冒充企业领导诈骗400多万元 长寿警方破获特大电信诈骗案
华龙网4月28日16时讯（记者 舒婷 通讯员 游浩镭）“老板”QQ群内让你转账，你会打电话核实，还是直接按照指示办理？各位财务人员注意了，重庆长寿警方近日打掉一个犯罪团伙，该犯罪团伙通过QQ账号冒充民营企业老板，专挑民营企业的财务人员实施电信网络诈骗，疯狂作案20余起，涉案金额高达400万元。
“克隆”老板QQ诈骗
2017年8月14日，长寿区公安局桃花派出所接到辖区一民营企业报警称被诈骗144.5万元，报警人系该企业财务人员小凤（化名）。据小凤介绍，2017年8月11日11时许，她的QQ账号被拉入了一个五人的QQ临时会话群，群里面另外四人的QQ账号资料与公司几个领导的QQ账号一模一样，小凤便以为是公司几个领导建立的临时会话群，进群之后，其中一个显示为公司老板杨总的QQ账号发消息要求小凤向一个外省银行账户转账，小凤按照这个QQ账号的指示共计分三次向该银行账户转账144.5万元。
2017年8月14日，公司老板杨总发现资金转账异常，遂询问小凤，小凤说明转账缘由后，杨总表示并未组建临时会话群，也未要求小凤向外省银行账户转账，小凤重新打开临时会话群，发现群内的QQ账号只是头像、资料等与公司几个领导的QQ账号相同，但是并不是他们的QQ账号。小凤这才发现被骗，遂立即前往长寿区公安局桃花派出所报警。
长寿警方接到报警后，立即介入开展前期侦查工作。经初查，民警发现临时会话群内几个QQ账号的资料与该企业领导的QQ账号资料几乎完全相同，均是“克隆账号”，犯罪嫌疑人以此方式冒充企业领导实施诈骗。
适时正是重庆市公安局推出《服务民营经济发展30条》之际，长寿警方根据“30条”的要求，针对这起诈骗民营经济的案件实行专案专办，由长寿区公安局副局长袁小平任专案组组长，抽调了刑侦、网安、政工、派出所等部门精干警力成立专案组开展侦查工作，力求尽快破案，最大限度减少民营企业财产损失。
辗转多地锁定犯罪团伙窝点
经调查，专案组民警发现受害人小凤汇款到犯罪嫌疑人指定的银行账户之后，犯罪嫌疑人又将该账户的资金分别转入了三个不同的银行账户，这三个银行账户中有两个通过第三方支付平台成功“洗钱”，另一个则是在境外用POS机“套现”，至此，受害企业的144.5万元全部落入犯罪嫌疑人囊中。
由于犯罪嫌疑人利用多种方式“洗钱”，资金流向一时无法厘清，这条线索再往下查将会变得相当艰难。专案组适时转变工作思路，转而对犯罪嫌疑人提供的银行账户进行调查。
经查，犯罪嫌疑人最开始提供给小凤的银行账户为一李姓的河南人所有，专案组民警来到河南找到了李某，李某交代称其因贪图小便宜，将自己的银行卡卖给了专门倒卖银行卡的程某。在掌握程某涉嫌倒卖银行卡的犯罪证据后，专案组决定对程某先行实施抓捕，通过审讯获取线索。程某到案后，很快向民警交代，其收购的李某的银行卡，被卖到了广西宾阳。
与此同时，网警对犯罪团伙用以实施诈骗的QQ号登陆IP地址进行了分析，确定了这几个QQ号的登陆地址均在广西省宾阳县境内。诈骗QQ号登陆地及银行卡流向两条线索均指向了广西省宾阳县。专案组立即派出警力赶赴广西宾阳，在广西宾阳警方的大力配合下，民警经过紧张的工作，基本摸清了犯罪团伙的窝点所在，掌握了主要犯罪嫌疑人的活动情况。
民警从马桶中抠出重要证据
