茂名揭开“阳光投资”黑幕：“1040阳光工程”特大传销案侦破始末
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好朋友突然发大财，邀请自己去旅游？家住在茂名高州的黄某婵，今年43岁，有3个子女还在读书，一边照顾家庭，一边做些散工，虽然家庭生活比较困难，但还算平静安逸。自从偶然在街上碰到多年不见的好朋友后，心里一直很困惑，和自己家庭条件相当的好朋友，说是在外省做生意，突然变得很有钱，穿着打扮十分时尚，出手大方，还盛情邀请自己去旅游作客……
接受朋友邀请的黄某婵到达北海后，受到黎某秀热情接待，还认识了不少新朋友，在高档场所吃喝玩乐一条龙服务，一看就知道是有身份地位的“土豪”，从未出过远门的黄某婵十分兴奋。每当茶余饭后，北海的朋友们都在聊投资“1040阳光工程”的成功经历，得知投资过程比较简单，黄某婵听了十分感兴趣，而且好朋友黎某秀也是投资后才赚了大钱，于是动起了加入投资的念头。由于黄某婵没有起步资金，黎某秀便借款69800元给她投资“1040阳光工程”，并全力帮助其发展下线，一起赚大钱。
专人授课，为投资者“洗脑”
“1040北部湾阳光投资工程”本质就是有人打着纯“资本运作”的幌子，虚构中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展之事实，尔后采取拉人头方式，在各地组织和诱骗了大批亲朋好友及不明真相群众参与“1040北部湾阳光投资工程”传销组织。
该传销组织分为五级三阶制，即初级业务员、组长、主任、经理、老总五个级别。按照投资的份额和下线的人数、级别分为三个晋升阶段，即晋升主任、晋升经理、晋升老总。老总又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别。参加该传销组织的人员须交纳人民币69800元的投资款后才能组织会员，在交纳69800元投资款一个月后，传销组织返还其本人19800元，再按照上线、经理、老总的顺序层层瓜分利润，如有余额以管理费名义提缴上层老总瓜分。成为会员后需要依靠发展下线获取收益，直接发展一个下线返利6000元，该下线再发展一个下线对于“投资人”来说属于间接发展，只能获得返利1800余元；对于“投资人”来说，只要下线有3人，“投资人”的级别就能升到“经理”，“投资人”就无法再获得下线发展的返利；等“投资人”直接发展的下线升为“经理”了，“投资人”也不能再获得其下线发展的返利；但当“投资人”的下线总人数达到28人后，“投资人”的级别就达到“老总”，“投资人”的下线中只要多发展一个人，就可以获得返利9800元。下线要想获得成本和利润，就只能通过发展下线获取提成，发展人数越多拿的提成越多，层级达到最高的级别（A4），最终折去各项所谓的费用后会得到1040万，就是所谓的“1040阳光工程”。
圆发财梦，拉拢亲朋好友“投资”
为了实现“1040阳光工程”的发财梦，从农村妇女逆袭为项目老总，被彻底“洗脑”的黄某婵，在茂名组织和诱骗了其丈夫、大批亲朋好友及不明真相群众参观考察了“1040阳光工程”项目，组织策划一波又一波的宣传造势，集体观摩豪车，组织参观“成功人士”豪宅，四处考察投资前景，在众人面前显示出一幅成功投资者的姿态。
事后，黄某婵按照预先设计的一套严密洗脑程序，将传销美其名曰为“资本投资”。只要“洗脑成功”拉人进去，她就获得相应的收益，而且每天在北海住好、吃好、穿好、玩好，生活十分丰富，一干就是4年。
截止到2017年6月，黄某婵已拉拢了30多名下线，职位晋升到老总级别。
联名举报，警方介入调查
在黄某婵还在做着发财梦的时候，有些受害者清醒过来了，知道自己被骗后立即报警。
2017年3月初，茂名警方先后接到省公安厅经侦局转来的“1040传销”案件线索称，茂名地区有150多名受害者联名举报该组织涉嫌传销犯罪，要求立案侦查并追究相关人员刑事责任。茂名警方高度重视，于3月15日成立专案组深入调查。
由于“1040阳光工程”传销组织的犯罪嫌疑人关系复杂（下线多为亲戚朋友），层级分工明确，宣传资料不外传，消息不外泄，资金不走账，隔层不来往，已经形成一套严密的管理制度。
由于举报的线索都是证言，没有任何书面资料，而且举报者与被举报的犯罪嫌疑人不是同一层级。当受害人员向公安机关报案后，马上就会有人向犯罪组织报信，举报人就会收到电话恐吓和淋红油等报复。
犯罪组织的目的在于阻止更多的受害者报案，企图干预证人作证，对抗办案部门，气焰十分嚣张。
历尽艰辛，锁定犯罪团伙
为了消除证人的顾虑，办案民警针对不同情况，调整新工作思路，采取秘密动员，单线联系作证，确保证人安全的情况下收集证人证言。
针对犯罪嫌疑人非常狡猾，长期异地租房，流窜作案，化整为零，单独行动的作案特点，办案民警通过运用各种侦查手段，深入摸排，掌握活动规律，确定行踪轨迹。
有些犯罪嫌疑人除了在农村老家，还在茂名市区、广西北海等地多个地方与人合租居所，在摸查犯罪嫌疑人其住所时，为了不暴露目标，办案民警多次有针对性地乔装打扮成商人、维修人员、乡镇干部以及其他身份连续跟踪守候。
经过长达三个月的摸排，茂名警方成功锁定了该传销团伙，理清了成员结构和分工。
集群收网，让犯罪分子无处遁形
5月9日凌晨，根据省厅经侦局打击传销“1040专案”的统一部署，茂名警方精心组织、周密部署，联合多个部门协同作战，对该团伙展开第一波收网行动。行动中，共出动警力64名，抓获犯罪嫌疑人15名，查获扣押各种传销宣传资料、涉案物品一大批。
6月中旬，省公安厅组织茂名、肇庆、梅州、河源等14地市公安机关开展集中收网行动，同步在广西及省内广州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇庆等地开展统一行动，一举抓获犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，涉案资金8亿余元，彻底切断了“1040阳光工程”传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进我省发展的路径。
6月10日，黄某婵在高州被茂名警方抓获。截止7月14日，茂名警方抓获犯罪嫌疑人144人，刑拘33人，有3名犯罪嫌疑人投案自首。（全媒体记者/顾大炜 通讯员/覃超 李仁娟）
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