大案丨阳江市江城分局打掉“中富源理财”网络传销团伙 涉案金额2300多万元阳江地区被骗人员2800多名
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办案民警提审犯罪嫌疑人陈某某、黄某某
近日，阳江市公安局江城分局打掉一以投资入股购买理财产品的网络传销团伙，涉案金额2300多万元，阳江地区被骗人员2800多名。然而，令人震惊的是，被骗的2800多人当中，有的是企事业工作人员，有的是老师及单位工作人员，其中有几百人是50~60岁的退休老人。
A 按摩师鼓吹网上理财搞传销
今年刚满56岁的犯罪嫌疑人陈某某是阳江阳西人，也该案的主要人物之一。那么，陈某某是如何走上违法传销道路的？
年轻时，陈某某曾先后在当地乡镇的卫生院、医院上过班，甚至还当过卫生院院长。80年代末90年代初，改革开放的浪潮“撩”起了陈某某的雄心，在刚满30岁那年，他毅然辞掉工作，决定到市区创业。凭着自己在卫生院、医院期间所学到的一身经络理疗按摩好手法，陈某某刚踏进阳江市区，就在汽车站附近租了间房子，开了一间保健中心。“酒香不怕巷子深”，由于按摩手法了得，吸引了很多40~50岁的人光顾，陈某某的保健中心很快就红火起来，而其也成了稍有名堂的经络理疗“大师”。“其实，以前的生活已经过得挺好的……”在看守所里，陈某某向记者透露，他那时每个月的收入大概有5000～6000元，还经常跑到湖南、北京等地参加学习、讲课，生活过得既充实又滋润。“哎，都是因为贪。”看着冰冷的手铐，抬起头看着窗外，陈某某眼睛湿润起来。
随着“名气”越来越大，陈某某的朋友圈也越来越广。在朋友的饭局中，陈某某认识了做保险的陈某，随后又通过陈某认识了湖南的罗某某。2013年，陈某向陈某某推销一款可以代替人工针灸的仪器，可是付了3000元货款后，陈某一直没将仪器交给陈某某；2014年4月，陈某、罗某某、陈某某3人相约一起去越南旅游，可是旅游计划取消了，而陈某某交的6000元费用一直在陈某那里保存着；2014年10月19日，陈某某正在湖南湘潭讲经络理疗课。此时陈某致电，称罗某某在湖南开了间投资理财公司，正准备开业，让陈某某过去看看，一起投资创业。接到陈某电话后，陈某某立即要求其将之前的仪器费用及旅游费用一起返还。但当提到这笔费用时，陈某却游说，让陈某某将之前的9000元投资到罗某某的理财公司，1380元可以买一股，每股每天可以得到11元左右的利息，达到一定积分即可提现。世界上竟然有这么好的生财之路？考虑到目前钱是要不回来的，陈某某于是答应参与投资，让陈某帮其注册了10个会员账号。
注册成为会员10多天后，陈某某登录罗某某提供的网站，输入自己的10个会员账号，果然发现每个账号都有积分，而且每个账号都可以将积分兑换成现金，并都能成功提现。这一次，陈某某投资的9000元一共提现了1000多元。9000元10多天就可以赚到1000元，这“利润”的确客观！而且，自加入投资行列后，陈某、罗某某不断地向陈某某鼓吹该项目如何只赚不赔、利润大、收益快等“洗脑”理念，并承诺如果自行发展下线客户，可以得到分红，下线客户发展得越多，分红也水涨船高，分得越多。初步尝到甜头的陈某某，内心开始躁动起来。
2014年11月底，陈某某将该公司的投资理财项目带回阳江，并购买了12万元的积分用于在阳江地区发展会员，成为该公司在阳江地区的首个负责人。为赚取更大利润，陈某某不断地向保健中心的客户及身边亲朋好友鼓吹游说。
B 假理财真传销 赚的是“人头费”
那么，这间所谓的投资理财公司究竟是怎么回事？罗某某所谓的理财投资公司鼓吹的是一种叫中富源理财产品，会员通过购买虚拟币“获利”。而所谓的“获利”，其实赚的是“人头钱”。
据警方侦查发现，“中富源投资管理有限公司”的会员注册网站是www.zfyc888.com，对外鼓吹中富源理财产品是会员发展制的“复利理财投资”。公司制定了貌似很完善、规范的回报“方案”，对外宣称只要投资者投资1380元在该公司购买相等积分（一元等于一积分），就可以注册一个理财账号并成为会员。会员投资享受日分红、推荐奖、领导奖、服务中心奖金等。日分红是指公司每日从投资者的1380元中提取1.27%即17.53元作分红，而17.53元中又按65%、35%的比例分为提现币和福利币，分到3300元就停止分红。分红虽然停止了，但投资者每天仍可拿到11.39元的提现币，121天后，仅是拿提现币，投资者就可以回本。按照公司所说，福利币就是公司送给投资者的福利。在分红过程中抽取的福利币虽不能提现，但那是留着复利流存，每天可以产生6.14元的利润，188天后，福利币累积到1155元时公司就赠送一个会员账号。
