五年三亿！寿光警方抓获27名嫌疑人，逮捕9人
棉业市场不景气，寿光的孙某某等人为赚取2%的开票费，在没有真实业务的情况下，向30余家公司虚开增值税专用发票3亿余元。寿光警方经调查，将孙某某等人抓获，为国家挽回经济损失4300余万元。3月23日，记者了解到，截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人27名，逮捕9人，案件正在进一步调查中。
关联公司众多，调查难度非常大
2016年年底，国家税务总局联合人民银行总行反洗钱部门研判出，寿光某棉业有限公司增值税专用发票开具情况可疑，遂将线索移交寿光市公安局。寿光市公安局经侦大队在接到该线索后，立即成立专案组展开研判。开具发票情况存疑，公司是否是开票公司，具体与哪个公司之间是虚开行为无法确定。民警初步调查得知，该棉业有限公司有真实的生产车间、厂房、设备，也收购棉花，进项发票基本上是农副产品收购单。
侦查初期，民警发现与该公司有业务往来的公司有数十家。嫌疑人作案手段狡猾，民警发现该公司用于走账的资金不是直接回流，而是经过20多个账号之后，再回流到出资人手里。通过工商登记系统比对和调查核实发现，在济宁、临沂、青岛等地与该公司有关联的公司多达20余家，每家公司均账户繁多、资金往来频繁，取证需要逐户、逐笔资金核查，难度之大可想而知。
工厂停产，却开具大量专用发票
民警调查发现，除该棉业公司存在部分账务账册外，与该公司有业务往来的其他公司大部分为空壳公司，账册均已灭失，查证工作面临巨大困难。民警进一步调查得知，该案涉及的中间介绍人分布广泛，其中临沂两个乡镇是虚开重点区域，嫌疑人有很强的反侦查意识。另外，该案下线受票公司均为没有实体的空壳公司，企业注册人员不是实际控制人，一旦抓捕传出风声，实际控制人会立即逃走。
警方立案调查后，民警对该案进行了深入分析，该公司与数十家商贸公司有资金往来，表面看并无可疑之处，但民警对涉案公司附近区域进行了秘密走访调查，并到电业部门查询了该公司的电费记录，发现该公司自2013年以来，很少收购加工皮棉，工厂几乎处于停产状态。但是，根据民警掌握的信息，该公司3年多来，却在国家税务局大量购买农副产品收购发票，对外大量开具增值税专用发票，这与实际经营情况严重不符，存在虚开增值税专用发票嫌疑。
梳理资金流向，掌握犯罪证据
民警继续调查发现，该公司的大额资金在进入公司账户后，并没有再到其他公司的账户进行原材料购买，而是流入了个人账户。民警顺线查询，通过调取与该公司有大额资金往来的20余个个人账户银行交易明细，发现资金在多个个人账户进行空转。
掌握这一情况后，民警顺线梳理，通过对100余个资金账号分析，理清了资金流向，掌握了孙某某、王某某依托该公司，在没有实际业务的情况下，通过资金回流的方式逃避税务部门稽查，向外地大量虚开增值税专用发票的犯罪事实。民警进一步排查，掌握了孙某某的线索，于2017年7月份将其抓获，当场查获该公司用来走账的银行卡、U盾等。
孙某某落网后，反侦查意识较强，侦查人员查到的他才说，其余的闭口不谈。民警认真分析寻找突破口，从孙某某的日常生活中，分析出了中间介绍人的情况。
对济宁受票公司人员及介绍人进行分析后，民警发现介绍人刘某某就在寿光某宾馆入住。民警赶到时，刘某某刚退房离开。民警调看宾馆内的监控录像，分析认为刘某某很可能返回济宁了，立即驱车追赶，最终在寿光的高速收费站入口处，将刘某某及同行的于某某抓获。
经查，于某某就是涉案棉业公司向济宁、青岛等多家公司虚开增值税专用发票的介绍人。于某某到案后，拒不交代犯罪事实，但是警方已掌握其涉嫌犯罪的直接证据。
27名嫌疑人落网，9人被逮捕
侦办虚开增值税专用发票案件的一个重要难点就是取证任务量非常大，取证涉及工商、税务、相关企业等单位。案发后，办案人员进行了增值税发票情况统计，共3000余份。其中，涉及省内的有2000余份，涉及省外的有700余份。要想证实嫌疑人犯罪事实，必须一笔笔查实。民警对涉案人员进行了详细核查，完善了证据，清晰了该案的犯罪链条。
经查，自2013年以来，孙某某等人为赚取开票费，在没有真实业务的情况下，以自己公司为开票单位，经于某某等人介绍，向济宁、临沂、青岛、昌邑、寿光，以及江苏、江西等地30余家公司虚开增值税专用发票，并按照价税合计收取2%左右的开票费，涉案金额价税合计3亿余元。
民警依托警务系统，成功发起集群战役，全国10余个省市公安机关参与该案调查，为国家挽回经济损失4300余万元。
3月23日，记者获悉，截至目前，该案共抓获嫌疑人27名，逮捕9人，案件正在进一步调查中。
来源：潍坊晚报 记者 张少华
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