【防骗】投资几百分红38万？蒙城侦破民族资产解冻特大诈骗案 抓获44人
蒙城县公安局历经一年半，行程十余万公里，从一条微不足道的731元报案线索抓起，成功侦破一起最高人民检察院和公安部联合挂牌督办的以“民族大业资产解冻”为名的系列电信诈骗案件。打掉了五个电信诈骗团伙，成功抓获犯罪嫌疑人44名，移送起诉36人，冻结银行账户300余个，冻结资金2000余万元，扣押用赃款购买的车辆13辆、查封用赃款购买的房产10套，追缴赃款现金人民币402.5万元，摧毁了一条横跨安徽、广西、广东、湖南、山东等十余个省的网络诈骗团伙，有力地震慑了犯罪。
微信转小账 牵出大要案
2016年6月15日，蒙城县庄周办事处63岁的老人张某举到蒙城县公安局报案称：其被人用微信转账的方式诈骗731元。 经初查：6月的一天，张某举在与杨某聊天时，杨某向其介绍说国家有一个“民族大业发放善款”的项目，通过这个项目只要投几百元钱，以后国家会给分红38万元。张某举经不住高利的诱惑，在杨某的帮助下，加入一个微信群，张某举先后六次参加项目，以微信转账方式通过杨某上交项目款共731元，后来总感觉天上不会掉下来馅饼，经过一番思想斗争之后还是到公安机关报了案。
打着“民族大业”、“民族资产解冻”的旗号非法募集和窃取资金，这是一个骗局，已用了很多年了。蒙城县公安局反电诈专班民警立即意识到该案极有可能为团伙操控的系列性电信诈骗案件，并迅速向刑警大队长张诗军作了汇报。张诗军当即向局领导汇报后并作出指示：大案要破，小案也要抓，要抱着对人民负责的精神，不能局限于立案标准和管辖权，要全力以赴地彻查。
通过调取张某举等人微信转账的去处，微信群内涉案人员300多个资金账户流水错综复杂，最终资金流入到犯罪嫌疑人何某账户，后何某账户又流向200余个银行账户，这些账户资金都是通过POS机刷卡消费方式转移支付。POS机刷卡业务都是在外省市开展，银行的资金流水需要到外省市调取，涉及的银行账户好几百个，让侦查员感觉到千头万绪，案件迷雾重重。
抽丝又剥茧 柳暗花亦明
根据公安部《全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会》的精神，蒙城警方对张某举被诈骗案件开展全方位侦查，在民警们的抽丝剥茧缜密调查下，通过对资金流向进行追击，最终发现大部分涉案资金取现地都集中在广西南宁、百色等地。通过侦查发现，大部分犯罪嫌疑人均在广西省南宁市境内活动，通过对银行监控视频、涉案账户资金流向的分析研判，发现何某、蔡某荣、李某东等10余人为主要犯罪嫌疑人，而且分布在不同的地方，案件侦查难度虽不同寻常，可总算柳暗花明，出现转机。
蒙城县公安局立即向亳州市局作了汇报，请求支持。亳州市公安局党委委员、分管刑侦工作的副局长甘绍文听取汇报后指示：市局成立以蒙城县局为主、刑警支队、经侦支队等相关警种民警组成的专案组，对该案展开全面、深入、细致的调查。同时，在案件侦办过程中，得到了公安部、安徽省公安厅领导的高度重视，多次召开专门会议指导并协调工作，明确提出了“打源头、摧骨干、挽损失、保稳定”的指导原则。
功夫不负有心人，专案组于2016年11月11日至13日先后将上述10名犯罪嫌疑人抓获归案。通过审讯和恢复涉案电脑主机数据及外围查证，案件侦查工作取得突破性进展。
侦查发现：自2013年国庆节以来，犯罪嫌疑人何某开始接触所谓的“民族大业资产解冻”活动，虽对民族资产解冻事宜心存疑惑，仍然通过建立微信群发展他人参与民族大业资产解冻活动，组建自己的团队。2016年5月份，何某团队很快已经发展至十余万人，团队由小组、大组为架构，从事所谓的民族资产解冻活动，何某通过大组长、小组长层层发布与民族资产解冻相关的虚假诈骗信息，实施诈骗。犯罪嫌疑人罗某军、蔡某荣等人先后加入何某组建的民族大业资产解冻团队。6月份，何某在其建立的微信群中以“民族大业资产解冻”为名，自称是所谓的民族资产守库老人周某清发布的民资资产解冻虚假信息，以所谓的6800亿元民族解冻资产为诱饵实施诈骗，多次接受并利用微信平台发布潘某花、潘某胜、涂某辉等十余人以所谓的民族资产解冻事宜为依托，冒充虚拟的守库老人、民族解冻资产管理人员等人员，以高额回报为诱饵编造数十个项目的虚假诈骗信息，骗取团队成员合计人民币上亿元。
据了解，该诈骗手段历史悠久，且被害人大部分为知识分子，对民族资产解冻一知半解，却自认为了解较多，被骗后又能自我安慰，认为民族资产解冻就是真真假假，被骗是正常的，故极少报案。这种思想也进一步为诈骗分子提供了有利条件。
蒙城县公安局党组书记、局长怀会义在此警醒广大市民朋友：“请不要再相信天上掉馅饼的弥天大谎，相信这些路人皆知人人喊打的骗局；市民朋友一定要提高警惕，擦亮双眼，莫贪不义之财，以免遭受不应有的经济损失。”
文章来源：新安晚报，特此鸣谢！