2023年合规专题特训营（现场检查/行为合规/案件防控/反洗钱）

法询《2023年合规专题特训营》（现场检查/行为合规/案件防控/反洗钱），将于2023年4月29日至5月19日举办 ，我们邀请了法询金牌讲师团从 专题一：员工行为管理和案件防控，专题二：银行应对现场检查技巧及典型处罚案例全体系，专题三：银行及员工因违反客户信息保护法律法规的处罚案例分析，专题四：反洗钱，为大家详细分享。

4大模块

1700+分钟，按节奏打卡学习

学习服务

讲师答疑、学习群、助教督学、结营测试

结业奖励

结业证书、VIP卡、京东储值卡等等

讲师简介

Mickey：某全国性股份制商业银行总行法律合规部在职，毕业于北京大学，具有律师、国际注册内部审计师资格，在长期的银行法律实践工作中，将法律政策与银行业务紧密结合，持续专注于银行金融市场、资产管理、资产托管、信贷等领域的法律审查与风险管理研究，参与多部金融领域法律法规、司法解释的立法建议工作，《民法典》颁布实施以来，围绕《民法典》对银行业务的影响，分主题的对多家银行的总分行业务人员进行培训，讲课风格深入浅出，风趣幽默，通俗易懂，现场反响强烈。

邵老师：某四大的法证及诚信合规服务的业务合伙人。拥有15年审计、风险管理及舞弊审查的工作经验，积累了银行业、非政府组织方面、制药业、制造业、教育业等多个行业的经验，目前专职为企业提供舞弊尽职调查、美国反腐败法下企业合规审查的服务，并为银行及保险公司提供舞弊调查、反洗钱及反恐融资风险评估及咨询服务。

李老师：中国人民大学MBA金融科技专业毕业，双硕士，高级会计师，CIA，国际注册反洗钱师，现任某全国股份制商业银行总行合规部门授信稽核处处长，从事商业银行总分行内控合规管理、授信业务风险分析研究近20年；有十年的商业银行基层管理经验、五年分行内控合规部管理实践、五年总行内控合规稽核项目负责人，对商业银行内控合规管理、案件防控、信贷管理、责任认定、反洗钱管理、员工警示培训、内部审计稽核、监管协调沟通、各类风险识别分析防范、员工异常行为排查等具有独到的见解和丰富案例实践；善于发现银行业务管理中存在的薄弱环节和重要风险点，善于搜集和分析非现场数据并发现数据背后潜在问题，据此提出各级机构切实可行的防范和化解风险的工作方案。

（擅长：银行业务内部稽核检查，排查信用风险、道德风险、操作风险、反洗钱风险，专长银行信贷全流程问题分析、判断、管理及责任认定；合规培训，专项业务检查，监管风险提示排查，合规培训与宣导等。）

李老师：具有15年以上中外资银行法律合规管理经验，任期内未发生重大合规风险事件。参与数家外资银行转职，擅于构建并优化银行法律合规体系和机制，提高法律合规风险等级的主动识别、分析和预警功能。同时，为银行业业务创新提供有力的法律合规支持。作为多家银行合规管理委员会、风险管理委员会、衍生品委员会、信贷风险委员会和关联交易管理委员会成员，对金融整体风险有较好把控。

律师，并获国际监管合规证书；获银行协会颁发金融合规管理专家证书。

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优惠截止4月25日

课程大纲

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往期训练营

【课程原价1299元】限时早鸟价999元

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>>关于训练营的问答<<

Q1

训练营每天有什么安排？

A

每天自由安排学习，提前一天发布课程。

有学习问题可随时发在群内交流。

Q2

没赶上答疑怎么办？

A

助教会制作答疑内容发给大家。

Q3

课程有PPT可以下载吗？

A

课件支持自行下载保存。

Q4

课程内容可以回看吗？有期限吗？

A

考虑到课程内容较多，为方便大家随时复习，可反复回看课程。

Q5

课程如何考核？

A

综合评估：听课率+结营测试+日常表现，优异者获得法询金融颁发的结业证书、VIP会员卡等等。

Q6

多人报名是否有优惠

A

个人会员、企业会员享更多优惠。

4月15日前报名的学员

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