北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销【案件】草根新贷非法集资案宣判：涉案逾8亿 法人叶秀统被判5年半
日前，有网友在大型网络平台发文称，北京厚福德生物科技有限公司注册成立仅仅两年多时间，先后更换法人7次，其运作的厚福金盾为典型的非法融资传销项目，其“盾商”宣称植萃素产品能治愈高血压、高血脂，送健康送财富纯属无稽之谈，近日为逃避检查又更名为厚福德会员管理平台，疑似规避涉传风险。
根据国家企业信用信息公示系统显示，北京厚福德生物科技有限公司于2015年1月成立于北京市丰台区，公司集生物开发、医学研发、健康管理、运营推广及营销整合于一体。近日，部分网友爆料山西长治市有人在运营“厚福金盾”项目，提请大家提高警觉，切勿盲目参与。
据厚福德奖金制度显示，参与该公司项目分为三种玩法：第一种为静态购买产品+理财，注册=赚钱，静态躺赚5倍。例如购买三星盾商50000份，公司发货50000元健康产品，账户赠送50000份厚福金，每天3‰释放(等于150份厚福金)，厚福金价格天天上涨，够500份可以按照当天价格卖出，24小时之内到账，如果不卖等到334天同时卖出，价格预计上涨到4至5倍左右，11个月纯静态收益达到250000元。
第二种为平台交易随时买随时卖，交易=赚钱，轻松日入200多元。例如会员在平台买厚福金5万份，每天的纯收入在220-230元(按照一周内涨幅计算，未来逐渐赠多)，一个月30天最低纯收益在6500元以上，购买厚福金2万份一个月最低纯收益在1300元以上，那么10万份呢??
第三种为分享市场。如三星厚福盾商，分享一个三星伙伴(按照1元价格购买)，可享推荐奖：新会员每天释放150份的1%=1.5份，可拿334天，总计：501份×5元=2505元。同时业绩奖：(可获取小区业绩)新会员每天释放150份的21%=31.5份，可拿334天，总计10521份×5元=52605元。
此外，三星券商可获多重团队奖金。其一静态推荐奖：赚取团队9代1%，上不封顶。其二动态奖金：赚取小区业绩每天释放份额的21%。其三平台静态收益：(根据当天价格)体验盾商500份500元，获得500元厚福德产品，11个月收入2500元;初级盾商2500份2500元，获得2500元厚福德产品，11个月收入12500元;一星盾商5000份5000元，获得5000元厚福德产品，11个月收入25000元;二星盾商25000份25000元，获得25000元厚福德产品，11个月收入125000;三星盾商50000份50000元，获得50000元厚福德产品，11个月收入250000元;四星盾商250000份250000元，获得250000元厚福德产品，11个月收入1250000元。
其四平台交易：后台挂卖早9:00-17:00，500份厚福金起挂卖，10%手续费，24小时之内到账。购买产品套餐，认购多少送多少厚福金，每天3‰返，价格天天上涨，满500提现，当天到账，10%手续费，伞下会员投资一次拿334天。
其五厚福金盾全新模式全新体验：购买套餐500份送500份厚福金，发500元商品;购买套餐2500份送2500份厚福金，发2500元商品;购买套餐5000送5000份厚福金，发5000元商品;购买套餐25000送25000份厚福金，发25000元商品;购买套餐50000送0000份厚福金，发50000元商品;购买套餐250000送250000份厚福金，发25000元商品。
按照该公司奖金制度以及参与玩法分析，其各种奖励收益无不与“分享”人数的多少和代数相关，即“推荐”参与的人越多，获利越高、越多。该制度明显意在鼓动参与盾商多拉人头、组成上下线网络，好获取更多代的奖金收益，以及该公司采用的多层级复式计酬模式，疑为典型传销行为。而该公司并没有获得直销经营许可，其宣称的分享即可收益明显涉及资金盘返利，涉嫌传销行为。
近年来，国家各职能部门及各媒体单位频繁宣传“高额返利”多为陷阱，其运作本质根本未曾脱离传销。老百姓致富不易，切勿盲目跟从，投资需谨慎。
草根新贷非法集资案宣判：涉案逾8亿 法人叶秀统被判5年半
运营5年之久的P2P平台“草根新贷”在2016年底突然关门，造成多名投资人被骗，曾在业内引起不小轰动。
4月27日，和讯网从鄞州区人民法院获悉一份刑事判决书，揭开了宁波草根投资管理股份有限公司（“草根新贷”母公司）法人叶秀统、副总蒋军华利用高息诱惑，非法集资逾8.4亿元的黑幕。至案发，造成500名投资人损失7000万元。
许诺年化收益24%非法集资逾8亿元
据判决书显示，2011年8月，被告人叶秀统、蒋军华与薛某、曹某四人投资注册成立宁波草根投资咨询有限公司，后蒋军华、薛某、曹某先后离开公司，叶秀统独资全权经营宁波草根投资咨询有限公司及其下属分公司。
2013年8月，蒋军华作为员工重新回到该公司任职，以叶秀统同学和身边人身份参与公司经营管理。2015年5月，蒋军华开始担任公司副总经理，负责标书制作等公司日常经营管理。2015年6月17日，该公司变更为宁波草根投资管理股份有限公司。
经法院审理查明，该公司经营期间，设立”草根新贷”投资平台，采用向社会宣传公司拥有大量投资项目并许以年回报率16%-24%及一定比例的奖励的方式，通过本公司网站平台，向全国客户吸收投资。
2014年3月到2016年10月期间，累计吸收2200余名投资人充值金额共计人民币8.43亿元，造成500余名投资人本金损失5990.67万元，欠50余名投资人股权折合995.4万元，合计6986.07万元。该公司线下放贷净收益1819.13万元，线下公司亏损及其他资金流出8788.83万元。
2016年10月28日，公司部分员工在被告人蒋军华的授意下，以投资人的身份将公司账户上的47万资金划入个人账户。
被告人叶秀统于2016年10月29日主动至宁波市公安局鄞州分局投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人蒋军华于同年11月21日经民警电话传唤后至宁波市公安局鄞州分局，到案后未如实供述上述主要犯罪事实。警方从宁波草根公司扣押比亚迪(002594,股吧)轿车1辆、电脑主机25台、赃款11万元。
法人叶秀统被判刑5年半
该案于2018年4月13日在鄞州区人民法院公开审理，审理过程中，被告人叶秀统、蒋军华对起诉书指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪。
法院认为，被告人叶秀统单独或伙同被告人蒋军华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，两被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。
一审判决：被告人叶秀统犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币30.6万元；被告人蒋军华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑1年8个月，并处罚金人民币5万元。
目前，草根新贷的官方网站已无法打开。
来源：和讯网
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