今年1月初，专案组发现抓捕时机成熟，遂决定在多地同时开展收网行动，打掉该犯罪团伙。1月4日清晨，专案组20余名民警在广西宾阳警方100余名民警的协助下，突入犯罪窝点藏匿的村落，将犯罪窝点重重包围，民警破门而入，对窝点中的9名犯罪嫌疑人实施抓捕。此外，在广西南宁、广东珠海等地，其他抓捕组也对在当地的犯罪团伙成员同时实施抓捕。
在宾阳抓捕现场，民警将犯罪嫌疑人抓获之后，随即对犯罪窝点进行了彻底的搜查。在搜查过程中，民警找到了犯罪嫌疑人用来实施诈骗的笔记本电脑以及手机，还找到了多张号码不同的电话卡，但是能揭示犯罪嫌疑人资金往来的银行卡和记账本等重要证据却一直没有找到。
为尽快获取犯罪团伙的犯罪证据，专案组民警对几名犯罪嫌疑人进行了讯问，在讯问中，犯罪嫌疑人对银行卡和账本闪烁其词，一直否认它们的存在。但再狡猾的狐狸都会露出尾巴，在讯问一名犯罪嫌疑人时，他的眼神不时瞟向厕所，被细心的民警发现，民警走到厕所的马桶边发现了散布在马桶周围的几块小纸屑，犯罪嫌疑人极有可能是在民警冲进窝点的过程中，将银行卡及账本等重要证据冲进了马桶。
眼看重要的证据极有可能被冲进了下水道，再要找回来无异于大海捞针，但是民警还是决定试一试，他们找来手套，忍着恶臭将手伸进马桶内。这一摸才发现犯罪嫌疑人冲入马桶的银行卡已经将马桶堵住，所有的重要证据都堵在马桶里。
最终，民警小心翼翼地将银行卡和账本从马桶中抠了出来，至此，当日的抓捕行动宣告结束，除主犯林某及负责洗钱的部分犯罪嫌疑人外，其他犯罪嫌疑人均被抓获。
犯罪链条被彻底摧毁
2018年3月22日，畏罪潜逃多日的该案主犯林某在广西南宁被长寿警方抓获，经审讯，林某认罪悔罪，如实交代了自己的罪行，并表示愿意对被骗民营企业进行赔偿。
据办案民警介绍，2017年，林某在广西宾阳纠集了几名社会闲散人员，并购买了部分设备，开始实施诈骗行为。一开始，林某只是诈骗一些小型企业，单起诈骗金额也只有几万元。随着其成功次数越发增多，林某的野心也开始膨胀，他再次网罗了更多的人员，并且与倒卖银行卡和洗钱的团伙搭上了线。在诈骗的过程中，林某让其团伙成员利用木马进入企业的QQ群，然后找到企业领导的QQ并对其进行复制，然后通过这些复制的QQ号建群拉入财物人员实施诈骗，骗来的赃款会转到买来的银行卡之中，然后通过洗钱团伙洗钱。林某交代，至2015年以来，其共计实施电信诈骗20余起，累计犯罪所得400余万元。
值得一提的是，该诈骗团伙中的成员大多都是小学文化，在对一家外资企业实施诈骗时，该外资企业财务为外籍人员，诈骗团伙为了实施诈骗，找来翻译软件用英文与该企业的财务沟通，最终竟诈骗得手，可见诈骗团伙的狡诈。
4月28日，长寿警方将该案移送审查起诉。至此，该案除部分涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人外正在追逃外，其余犯罪嫌疑人均已被长寿警方抓获，一条从倒卖银行卡到实施电信网络诈骗再到洗钱的犯罪全链条被彻底摧毁。
警方提示：如何防范“冒充领导诈骗”
一、领导要求向陌生账户转款时，应谨慎对待，并拨打电话核实身份；
二、切勿轻信社交工具中的身份信息，防范犯罪分子“克隆”社交工具账号实施诈骗；
三、注意保护个人资料信息，不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息；
四、发现被骗要及时报警，为警方止付争取时间，并迅速保存证据，供警方侦查破案。
文章来源：华龙网
往期推荐
更多反传防骗资料请长按二维码关注