轻信高额回报女子被骗！山东菏泽警方打掉三个“洗钱”团伙，31人落网

近日，菏泽市公安局牡丹分局侦破一起电信诈骗案件，捣毁了三个洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人31名，涉案流水达一亿多元。9月14日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

轻信高额回报

女子炒股被骗200多万元

家住菏泽市区的刘女士，是一名股票爱好者，前段时间，她在网上认识了一位炒股“专家”。“专家”推荐她下载了一款软件，称里面有很多炒股教程，只要跟着教程买股票，就能赚大钱。结果这钱没赚到，刘女士还赔进去了二百多万元。

按照软件上客服的指引，刘女士将购买股票的资金，打入到指定的银行账户上，随后，她的本金以及挣得的利润，在炒股软件上都有显示。看着可观的利润刘女士便加大了投入，前后共投资200余万元。

等到刘女士想把软件上账户的钱提取出来时，发现根本提现不了，于是联系后台客服人员，客服人员以系统出现故障、操作不当等理由拒绝提现，这时刘女士意识可能被骗了，于是向菏泽市公安局牡丹分局东城派出所报了警。

嫌疑人转账资金均流向境外

涉嫌帮信犯罪

接警后，民警立刻展开侦查，发现这是一起典型的电信网络诈骗案。开始先给一点甜头，一旦刘女士陷入骗局加大投资，嫌疑人就告诉她，投资的钱必须在指定的账户里留存24个小时。而就是趁这个时间，嫌疑人把这些被骗资金进行了转移。由于资金已被转移，于是办案民警围绕这款炒股软件展开了调查。

经调查，民警发现这是一款山寨 APP，里面所谓的投资理财产品以及显示的余额数字，都是由诈骗人员在后台进行操控。这所有的一切，都是他们实施诈骗的道具。

31人落网 涉案流水过亿元

在侦查过程中，办案民警从被骗资金流向寻找突破口，经过层层研判分析、循线追踪，最终捣毁了三个为境外诈骗人员转账洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人31名。

办案民警调查发现，转移刘女士资金的银行账户大部分都是个人账户，而且就在刘女士被骗当天，这些账户同时还有很多大额不明资金流入。民警推断，这应该是一个专门帮境外诈骗人员洗钱的跑分团伙。

随后，办案民警对这些银行账户的开卡人实施了抓捕，先后在辽宁、天津、重庆、广东等地共抓获23名涉两卡犯罪人员。这些人大部分都是无业人员，经济拮据，在朋友的怂恿下，办理了银行卡和手机卡，然后以两千块的价格出售，被犯罪分子用以诈骗资金的转移。

随后，民警顺藤摸瓜，接连捣毁了三个为诈骗人员进行转账洗钱的跑分犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人31名，涉案流水达一亿多元。目前，公安机关已帮助刘女士追回部分被骗资金，该案正在进一步侦办中。

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来源 | 菏泽警方  央视新闻   

编辑 | 王   力  曹超男

审核 | 刘冠伟  黄克明

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