涉非法集资 马MBI及Mface公司资金遭冻结

      虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh

　  　　校园贷究竟是个什么玩意儿？百度搜索说，校园贷，又称校园网贷，是指一些网络贷款平台面向在校大学生开展的贷款业务。但从2016年开始，这项业务就变了味，只要一谈论校园贷，人们的第一反应就是高利贷，就是某高校女大学生被拍裸照要挟而自杀。事实上，还远远不是那么简单。因为愿意让拍裸照的女大学生毕竟只是极少数，骗子从她们身上捞不了几毛钱。骗子是需要骗取好多好多人和好多好多钱才肯罢休的。骗子们都很聪明，他们知道，光骗几个女大学生是远远不够的，还得骗取更多的男大学生才行。于是乎，骗子的手段就逐步升级了。

（布城综合讯）马来西亚国内贸易、合作社及消费部宣布，已援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令冻结了MBI集团及Mface国际有限公司的1亿7700万令吉（约2亿8300人民币）资金，但未逮捕任何人。

MBI集团及Mface国际有限公司被指与之前闹得沸沸扬扬的JJPTR（JJ Poor To Rich、或称“解救普通人”）一样，涉及非法集资活动。

贸消部执法组主任莫哈末罗斯兰昨天召开记者会指出，该部执法组与警方、国家银行（央行）、马来西亚公司委员会、国家网络安全机构及隶属于总检察署的国家税务追收执法队于周一（29日），在槟城和吉隆坡联手展开代号为“代币行动”（Ops Token）的反金字塔传销行动，冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头，其中包括43个是公司户头，以及48个私人户头。

在八家银行开91户头 相信涉洗黑钱

他说，这些户头分别在八家银行开设，相信其用途就是洗黑钱。

他也说，上述跨部门的大型反金字塔传销行动动员了93名执法官员，前往槟城和雪隆一带六个场所展开大搜查，分别是三间住家、MBI集团旗下的槟城M Mall商场，以及两家公司的办公大楼，并从现场取回大量文件、转账记录、电脑器材等，还有涉及洗黑钱的财务与奢侈品，包括金条、名牌包、名表和珠宝等。

当局还充公了数个随身碟（Pendrive），据悉里头储存了大量MBI集团及Mface国际有限公司如何集资及资金流动的资料，相信有助于查明此案。

莫哈末罗斯兰指出，除了反洗黑钱及反恐融资法令，贸消部也援引1993年直销及反金字塔计划法令4条文及27B条文，即没有取得执照进行直销活动和推广金字塔活动的罪名调查此案。

他说，当局接下来会传召相关人士问话及协助调查，不排除会逮捕涉及人士，包括MBI集团创办人张誉发。他也促请M Mall商场业者暂停营业，直到相关调查结束为止。

此外，央行和马来西亚公司委员会也分别援引2013年金融服务法令，以及2016年公司法令调查MBI集团和Mface国际有限公司。

来源：早报网

相关报道：

进入论坛，还有猛料带给你

长按下图，识别图中二维码

小编微信号二维码，长按

添加,举报咨询加我哟

联系我们

                         电话：[phone]                             QQ：515082592  304441599  695069812                                               微信：13261207360                             地址：北京丰台区地铁9号线郭公庄附近                             官网：www.fcxxh.org    邮箱：[e-mail]   

公告：欢迎转载，转载请注明出处！