名,要求被发展人员缴纳费用获得加入资格,并依次发展人员抽取相应比例的钱款来获利,组织、领导传销活动。
该传销组织在奖金分配方面的运营模式为:每发展一名新会员,该组织收取会员费2900元,业务员提成367.5元、主管提成122.5元、主任提成98元、其余钱款交总经理,总经理按月给经理发放固定工资3000元。
2016年11月9日至11月10日,专案组分头在云南省临沧市、江苏省徐州市、连云港市、山东省济宁市等地开展统一抓捕行动。行动中,共清理传销窝点27个,查获传销人员519名,查处扣押作案工具电脑11台、手机54部、传销人员网络图60张、银行卡62张、扣押资金327万元、冻结银行账户21个,资金300余万元。
目前,犯罪嫌疑人葛某某等4名总经理、杨某某等8名经理、向某某等19名主任共计31人因涉嫌组织、领导传销活动罪被丰县警方依法刑事拘留,案件正在进一步审查中。
公安机关提醒广大群众,要提高风险意识,选择合法的投资渠道,不要被“低风险、高回报”项目所蒙蔽,清晰识别“拉人头拿提成”的欺诈本质,谨防落入传销陷阱。如发现涉嫌传销线索,请及时向公安机关、市场监督管理部门举报。(丁联恩 通讯员 张安)
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