警方历经两年挖出南宁”1040“传销大头目
2016年9月，韶关市新丰县公安局破获一起受害人数众多、涉案金额巨大的“纯资本运作”组织传销案，抓获两名新丰县籍涉案人员。该案的组织头目郑某敏得知同伙被抓后便再没“浮头”。
从案卷材料上看，郑某敏是有组织、领导传销活动的重大嫌疑，但手头上的证据并不够充分。自2008年案发至今，时间已相距十年之久，许多受害人已不知去向，嫌犯设在广西南宁的传销活动总部早已人去楼空。由于时过境迁，即使是找到了当时的受害人，人家也不一定肯配合调查。因而，该案继续调查取证的难度可想而知。
“只要有必要，困难再大我们也要干！”经侦大队长丘志凌拍板立案侦查，亲自带领队员开始了耐心细致的调查取证工作。在当地，他们想方设法寻找到当时的受害人、知情人，苦口婆心做工作，让他们配合调查，做笔录、搞辨认，补充收集证据。在外围，他们反复多次辗转广西、广州等地，找关系人询问，找账目票据，找银行查对资金去向……功夫不负苦心人，经过近两个月的艰苦工作，补充巩固了相关的证据。
接下来的工作，就是要尽快将嫌犯郑某敏抓捕归案。
办案民警经过一番摸查，终于掌握了嫌犯的行踪。2018年4月30日，得知郑某敏从梅州返回新丰的消息，办案民警及时实施抓捕。当晚，成功将刚回到新丰，准备去马头镇街吃宵夜的郑某敏抓获。
郑某敏，男，现年42岁，广东省新丰县黄磜镇人。据调查，郑某敏是广西南宁“纯资本运作”传销案中的组织、领导者，其下线受害人损失的金额有百来万。2016年，其2个同伙因组织、领导传销活动罪被法办。
审讯期间，郑某敏以为时间已过去那么多年，公安机关肯定难以掌握其犯罪证据，所以心存侥幸，拒不供人犯罪事实。加上他有前科，有“反侦查”经验，在整个审讯过程中，郑某敏对办案民警的问话一直是爱理不理，矢口否认自己参与了广西南宁“纯资本运作”传销活动，就连讯问笔录也不肯签名。
近日，经新丰县人民检察院批准，新丰县公安局对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人郑某敏执行逮捕。宣布逮捕后没几天，在充分的证据面前，郑某敏最终认栽了，供述了自己在广西南宁组织、领导传销活动的犯罪事实。
逍遥法外的组织传销案头目郑某敏落网，为新丰县公安机关护航金融“利剑行动”又添了战果。
（吴兴才 丘学算 编辑：努努）
文章来源：韶关市公安局，特此鸣谢！
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