陕西西安警方公布“互助理财”、“网络矿机”、传销公司3起重大传销案
虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh
近日，陕西省西安警方公布了“再继续、再深入”集中打击传销行动的的处理结果，对查获的1381名传销人员，警方已刑拘22人，行政拘留6人，教育遣返1353人，7户房东被处以治安处罚。同时，西安警方还公布了今年破获的3起重大传销案件。
据悉，此次行动由西安市公安局统一部署，集中2625名警力及工商人员，在长安、未央、莲湖、经开、浐灞、临潼等辖区开展行动，对全市传销窝点和传销人员进行二次清查，共清查传销窝点238个、查获传销人员902名，其中部分人员属此前行动遣返的传销人员。继8月11日清查行动后，西安打传又重重地杀了一记“回马枪”。
24岁的小杨今年刚从哈尔滨理工大学毕业，听信一个发小的劝告来西安“找工作”，上五天“课”后，向母亲要了6.98万元参加了一个所谓的“项目”。可发小把他的钱转到自己账户后，就消失了。西安公安浐灞分局民警清查到这个窝点时，小杨才意识到上当受骗了。
西安警方表示，对这次行动中查获的犯罪嫌疑人，将进一步完善证据收集、深挖犯罪线索。重点严查三类人：经教育遣返后再次参与传销的顽固分子从严惩处;对屡次将房屋租赁给传销人员的房主，加大违法行为的处罚力度，进一步压缩传销人员生存空间;重点核查参加传销的大专院校学生，通知其所在学校及家长领回并做出不在参与传销的承诺，而不是简单遣散。
典型案例1
1000人陷入“互助理财”传销骗局
嫌疑人苏某为组织者，以祝某等5人为主要骨干，以“民间互助理财合作项目”为由，诱骗参与者来到西安，采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式，直接、间接发展下线参与传销活动，收取下线“保证金”，从中抽成获利，形成上下金字塔式的传销网络人员关系。
8月4日，公安经开分局凤城路派出所接到辖区一家物业公司报警称，该小区一出租房内有疑似传销人员在开会。民警迅速出警，现场抓获苏某等6名老总级传销头目，当场查获参与传销人员档案5000余份。该团伙传销参与人员达千余人，涉及内蒙古、山西等多个省市，嫌疑人苏某、祝某等6人均为团伙主要骨干，非法获利巨大，且将非法获利用于购买房产、豪车等大肆挥霍。以上6人团伙骨干成员涉嫌组织领导传销已被刑事拘留，案件正在进一步深挖和侦办中。
典型案例2
“网络矿机”传销团伙非法获利8000万元
8月8日下午，接到群众举报，西安市公安局在新城广场一栋大楼内查获了700余人涉嫌网络传销，当场控制了涉及传销的某网络科技公司法人代表刘某及公司高层殷某。随后，警方对该公司位于曲江新区的办公地点进行了清查，当场控制该公司成员36人。
据办案民警介绍，该公司自2017年年初成立以来，招收相关业务人员，派发传单、熟人介绍、投放各类广告，针对不特定人员宣传投资购买所谓网络虚拟货币，并可获得丰厚回报。欺骗客户用资金购买网络虚拟货币，并用这种虚拟货币在该公司通过网上虚拟交易的形式购买或租赁能生产虚拟货币的“网络矿机”，再用虚拟货币在网络平台交易，以获得所谓利润。
该公司通过网络传播、客户带客户等形式发展下线。每发展一个下线会员租赁矿机，推荐人会有矿机租赁费用10%作为“奖励”，每个人可推荐2名下线，可以往下推荐7层，以此类推最上层推荐人可以拿到126人租赁矿机费用1%的“奖励”。
办案民警表示，这种传销主要通过网络传销，会员只能通过该公司提供的平台进行网络支付资金，整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式，所以作案手法更具隐蔽性。
据查，通过该公司参与传销活动的人员达3000余人，公司非法获利8000余万元。目前，西安警方共抓获嫌疑人30人，冻结涉案资金5766万余元，扣押了传销头目价值百万元的玛莎拉蒂，查封冻结涉案账号20余个，以及电脑、银行卡、等涉案物品。
典型案例3
科技公司开设网站发展传销人员1.7万人
今年3月，西安警方发现一网站涉嫌传销活动，该网站服务器设在境外，按照层级发展会员，牟利分红，涉及多省，人数众多。4月20日，西安市公安局立案侦查。
经过4个月侦查，专案组确定了公司法人代表、股东、经理、网管、财务等6名涉案重点人员。
8月22日，西安市公安局指挥统一收网。当日清晨6时许，130名警力集中行动，共查获涉案人员22名，6名重点嫌疑人全部落网，冻结涉案账户37个、涉案资金622万元，查明资产价值达2174万元。
经查，自2014年以来，西安一家科技公司在公司法人代表杨某、副总赵某、马某的操控下，开设网站、设置网上交易平台，发展会员。
参与人通过购买价值280、1280、3680元的商品获取入会资格，推荐他人入会可获取10%的推荐奖。同时，该网站还设置分红奖、领导奖、主动重消奖、被动重消奖、对碰奖、店铺补贴、订购奖等奖励模式，按照会员层级结构，分级奖励，从事传销活动，参与人共涉及32个省、市、自治区，1.7万余人。目前，案件正在进一步侦查中。(王安平 记者 周余涛)
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