如此说来，这个投资的确是一个只赚不赔的“好事”。然而，公司鼓吹的“重头戏”还在后面。为了吸引更多的人跳进他们早已精心挖好的“大坑”，公司规定，会员每推荐一名新会员加入就可一次性获得248.4元的奖金，而且可以得到新会员日分红的10%，随着会员的加入，还可以得到会员的会员的会员的分红，最多可享受9代分红。发展了9名新会员后，会员的账号就升级为服务中心，得到为新会员注册的资格，注册一名新会员就又能获得每单27.6元的奖励。这样的回报、奖励方案，逻辑思维差点的都弄不明白怎么分，但它从头到尾不断给你灌输的是：只要你投钱，你每天都可以获利；你发展会员越多，你赚的也越多。稍有贪念的人听到这番说辞，心都“红”了，极易“中招”，糊里糊涂掉进“坑”里。其实他们没想到，每天都这样分红返利，分来分去，投资者所得的“分红”就是自己投进去的钱，赚的也是拉人垫背的“人头费”。
C 母子搞传销齐齐落法网
张某某（女）、黄某某都是在陈某某的保健中心认识的。40多岁的黄某某是阳江江城区人，案发前在某教育局上班。黄某某、张某某在听了陈某某、罗某某的鼓吹后，也纷纷加入了投资队伍，到处发展会员，并且有了自己的团队。50多岁的张某某见有利可图，但不懂电脑，于是把自己的儿子徐某某也拉进来，一起发展身边的会员。
据陈某某回忆，也许公司为了尽快壮大团队，2015年3月，公司组织会员到湖南开会“洗脑”。会上，公司“高管”再次给参会的人员打“鸡血针”，谎称现在是网商发展、网商投资的大好时机，只要成为会员，就可以用会员的积分去消费，到商城去购物等等。为了消除会员的顾虑，鼓动会员去发展更多下线，公司的负责人还拍胸口表态说，网站的提现功能永远不会关闭，只要积分达到500元即可提现。
开完“洗脑”大会后，陈某某、张某某、徐某某、黄某某等人雄心勃勃地回到阳江，见机就向身边的亲朋好友游说，对身边的人进行“洗脑”，不断扩大自己的下线团队。据警方调查发现，至案发止，张某某、徐某某团队在阳江地区直接或间接发展了包括黄某某及黄某某发展的下线会员2700多名。而黄某某则靠自己的关系网，组织自己的团队在阳江地区直接或间接发展下线会员2400多名。陈某某作为公司阳江地区的负责人，按照公司规定，张某某、徐某某、黄某某等人发展的会员都属于其下线会员。
就这样，在利益的驱动下，一张网络传销大网悄悄地在阳江铺开。
可是，好景不长。2015年7月，“开业”不足1年的中富源公司关闭了提现功能，致使会员不能提现。由此，这些投资者才恍然大悟，如梦初醒，发现自己掉进了别人的“圈套”。虽然如此，这些投资者还是存着侥幸心理，并没有选择报警，而是不断地到陈某某的保健中心索还钱财。陈某某坦言，这些都是50~60岁的老年人，每天都会有人过来问其退钱，让其找公司理论。直到2016年3月16日，投资者林某等人才选择报案。据林某报案称，其与关某某、吴某某等60多人共向陈某某、徐某某购买了500多万元中富源理财产品，到期后陈某某、徐某某等人没有按约定将本金及分红给回他们，且陈某某、徐某某等人不知去向。警方接到报案后，立即组织警力展开调查，并很快将陈某某、黄某某、张某某及其儿子徐某某抓获。接着，该公司的主要负责人罗某某等人也被湖南长沙警方立案侦查。
“哎，都是贪心惹的祸，自己被骗还好，还连累了亲友也被骗。”60多岁的梁阿姨含泪诉说，原本以为投入1380多元，即使被骗了也不多，没想到后来被忽悠得投入了2万多元，还游说一些亲戚朋友也成为会员。警方透露，该案中，被诱导购买该公司理财产品的人员中，有的少则几千元，多则十余万元。
案发后，陈某某、黄某某、张某某及其儿子徐某某均因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法逮捕。目前，该案正处于法院审理阶段。
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